中储发展股份有限公司

2025年12月31日

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内部控制审计报告

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内部控制审计报告

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内部控制审计报告

XYZH/2026BJAA5B0336 中储发展股份有限公司

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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中储发展股份有限公司(以下简称中储股份)2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。 $\frac{1}{2}$

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中储股份董事会的责任。

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

我们认为, 中储股份于 2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

信永中和 ShineWing $\frac{\alpha}{2}$	审计报告(续)		XYZH/2026BJAA5B0336 中储发展股份有限公司
(本页无正文)
日和今	所(特殊普通合伙) $\label{eq:1.1} \begin{array}{l} \mathbf{x}^{(1)}{1}(\mathbf{x}) \ \vdots \ \mathbf{x}^{(n)}{n}(\mathbf{x})^{(n)}_{n}(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^{n} \end{array}$	中国注册会计师:
$1\leq \omega$		中国注册会计师: 14 10
		$\frac{1}{2} \left( \begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \end{array} \right) \qquad \qquad \frac{1}{2} \left( \begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \end{array} \right) \qquad \qquad \frac{1}{2} \left( \begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \ 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$
" 。。 , 中国北京		二〇二六年三月二十七日
		$\label{eq:2.1} \mathcal{P}{\mathcal{K}} = \mathbb{E}{\mathcal{K}} \left[ 1 - \frac{1}{2} \mathcal{K} \right]$
		William Carl Street and San $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$	in i $\frac{1}{\alpha}$ , $\frac{1}{\alpha}$
		$\frac{1}{2}e^{-\frac{2\pi}{3}}\left(\frac{1}{\pi}\right)e^{-\frac{2\pi}{3}}\qquad\qquad e^{-\frac{2\pi}{3}}\qquad\qquad e^{-\frac{2\pi}{3}}\qquad e^{-\frac{2\pi}{3}}\,.$
		$\gamma^{\rm (c)}$ $\mathfrak{g}_1$ , $\mathfrak{g}_2$ , $\mathfrak{g}_3$ , $\mathfrak{g}_4$ $\tilde{u} = 1 - \alpha$	$\overline{\mathbf{e}} = \overline{\mathbf{e}}$ . . . $\mathcal{B}_{\pm}$ .

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