CMT — AGM Information 2014

Jun 18, 2014

中國航運股份有限公司103年股東常會各項議案參考資料 股東會開會時間:103 年06 月16 日(星期一)上午九點整 股東會開會地點：台北市忠孝東路一段12 號（台北喜來登大飯店B2）

承認事項

第一案 董事會提

• 案 由：102年度營業決算表冊，提請承認。

• 說 明：一、本公司102年度個體財務報表暨合併財務報表、業經董事會決議通過，並委請安 侯建業聯合會計師事務所查核簽證竣事，依公司法連同營業報告書送請監察人 審查，認無不合之處，有關資料詳如附件三及附件四(第8-17頁）。

• 二、提請承認。

決 議：

第二案 董事會提

• 案 由：102年度盈餘分配案，提請承認。

• 說 明：一、本公司102年度決算稅後盈餘為新台幣396,647,633元，依公司章程之股利政策，

擬具盈餘分配表如下：

擬具盈餘分配表如下：	擬具盈餘分配表如下：	擬具盈餘分配表如下：
中國航運股份有限公司 盈餘分配表 民國102年度單位：新台幣元
項目		金額
期初未分配盈餘(ROC GAAP)		5,352,381,400
加(減)：IFRS轉換調整淨額	361,406,983
加(減)：IFRS開帳數提列特別盈餘公積	(359,486,547)
轉換為IFRS後之期初未分配盈餘		5,354,301,836
加：迴轉特別盈餘公積	220,235,581
本期調整數-退休金負債/長投影響	2,153,231
102年度稅後淨利	396,647,633
(減)：提列10%法定公積	(39,664,763)
可供分配盈餘		5,933,673,518
分配項目：
股東現金股利 (每股1.5元)	(384,710,246)
期末未分配盈餘		5,548,963,272
註：1. 配發員工紅利 5,772,185元 配發董監酬勞 5,772,185元 2.本次盈餘分派優先分配102年度盈餘
董事長： 經理人： 會計主管：

二、本次現金股利俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日。

三、提請 承認。

決 議：

討論事項

第一案 董事會提

案 由：「公司章程」修正案，提請 公決。 說 明：

• 一、依據金融監督管理委員會102年12月31日金管證發字第1020053112號令辦理。

• 二、配合前述規定，擬修正公司章程部分條文，檢附修正前後對照表，詳如附件五 (第18頁)。

決 議：

第二案 董事會提

案 由：「董事及監察人選舉辦法」修正案，提請 公決。 說 明：

• 一、依據金融監督管理委員會102年12月31日金管證發字第1020053112號令辦理。

• 二、配合前述規定，擬修正董事及監察人選舉辦法部分條文，檢附修正前後對照表， 詳如附件六(第19頁)。

決 議：

第三案 董事會提 案 由 ： 「取得或處分資產處理程序」修正案，提請 公決。 說 明：

• 一、依據金融監督管理委員會102年12月30日金管證發字第1020053073號令辦理。 二、檢附「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂前後對照表，詳如附件七 (第20-23頁)。

決 議：

臨時動議