CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Oct 29, 2009

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2009-040 号

中储发展股份有限公司 五届三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中储发展股份有限公司五届三次董事会于 2009 年 10 月 29 日在北京召开，会议由 公司董事、副总经理谢景富先生主持。会议应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 5 名， 委托出席会议的董事 4 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议： 一、审议通过了《公司 2009 年第三季度报告》

二、审议通过了《关于同意公司在交通银行办理综合授信业务的议案》

为保证各项业务顺利开展，拟同意公司在交通银行办理总额不超过 18.11 亿元人 民币的银行授信业务，期限至 2010 年 11 月 30 日止。

中储发展股份有限公司 董 事 会 2009 年10 月29 日

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