CMT — AGM Information 2020

May 21, 2020

100502 臺北市重慶南路一段 2 號 5 樓 臺北北門郵局第 11973 號信箱

股務語音專線：(02)23892999

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※本次股東常會恕不發放紀念品 (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，請 貴股東全程配戴口罩，並配合 量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度 者，應配合(股東會作業指引)之相關防疫措施。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點 ，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

股東 台啟

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定 外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關 當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

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09 本股東決定親自出席民國一Ｏ九年五月十三日(星期三)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。 中國航運股份有限公司 一Ｏ九

※本次股東常會恕不發放紀念品。

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09

一、欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下列銀行擇一 填寫並以股東本人帳號為限。 二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。 三、採郵寄支票或如因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本 登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。 四、本登記表請填妥蓋章後於109年5月13日前寄達凱基證券股份有限公司。 五、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書， 並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。 六、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

004台灣銀行 (12位) 009彰化銀行 (14位) 021花旗(台灣)(14位) 809凱基銀行 (14位) 005土地銀行 (12位) 012台北富邦 (12位) 103新光銀行 (13位) 812台新商銀 (14位) 006合作金庫 (13位) 013國泰世華 (11位) 700郵 匯 局 (14位) 822中國信託 (13位) 007第一銀行 (11位) 016高雄銀行 (12位) 807永豐商銀 (14位) 008華南銀行 (12位) 017兆豐商銀 (11位) 808玉山銀行 (13位)

印 鑑 卡 填 寫 須 知 貴股東惠鑒： 一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑（未成年股 東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者 ，方得僅留存一方印鑑），並檢附身分證正反面影本（未成年股東需連同父母 雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口 名簿影本代替。）一份寄回，以保障您權益之行使。 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋 印鑑，俾憑更改存檔資料。 三、請 貴股東自行填寫身分證字號（統一編號）及出生日期。

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中國航運 109.05.13 慶

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臺 北 北 門 郵 局 第 1 1 9 7 3 號 信 箱

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四
聯
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一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司109年5月13日舉行之股東常會，代理人並依下列授 權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 １.承認108年度營業決算表冊。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ２.承認108年度盈餘分配案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ３.「公司章程」修正案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ４.「董事及監察人選舉辦法」修正案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ５.解除本公司法人董事代表人競業禁止限制案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 二、本股東未於前項 □ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 中國航運股份有限公司 授權日期民國109年 月 日 徵求場所及人員簽章處： 09

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中國航運股份有限公司一Ｏ九年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一Ｏ九年五月十三日(星期三)上午九時整，假台北市忠孝東路一段12號台北喜 來登大飯店B2喜廳，召開一Ｏ九年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.108年度營業報告 書。2.監察人查核108年度決算表冊報告。3.背書保證情形報告。4.108年度員工酬勞及董監事酬勞 報告。(二)承認事項：1.承認108年度營業決算表冊。2.承認108年度盈餘分配案。(三)討論事項： 1.「公司章程」修正案。2.「董事及監察人選舉辦法」修正案。3.解除本公司法人董事代表人競業 禁止限制案。(四)臨時動議。 二、本公司一Ｏ八年度盈餘分配案，業經董事會決議如後：預擬配發現金股利：0.8元／股。(即每壹 股盈餘分配0.8元)。 三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【ht tps://twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】，請股東輸入 公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。 四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋 章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同 會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽 名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部( 台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身分證明文件逕至 會場申請補發。 五、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股 東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故不另寄發。 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年4月11日至109年5月10日止，請逕 登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：http://www.s tockvote.com.tw】，依相關說明投票。

七、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。 八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於109年4月10日前上傳至證基會網站 (http://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。 九、本次股東常會恕不發放紀念品。

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此 致 貴股東

中國航運 109.05.13 慶

敬啟

中國航運股份有限公司董事會