CMT — AGM Information 2018

Jan 30, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2612 中航　公司提供

序號	1	發言日期	107/01/30	發言時間	16:08:32
發言人	葉曼虹	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)23963282
主旨	公告本公司董事會決議107年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/01/30
說明	1.董事會決議日期:107/01/30 2.股東會召開日期:107/05/30 3.股東會召開地點:台北市忠孝東路一段12號台北喜來登大飯店B2喜廳 4.召集事由一、報告事項: (一)106年度營業報告書 (二)監察人查核106年度決算表冊報告 (三)背書保證情形報告 (四)106年度員工酬勞及董監事酬勞報告 5.召集事由二、承認事項: (一)承認106年度營業決算表冊 (二)承認106年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/01 11.停止過戶截止日期:107/05/30 12.其他應敘明事項: (一)受理股東提案權：107/03/31~107/04/09

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.