CMR, S.A.B. de C.V. — AGM Information 2016

Dec 28, 2016

Convocatoria de Asamblea Ordinaria

FECHA: 28/12/2016

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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	CMR
RAZÓN SOCIAL	CMR, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	26/12/2016
HORA	12:00
LUGAR	Av. Paseo de la Reforma 222, Piso 14, Col. Juárez, 06600, Ciudad de México
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

FE DE ERRATAS, ESTA CONVOCATORIA SUSTITUYE A LA ENVIADA EL PASADO 12 DE DICIEMBRE DE 2016, COMO CONVOCATORIA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

CMR, S.A.B. DE C.V.

CONVOCATORIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de CMR, S.A.B. de C.V. (la “Sociedad”), se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el 26 de diciembre de 2016 a las 12:00 horas en Av. Paseo de la Reforma 222, Piso 14, Col. Juárez, 06600, Ciudad de México, para tratar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación y autorización para la celebración y firma de (i) uno o varios contratos de crédito, a ser celebrados por la Sociedad, como acreditada, con una o varias instituciones de banca múltiple mexicanas, como acreditantes, por una cantidad principal de hasta $700,000,000.00 (setecientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), con la participación de subsidiarias de la Sociedad como obligadas solidarias o fiadoras de la Sociedad; (ii) un contrato de fideicomiso a celebrarse por la Sociedad y subsidiarias de la Sociedad como fideicomitentes, una o varias instituciones de banca múltiple mexicanas, como fideicomisarios, y una institución de banca múltiple mexicana, como fiduciario; (iii) uno o varios pagarés no negociables a ser emitidos y suscritos por la Sociedad en favor de una o varias instituciones de banca múltiple mexicanas, en los que quedarán documentadas cada una de las disposiciones de los créditos y que serán garantizados por subsidiarias de la Sociedad; (iv) cualesquier operaciones financieras derivadas que tengan como finalidad la cobertura de los riesgos de fluctuación de la tasa de interés o del tipo de cambio en relación con los créditos; y (v) cualquier otro convenio, convenio modificatorio, contrato, documento, instrumento, pagaré, certificado, notificación, aviso, carta de instrucción, requerimiento, solicitud, carta de solicitud o documento de terminación, respecto o derivado de o cualquier otra forma relacionado con los contratos de crédito, el contrato de fideicomiso, los pagarés y las operaciones financieras derivadas.

II. Designación de delegados especiales que formalicen las resoluciones que tome la Asamblea.

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

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Convocatoria de Asamblea Ordinaria

FECHA: 28/12/2016

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En términos del artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores, para tener derecho a asistir a, y en su caso votar en, la Asamblea, los accionistas deberán presentar, a más tardar el 23 de diciembre de 2016, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Av. Paseo de la Reforma 222, Piso 14, Col. Juárez, Ciudad de México, al señor Francisco Javier Trejo de la Torre, quien entregará las tarjetas de admisión correspondientes que expida el Secretario o Prosecretario No Miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, las constancias de depósito de sus títulos expedidas por S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., complementadas por los listados de titulares de tales valores formuladas por los propios depositantes o casas de bolsa que correspondan, los cuales deberán contener el nombre, domicilio, nacionalidad y número de acciones del accionista de que se trate.

Desde el momento de la publicación de esta convocatoria, se encontrarán a disposición de los accionistas, de forma inmediata y gratuita, la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos contenidos en el Orden del Día. Cualquier accionista podrá hacerse representar en la Asamblea por apoderado, designado mediante los formularios de poderes elaborados por la Sociedad y que estarán a disposición de los accionistas a través de los intermediarios del mercado de valores o en las oficinas de la Sociedad, también a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria.

Ciudad de México, a 9 de diciembre de 2016

Joaquín Vargas Guajardo Delegado Especial y Presidente del Consejo de Administración

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Cualquier accionista podrá hacerse representar en la Asamblea por apoderado, designado mediante los formularios de poderes elaborados por la Sociedad y que estarán a disposición de los accionistas a través de los intermediarios del mercado de valores o en las oficinas de la Sociedad, también a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria.

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

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