CMT — AGM Information 2016

Apr 8, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2612 中航　公司提供

序號	2	發言日期	105/04/08	發言時間	17:06:32
發言人	楊克禮	發言人職稱	董事	發言人電話	(02)23963282
主旨	公告本公司董事會決議105年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/04/08
說明	1.董事會決議日期:105/04/08 2.股東會召開日期:105/06/28 3.股東會召開地點:台北市忠孝東路一段12號台北喜來登大飯店B2 4.召集事由: 一、討論事項 (一)公司章程部份條文修正案 二、報告事項 (一)104年度營業報告書 (二)監察人查核104年度決算表冊報告 (三)發行有擔保普通公司債報告 (四)背書保證情形報告 (五)104年度員工酬勞及董監事酬勞報告 三、承認事項 (一)承認104年度營業決算表冊 (二)承認104年度盈餘分配案 四、討論及選舉事項 (一)辦理現金減資案 (二)改選全體董事(含二名獨立董事)及監察人案 (三)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/30 6.停止過戶截止日期:105/06/28 7.其他應敘明事項: (一)受理股東提案權及提名獨立董事之期間：105/4/22-105/5/3

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.