CMT — AGM Information 2017

Jun 21, 2017

中國航運股份有限公司106年股東常會各項議案參考資料 股東會開會時間:106 年06 月14 日(星期)上午九點整 股東會開會地點：台北市中山北路二段63 號國賓大飯店二樓聯誼廳

承認事項

第一案 董事會提

案 由：承認105年度營業決算表冊。

• 說 明：一、本公司105年度財務報表經董事會決議通過，並委請安侯建業聯合會計師事務所 查核簽證竣事，依公司法連同營業報告書送請監察人審查，認無不合之處，有 關資料如附件三及附件四(第 頁至第 頁）。

二、提請 承認。

決 議：

第二案 董事會提

案 由：承認105年度盈餘分配案。

說 明：一、本公司105年度決算稅後盈餘為新台幣47,940,991元，依公司章程之股利政策，

中國航運股份有限公司 盈餘分配表 民國105年度

擬具105年度盈餘分配表如下：	擬具105年度盈餘分配表如下：
中國航運股份有限公司盈餘分配表民國105年度單位：新台幣元
項 目	金額
期初未分配盈餘	5,980,515,760
加 ：退休金精算損益及長投影響數	(14,265,914)
加 ：本期稅後淨利	47,940,991
(減)：提列10%法定公積	(4,794,099)
可供分配盈餘	6,009,396,738
分配項目：
股東現金股利(每股0.5元)	(98,742,297)
期末未分配盈餘	5,910,654,441
註：1. 本次盈餘分派優先分配105年度盈餘。2.本次現金股利分配計算至元為止，元以下四捨五入。
董事長： 經理人： 會計主管：

二、提請 承認。

決 議：

討論事項

第一案 董事會提

案 由： 取得或處分資產處理程序修正案。

• 說 明：

  • 一、依據金融監督管理委員會民國106年2月9日發布修正之「公開發行公司取得 或 處分資產處理準則」辦理。

  • 二、檢附本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正前、後對照表詳如附件五(第 頁）。

決 議：

臨時動議