CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Oct 15, 2009

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2009-036 号

中储发展股份有限公司 五届二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司五届二次董事会会议通知于2009 年9 月30 日以电子文件 方式发出，会议于2009 年10 月14 日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方 式召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应 到董事5 名，亲自出席会议的董事5 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议； 独立董事以通讯表决方式召开，共4 名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于受让北京中物储科技发展有限公司部分股权的议案》

受让股权涉及洪水坤等中层以上干部19 人，金额共计4,276,674.50 元。其中交 易对方为公司关联自然人的关联交易金额为3,355,544.64 元(详情请见同日刊登的关 联交易公告)，交易对方为非关联自然人的交易金额为921,129.86 元。

该议案的表决结果为：赞成票6 人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《关于受让天津中储国际货运代理有限公司部分股权的议案》

受让股权涉及谢景富等中层以上干部42 人，金额共计4,944,094.26 元。其中交 易对方为公司关联自然人的关联交易金额为1,098,687.61 元(详情请见同日刊登的关 联交易公告)，交易对方为非关联自然人的交易金额为38,454,066.65 元。

该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

三、审议通过了《关于同意公司在浦发银行天津分行办理银行承兑汇票的议案》

为保证各项业务的顺利展开，同意在浦发银行天津分行办理银行承兑汇票，敞口

额度人民币8000 万元，敞口部分担保方式为信用，保证金比例30%，期限一年。 该议案的表决结果为：赞成票9 人，反对票0，弃权票0。 特此公告。

中储发展股份有限公司 董 事 会

2009 年10 月14 日

1