CMT — AGM Information 2015

Jul 21, 2015

中國航運股份有限公司104年股東常會各項議案參考資料
股東會開會時間:104 年05 月12 日(星期二)上午九點整
股東會開會地點：台北市忠孝東路一段12 號 台北喜來登大飯店B2

承認事項

第一案                                                           董事會提

案 由：103年度營業決算表冊，提請承認。

• 說 明：一、本公司103年度個體財務報表暨合併財務報表、業經董事會決議通過，並委請安 侯建業聯合會計師事務所查核簽證竣事，依公司法連同營業報告書送請監察人 審查，認無不合之處，有關資料詳如附件三及附件四。

  • 二、提請承認。

決 議：

第二案                                                          董事會提

• 案 由：103年度盈餘分配案，提請承認。

• 說 明：一、本公司103年度決算稅後盈餘為新台幣332,713,618元，依公司章程之股利政策，

擬具盈餘分配表如下：

擬具盈餘分配表如下：	擬具盈餘分配表如下：	擬具盈餘分配表如下：	擬具盈餘分配表如下：
中國航運股份有限公司盈餘分配表民國103年度		單位：新台幣元
項 目		金額
期初未分配盈餘		5,548,963,272
加：期初特別盈餘公積迴轉	220,112,857
退休金精算損益影響數	(4,666,780)
103年度稅後淨利	332,713,618
(減)：提列10%法定公積	(33,271,362)
可供分配盈餘		6,063,851,605
分配項目：
股東現金股利(每股1.3元)	(333,415,546)
期末未分配盈餘		5,730,436,059

• 註：1. 擬議配發員工紅利 5,195,551元、配發董監酬勞 5,195,551元。 2. 前述董事會擬議配發之員工紅利及董監酬勞與103年度帳列金額並無 差異。

• 3. 本次現金股利分配計算至元為止，元以下四捨五入。 4. 本次盈餘分派優先分配103年度盈餘。

• 董事長： 經理人： 會計主管：

• 二、本次現金股利俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日。

三、提請 承認。

決  議：

臨時動議