CMT — AGM Information 2018

Jun 6, 2018

中國航運股份有限公司107年股東常會各項議案參考資料 股東會開會時間:107 年05 月30 日(星期三)上午九點整 股東會開會地點：台北市忠孝東路一段12 號（台北喜來登大飯店B2 喜廳）

承認事項

第一案 董事會提

案 由：承認106年度營業決算表冊。

• 說 明：一、本公司106年度財務報表經董事會決議通過，並委請安侯建業聯合會計師事務所 查核簽證竣事，依公司法連同營業報告書送請監察人審查，認無不合之處，有 關資料如附件三及附件四(第 頁至第 頁）。

二、提請 承認。

決 議：

第二案 董事會提

案 由：承認106年度盈餘分配案。

說 明：一、本公司106年度決算稅後盈餘為新台幣98,051,701元，依公司章程之股利政策， 擬具106年度盈餘分配表如下：

中國航運股份有限公司

盈餘分配表 民國106年度

單位：新台幣元

		單位：新台幣元
項目		金額
期初未分配盈餘		5,910,654,441
加 ：本期稅後淨利		98,051,701
(減)：退休金精算損益及長投影響數		(2,475,509)
提列10%法定公積		(9,805,170)
提列特別盈餘公積		(262,137,149)
可供分配盈餘		5,734,288,314
分配項目：
股東現金股利 (每股0.5元)		(98,742,297)
期末未分配盈餘		5,635,546,017
註：本次現金股利分配計算至元為止，元以下四捨五入。
董事長： 周慕豪 經理人：洪順地		會計主管：葉曼虹

二、提請 承認。

決 議：

臨時動議