CMT — AGM Information 2015

Jul 21, 2015

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04
本股東決定親自出席民國一○四年五月十二日(星期二)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。
一○四
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04 104 5 12 004台灣銀行 (12位) 009彰化銀行 (14位) 021花旗(台灣)(14位) 809凱基銀行 (12位) 005土地銀行 (12位) 012台北富邦 (12位) 103新光銀行 (13位) 812台新商銀 (14位) 006合作金庫 (13位) 013國泰世華 (11位) 700郵 匯 局 (14位) 822中國信託 (13位) 007第一銀行 (11位) 016高雄銀行 (12位) 807永豐商銀 (14位) 008華南銀行 (12位) 017兆豐商銀 (11位) 808玉山銀行 (13位)

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中國航運 104.05.12

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一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代
替）為本股東代理人，出席本公司104年5月12日舉行之股東常會，代理人並依下列授
權行使股東權利：
□ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未
勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
１.承認103年度營業決算表冊。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3)○棄權
２.承認103年度盈餘分配案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3)○棄權
二、本股東未於前項 □ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔
任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效
（限此一會期）。
此 致
中國航運股份有限公司
授權日期民國104年 月 日
徵求場所及人員簽章處：
04
一 二
、 、
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現 取 檢 檢
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為 事 檢 七
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集 金 。
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中國航運股份有限公司一Ｏ四年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一Ｏ四年五月十二日(星期二)上午九時整，假台北市忠孝東路1段12號台北喜 來登大飯店B2，召開一Ｏ四年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.103年度營業報告書。 2.監察人查核103年度決算表冊報告。3.背書保證情形報告。(二)承認事項：1.承認103年度營業 決算表冊。2.103年度盈餘分配案。(三)臨時動議。

二、本公司一Ｏ三年度盈餘分派案，業經董事會決議擬定如下： (一)預擬現金股利：1.3元／股。

(二)員工現金紅利：5,195,551元。

(三)董監事酬勞：5,195,551元。

三、檢奉 本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章 (免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時30分)，如委託代理人 出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前 送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利 寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。

四、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於104年4月10日前起上傳至證基會網站

( http://free.sfi.org.tw )，查詢方式請參閱網站上之說明。

五、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股 東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故不另寄發。 六、本公司本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司。 七、本次股東常會恕不發放紀念品。

此 致 貴股東

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中國航運 104.05.12

敬啟

中國航運股份有限公司董事會