CMT — AGM Information 2020

May 21, 2020

中國航運股份有限公司109年股東常會各項議案參考資料 股東會開會時間:109 年05 月13 日(星期三)上午九點整 股東會開會地點：台北市忠孝東路一段12 號（台北喜來登大飯店B2 喜廳）

承認事項

第一案 董事會提

案 由：承認108年度營業決算表冊。

說 明：一、本公司108年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證竣事，依公司 法連同營業報告書送請監察人審查，認無不合之處，有關資料如附件三及附件 四(第 頁）。

二、提請 承認。

決 議：

第二案 董事會提

案 由：承認108年度盈餘分配案。

說 明：一、本公司108年度稅後淨利為新台幣 323,842,391元，依公司章程之股利政策，擬 具108年度盈餘分配表如下：(單位：新台幣元)

中國航運股份有限公司盈餘分配表民國108年度項 目 金 額期初未分配盈餘 6,046,442,202108年度稅後淨利 323,842,391減：退休金精算損益及長投影響數 -3,512,083提列10%法定公積 -32,033,031提列特別盈餘公積 -176,203,638108年度可分配盈餘112,093,639截至本期累積可分配盈餘 6,158,535,841分配項目：分配股東現金股利(每股0.8元) -157,987,674期末未分配盈餘 6,000,548,167註：1.本次盈餘分配先分配108年度可分配盈餘。2.本次現金股利分配計算至元為止，元以下四捨五入。董事長： 經理人： 會計主管：

二、提請 承認。

決 議：

討論事項

第一案 董事會提

• 案 由：「公司章程」修正案，提請 公決。

• 說 明：一、依據金融監督管理委員會108年4月25日金管證交字第1080311451號規定，董事 及監察人選舉應採候選人提名制度，並載明於章程。

  • 二、依據公司法第240條及經濟部108年3月12日經商字第10800540160號規定，得 以章程授權董事會以特別決議方式分派現金股利。

  • 三、檢附本公司章程部分條文修正前、後對照表，請參閱附件五(第 頁)

決 議：

第二案 董事會提

• 案 由：「董事及監察人選舉辦法」修正案，提請 公決。

• 說 明：配合公司章程修正，將董事及監察人之選舉採候選人提名制度，爰修正本公司董事 及監察人選舉辦法，檢附部分條文修正前、後對照表，請參閱附件六(第 頁)

  • 決 議：

第三案 董事會提

• 案 由：解除本公司法人董事代表人競業禁止限制案，提請 公決。

• 說 明：一、依據公司法第209條，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股 東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• 二、擬請解除本公司法人董事代表人周慕豪任職本公司董事職務期間擔任環能海運 股份有限公司董事之競業禁止。

決 議：

臨時動議

散會