CMT — AGM Information 2017

Jun 21, 2017

10044 股務語音專線：(02)23892999

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※本次股東常會恕不發放紀念品

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06 本股東決定親自出席民國一Ｏ六年六月十四日(星期三)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。 一Ｏ六

※本次股東常會恕不發放紀念品。

06 106 6 14 004台灣銀行 (12位) 009彰化銀行 (14位) 021花旗(台灣)(14位) 809凱基銀行 (12位) 005土地銀行 (12位) 012台北富邦 (12位) 103新光銀行 (13位) 812台新商銀 (14位) 006合作金庫 (13位) 013國泰世華 (11位) 700郵 匯 局 (14位) 822中國信託 (13位) 007第一銀行 (11位) 016高雄銀行 (12位) 807永豐商銀 (14位) 008華南銀行 (12位) 017兆豐商銀 (11位) 808玉山銀行 (13位)

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中國航運 106.06.14 慶

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一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司106年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授 權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 １.承認105年度營業決算表冊。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3)○棄權 ２.承認105年度盈餘分配案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3)○棄權 ３.取得或處分資產處理程序修正案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3)○棄權 二、本股東未於前項 □ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 中國航運股份有限公司 授權日期民國106年 月 日 徵求場所及人員簽章處： 06

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中國航運股份有限公司一Ｏ六年股東常會開會通知書 一、本公司訂於中華民國一Ｏ六年六月十四日(星期三)上午九時整，假台北市中山北路二段63號國賓大 飯店二樓聯誼廳，召開一Ｏ六年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.105年度營業報告書。 2.監察人查核105年度決算表冊報告。3.發行有擔保普通公司債報告。4.背書保證情形報告。5.105 年度員工酬勞及董監事酬勞報告。(二)承認事項：1.承認105年度營業決算表冊。2.承認105年度盈 餘分配案。(三)討論事項1.取得或處分資產處理程序修正案。(四)臨時動議。 二、本公司一Ｏ五年度盈餘分派案，業經董事會決議擬定如下：(一)預擬現金股利：0.5元／股。 三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月15日至106年6月11日止，須憑 CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共用憑證、政 府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 【網址：http://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋 章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同 會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽 名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台 北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身分證明文件逕至會 場申請補發。

五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於106年5月12日前上傳至證基會網站 (http://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。 六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股 東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故不另寄發。 七、本公司本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司。 八、本次股東常會恕不發放紀念品。

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中國航運 此 致 106.06.14 貴股東 慶

敬啟

中國航運股份有限公司董事會