CMT — AGM Information 2019

Jun 27, 2019

10044 臺北市重慶南路一段 2 號 5 樓 臺北北門郵局第 11973 號信箱 股務語音專線：(02)23892999

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股東 台啟

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定 外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關 當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

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08 本股東決定親自出席民國一Ｏ八年六月十八日(星期二)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。 一Ｏ八

※股東常會紀念品：統一超商商品卡50元，領取方式請詳開會通知書第三聯或第六聯。

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08

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一、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。 二、本登記表請填妥蓋章後於 108 年 6 月 18 日前寄達凱基證券股份有限公司。 三、現金股利在 30 元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取 或郵寄方式辦理。

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※股東會紀念品洽領須知※ 股東會紀念品(統一超商商品卡50元)發放原則：持 股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或 以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予 發放紀念品。 領取方式：

1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公 司依規定將於108年5月17日前上傳至證基會網站 (http://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網 站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交 付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵 求人，由其轉交股東。

2.於108年5月19日至108年6月15日有採用電子投票 行使表決權且投票成功之股東，請於108年6月19 日至108年6月21日(上午9:00至下午4:00)攜帶出 席通知書、身分證明文件或「股東會電子投票平 台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全 頁印出至本公司領取紀念品(地址：台北市濟南 路一段15號4樓)。

3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議 結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

印 鑑 卡 填 寫 須 知

貴股東惠鑒：

一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑（未成年股 東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者 ，方得僅留存一方印鑑），並檢附身分證正反面影本（未成年股東需連同父母 雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口 名簿影本代替。）一份寄回，以保障您權益之行使。 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋 印鑑，俾憑更改存檔資料。 三、請 貴股東自行填寫身分證字號（統一編號）及出生日期。

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中國航運 108.06.18 慶

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

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中國航運股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 108 年 6 月 18 日(限徵求1,000股(含)以上)

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委任 擬支持董事、監察人 董事被選舉人 徵求場所名稱或所委託
徵求人
股東 被選舉人名單 之經營理念 代為處理徵求事務者名稱
董事： 1.堅持職業道德 日盛證券(股)公司股務代理部
1、航偉投資控股(股)公司 及品格操守。 台北市南京東路2段85號1樓、7樓
代表人：彭蔭剛 2.提升附加價值 台北市重慶南路1段10號1樓
2、航偉投資控股(股)公司 以公司最大利 電話：02-25419977
代表人：彭士孝 潤為主。 (上午9:00至下午4:00，例假日除外)
3、航偉投資控股(股)公司 3.注意長期策略
全通事務處理(股)公司全省徵求場所
代表人：周慕豪 ，追求永續經
電話：02-25212335
4、航偉投資控股(股)公司 營。
代表人：戴聖堅 4.兼顧股東、員 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所
5、航偉投資控股(股)公司 工福利、積極 電話：02-23888750
代表人：朱天翎 回饋社會。
聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所
監察人： 不適用 電話：02-23825390
1、晶茂管理顧問有限公司
徵求持股限1,000股(含)以上之股東委託書
代表人：楊宗棋
徵求時間：108年5月18日至108年6月11日
2、晶茂管理顧問有限公司
【各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】
代表人：郭炳秀
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• 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明證基會網站 （http://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填 列委任股東之姓名或名稱。

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地 址	電 話
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020
桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
高雄市新興區中正三路98號1樓（近仁愛街王品旁）	（07）237-9898

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址 (全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)

地 址	電 話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
嘉義市西區世賢路４段32號(新民路與民生南路中間)	(05)283-0079
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
高雄市三民區褒揚街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517

長龍會議顧問股份有限公司

全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php	全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php
地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02)2542-9368
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市桃園區中山東路83~85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641

一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司108年6月18日舉行之股東常會，代理人並依下列授 權行使股東權利：

• □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)

□ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 １.承認107年度營業決算表冊。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ２.承認107年度盈餘分配案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ３.「取得或處分資產處理程序」修正案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ４.「資金貸與他人作業程序」修正案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ５.「背書保證作業處理程序」修正案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ６.選舉第16屆董事(含二名獨立董事)及監察人。 ７.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 二、本股東未於前項 □ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致

中國航運股份有限公司 授權日期民國108年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

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08

中國航運股份有限公司一Ｏ八年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一Ｏ八年六月十八日(星期二)上午九時整，假台北市忠孝東路一段12號台北喜來登大飯店B2喜廳，召開 一Ｏ八年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.107年度營業報告書。2.監察人查核107年度決算表冊報告。3.背書保 證情形報告。4.107年度員工酬勞及董監事酬勞報告。(二)承認事項：1.承認107年度營業決算表冊。2.承認107年度盈餘分 配案。(三)討論及選舉事項：1.「取得或處分資產處理程序」修正案。2.「資金貸與他人作業程序」修正案。3.「背書保證 作業處理程序」修正案。4.選舉第16屆董事(含二名獨立董事)及監察人。5.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(四) 臨時動議。

二、本公司一Ｏ七年度盈餘分配案，業經董事會決議如後：預擬現金股利：1.6元／股。(即每壹股盈餘分配1.6元)。 三、本公司108年股東常會董事選舉應選7席(董事5席及獨立董事2席)及監察人2席，其中獨立董事採候選人提名制，候選人名單： 獨立董事：趙國樑、賴世聲；有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/重大訊息 與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。

四、本次討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制係爰依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業 範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制。有關新選任董事兼任內容，將於股東會討論本案時補 充之。

五、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日 攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯委託 書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份 有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身分證明文件逕至會場 申請補發。 六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通 知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故不另寄發。 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月19日至108年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所 股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：http://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。 八、本公司本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司。

• 九、股東會紀念品(統一超商商品卡50元)發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權 者得領取外，本公司將不予發放紀念品。 領取方式：

• 1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於108年5月17日前上傳至證基會網站(http://free.sfi.org.tw) ，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人 ，由其轉交股東。

• 2.於108年5月19日至108年6月15日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於108年6月19日至108年6月21日(上午 9:00至下午4:00)攜帶出席通知書、身分證明文件或「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全 頁印出至本公司領取紀念品(地址：台北市濟南路一段15號4樓)。

• 3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

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此 致 貴股東

中國航運 108.06.18 慶

敬啟

中國航運股份有限公司董事會