CMT — AGM Information 2019

Jun 27, 2019

中國航運股份有限公司108年股東常會各項議案參考資料 股東會開會時間:108 年06 月18 日(星期二)上午九點整 股東會開會地點：台北市忠孝東路一段12 號（台北喜來登大飯店B2 喜廳）

承認事項

第一案 董事會提

案 由：承認107年度營業決算表冊。

說 明：一、本公司107年度財務報表經董事會決議通過，並委請安侯建業聯合會計師事務所 查核簽證竣事，依公司法連同營業報告書送請監察人審查，認無不合之處，有 關資料如附件三及附件四(第 頁）。

二、提請 承認。

決 議：

第二案 董事會提

案 由：承認107年度盈餘分配案。

說 明：本公司107年度稅後淨利為新台幣 513,711,196元，依公司章程之股利政策，擬具107

年度盈餘分配表如下： (單位：新台幣元)	年度盈餘分配表如下： (單位：新台幣元)
中國航運股份有限公司
盈餘分配表
民國107年度
項 目	金 額
期初未分配盈餘	5,635,546,017
加 ：IFRS追溯調整數	1,118,250
調整後期初未分配盈餘	5,636,664,267
加 ：107年度稅後淨利	513,711,196
退休金精算損益及長投影響數 1,276,059
減 ：提列10%法定公積	51,371,120
小計 463,616,135
加 ：迴轉特別盈餘公積	262,137,149
可供分配盈餘	6,362,417,551
分配項目：
股東現金股利 (每股1.6元)	315,975,349
期末未分配盈餘	6,046,442,202
註：本次現金股利分配計算至元為止，元以下四捨五入。
董事長： 經理人：	會計主管：

決 議：

討論及選舉事項

第一案 董事會提

• 案 由：「取得或處分資產處理程序」修正案。

• 說 明：一、依據金融監督管理委員會民國107年11月26日發布修正之「公開發行公司取得或 處分資產處理準則」辦理。

  • 二、檢附本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正前、後對照表，請參 閱附件五(第 頁)

決 議：

第二案 董事會提

• 案 由：「資金貸與他人作業程序」修正案。

• 說 明：一、依據金融監督管理委員會108年3月7日發布修正之「公開發行公司資金貸與及背 書保證處理準則」辦理。

  • 二、檢附本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正前、後對照表，請參閱 附件六(第 頁)

決 議：

第三案 董事會提

• 案 由：「背書保證作業處理程序」修正案。

• 說 明：一、依據金融監督管理委員會108年3月7日發布修正之「公開發行公司資金貸與及背 書保證處理準則」辦理。

  • 二、檢附本公司「背書保證作業處理程序」部分條文修正前、後對照表，請參閱附 件七(第 頁)

決 議：

第四案 董事會提

• 案 由：選舉第十六屆董事(含二名獨立董事)及監察人案。

• 說 明：一、本公司第十五屆董監事任期自民國105年7月1日起至108年6月30日止。依公司章 程規定，108年股東常會擬改選第十六屆董事七席(含二名獨立董事)及監察人二 席，第十六屆董監事任期自民國108年7月1日起至111年6月30日止。

  • 二、依公司章程規定，獨立董事之選任採候選人提名制，獨立董事候選人名單業 經董事會審查通過，相關資料請參閱附件八(第 頁)。

選舉結果：

第五案 董事會提

• 案 由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

• 說 明：一、依據公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應 對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

  • 二、本次改選後，若新任董事(含獨立董事)有公司法第209條之競業行為，擬提請 股東會許可，解除其競業禁止限制。

  • 三、對股東會說明其行為之內容，擬依股東會選舉結果當場補充說明。

決 議：

臨時動議

散會