CMT — AGM Information 2018

Jun 6, 2018

10044 股務語音專線：(02)23892999

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※本次股東常會恕不發放紀念品

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07 本股東決定親自出席民國一Ｏ七年五月三十日(星期三)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。 一Ｏ七

※本次股東常會恕不發放紀念品。

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07

一、欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下列銀行擇一 填寫並以股東本人帳號為限。 二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。 三、採郵寄支票或如因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本 登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。 四、本登記表請填妥蓋章後於107年5月30日前寄達凱基證券股份有限公司。 五、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書， 並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。 六、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

004台灣銀行 (12位) 009彰化銀行 (14位) 021花旗(台灣)(14位) 809凱基銀行 (12位) 005土地銀行 (12位) 012台北富邦 (12位) 103新光銀行 (13位) 812台新商銀 (14位) 006合作金庫 (13位) 013國泰世華 (11位) 700郵 匯 局 (14位) 822中國信託 (13位) 007第一銀行 (11位) 016高雄銀行 (12位) 807永豐商銀 (14位) 008華南銀行 (12位) 017兆豐商銀 (11位) 808玉山銀行 (13位)

印 鑑 卡 填 寫 須 知 貴股東惠鑒： 一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑（未成年股 東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者 ，方得僅留存一方印鑑），並檢附身分證正反面影本（未成年股東需連同父母 雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口 名簿影本代替。）一份寄回，以保障您權益之行使。 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋 印鑑，俾憑更改存檔資料。

三、請 貴股東自行填寫身分證字號（統一編號）及出生日期。

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中國航運 107.05.30 慶

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一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代
替）為本股東代理人，出席本公司107年5月30日舉行之股東常會，代理人並依下列授
權行使股東權利：
□ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未
勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
１.承認106年度營業決算表冊。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3)○棄權
２.承認106年度盈餘分配案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3)○棄權
二、本股東未於前項 □ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔
任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效
（限此一會期）。
此 致
中國航運股份有限公司
授權日期民國107年 月 日
徵求場所及人員簽章處：
07
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中國航運股份有限公司一Ｏ七年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一Ｏ七年五月三十日(星期三)上午九時整，假台北市忠孝東路一段12號台北喜 來登大飯店B2喜廳，召開一Ｏ七年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.106年度營業報告 書。2.監察人查核106年度決算表冊報告。3.背書保證情形報告。4.106年度員工酬勞及董監事酬勞 報告。(二)承認事項：1.承認106年度營業決算表冊。2.承認106年度盈餘分配案。(三)臨時動議。 二、本公司一Ｏ六年度盈餘分派案，業經董事會決議擬定如下：預擬現金股利：0.5元／股。 三、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋 章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同 會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽 名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台 北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身分證明文件逕至會 場申請補發。

• 四、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股 東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故不另寄發。 五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年4月30日至107年5月27日止， 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：http:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

六、本公司本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司。 七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於107年4月27日前上傳至證基會網站 (http://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。

• 八、本次股東常會恕不發放紀念品。

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中國航運 此 致 107.05.30 貴股東 慶

敬啟

中國航運股份有限公司董事會