CMG Pharmaceutical Co., Ltd.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 12, 2020

참고서류 3.4 (주)씨엠지제약 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020 년 3 월 12 일

1. 정정대상 공시서류 : 참 고 서 류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 9일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
I. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항 1. 권유자에 관한 사항&cr2. 대리인에 관한 사항&cr3. 피권유자의 범위&cr4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지	영문 번역문 추가	-	주1~4)
5. 기타 사항	기재사항 추가&cr&cr&cr&cr영문 번역문 추가	-	바. 언어 본 참고서류의 확정적이고 최종적인 언어는 한국어입니다. &cr한국어와 영어 사이의 번역상 문제로 인하여&cr내용의 상충이 존재할 경우, 한국어가 우선하는 언어입니다.&cr주5)
II. 주주총회 목적사항별 기재사항	영문 번역문 추가	-	주6)

참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020 년 3 월 9 일
위임권유기간시작일:	2020 년 3 월 13 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 CMG제약&cr주 소: 서울시 강남구 도산대로 66길 14 (청담동)&cr전화번호: 031-881-7612

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
주식회사 CMG제약	-	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
(주)차바이오텍	최대주주	보통주	35,886,553	25.84 %	최대주주	-
계		-	35,886,553	25.84 %	-	-

주1)

I. Matters Related to the Proxy Solicitor, Attorneys-in-Fact and Solicited Voting Right Holders

1. Matters Related to the Proxy Solicitor

Name (Corporate Name)	Type of Shares	Number of Voting Shares Held	Ratio of Voting Shares Held	Relationship with the Company	Note
CMG Pharmaceutical Co.,Ltd.	-	-	-	Principal

- Matters related to specially-related persons of the Proxy Solicitor

Name (Corporate Name)	Relationship with the Proxy Solicitor	Type of Shares	Number of Voting Shares Held	Ratio of Voting Shares Held	Relationship with the Company	Note
Chabiotech Co., Ltd.	The Largest Shareholder	Common Shares	35,886,553	25.84%	The Largest Shareholder	-
Total		-	35,886,553	25.84%	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김근만	-	-	직원	-
김상래	-	-	직원	-

주2)

2. Matters Related to Attorneys-in-Fact

Name (Corporate Name)	Type of Shares	Number of Voting Shares Held	Relationship with the Company	Note
Kim Geunman	-	-	Employee	-
Kim Sangrae			Employee

3. 피권유자의 범위주식회사 CMG제약 제19기 정기주주총회(2020년 03월 27일)를 위한 &cr주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

주3)

3. Scope and Extent of the Solicited Voting Right Holders

All shareholders listed on the shareholder's list as of the reference date(2019.12.31)

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.제19기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결권 확보

주4)

4. Purpose and Intent of Proxy Solicitation

Securing the required number of quorum for smooth meetings

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 13일, (종료일) - 2020년 3월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법 √&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법 √&cr □ 전자우편에 의한 방법&cr (피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우) √&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우) √&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법 √

인터넷 홈페이지의 주소	삼성증권 전자투표시스템(PC, 모바일 동일)&crhttps://vote.samsungpop.com
홈페이지의 관리기관	삼성증권
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
리앤제이마커드아시아(주)	주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함	-

라. 주주총회 일시 및 장소 &cr (일시) 2020 년 3 월 27 일 오전 9시 &cr (장소) 경기도 시흥시 공단1대로 27번길27(정왕동) CMG제약 공장 대강당&cr

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김 근 만 &cr (부서 및 직위) IR실 과장&cr (연락처) 031-881-7612&cr &cr주5)

5. Other Matters

A. Proxy solicitation period: (Start Date) March 13, 2020 to March 26, 2020 (End Date)

B. Methods of delivery of power of attorney forms

□ Direct delivery to solicited voting right holder

□ Delivery by post or facsimile

□ Delivery by electronic mail (only in case where a solicited voting rightholder indicated acceptance by electronic mail)

□ Delivery together with the notice to convene the general meeting of Shareholders (in case where the proxy solicitor is the is suer of the notice)

□ Use of internet homepage

Homepage Address	https://vote.samsungpop.com
Homepage Manager	Samsung Securities ,. Co. Ltd
Inclusion (or not) in the Notice (Public Announcement) of the General Shareholders Meeting	Notice and Public Announcement of the General Shareholders Meeting on "Information on electronic voting and electronic delegation"

C. Matters related to the entrustment of solicitation operations

Entrusted Agency	Scope of Entrusted Operations	Note
Lee & J Marqud Asia, Inc.	Investor Relations(IR), Proxy solicitation operations in general (including various tasks such as provision and receipt of power of attorney)	-

D. Date/time and place of the scheduled general meeting of the shareholders

(Date/Time) March 27, 2020, 9:00 a.m.

(Place) 27, Gongdan 1-daero 27beon-gil, Siheung-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

E. Contact Person and Contact Number

(Name) Kim Geunman

(Positions) IR Team/ Manager

(Contact Number) 031-881-7612

F. Language

The definitive and language of this reference is Korean. When there is a conflict of contents due to translation problems between Korean and English, Korean is the preferred language.

&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

당사는 매출 및 외형면에서는 중소형사에 속하지만, 연구개발 역량을 강화하여 전문의약품(강장질환용제, 기생성피부질환용제, 동맥경화용제 등)과 일반의약품(광범위피부질환치료제, 종합감기약, 해열진통소염제 등)의 제조 및 생산, 판매를 통해 내실있는 회사로 발돋움하려고 노력하고 있습니다. &cr&cr2012년 11월 (주)차바이오텍으로 최대주주가 변경된 이후 현재까지 끊임없는 경영혁신을 통해 2016년에는 8억의 영업이익을 기록하며, 흑자전환에 성공하였습니다. 또한, 지속되는 불확실한 환경 속에서 생존하고, 글로벌 제약회사로 발전하기 위하여 당사는 기존 제약사업 부문의 영업력을 강화하는 한편, 연구개발 과제에 최우선으로 자원을 집중하여 지속적인 연구개발과 타 제약회사와의 제휴 및 시장성 있는 의약품 개발로 매출 증대와 시장점유율 확대에 최선의 노력을 기울이고 있습니다.&cr

2018년에는 모든 임직원들이 합심하여 노력한 결과 창사이래 최대의 매출 499억을 달성하였고 26억의 영업이익을 기록하며 사업의 안정적인 이익구조를 확립하였습니다.&cr

또한 회사는 조현병 치료제인 아리피프라졸ODF를 미국 FDA에 판매승인을 받기 위한 절차를 진행하고 있으며 표적항암제 관련 임상 준비도 현재까지 순조로운 진도를 보이고 있습니다.&cr

영국에서 발행하는 Financial Times의 홈페이지에 발표한 선정한 아시아 고성장기업1000대 기업에 선정되기도 하였습니다. 선정기준으로는 2013년에서 2016년까지의 연평균 성장, 수익률, 주가, 독립성 여부 등을 판단하였습니다.&cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)&cr

주6)

II. Description of the Agenda Items of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders

□ Approval of Financial Statements

A. Overview of the business conditions of the year

(a) Business Overview

Although the company belongs to small and medium companies in terms of sales and appearance, it strives to develop itself into a substantial company through manufacturing, production, and sales of specialty medicines (e.g., tonic disease solvents, parasitic skin disease solvents, arteriosclerosis agents, etc.) and general medicines (e.g., broad skin disease treatment, general cold medicine, fever sore throat, etc.) by strengthening R&D capabilities.

Since the biggest shareholder was changed to Chaviotech in November 2012, the company has achieved a surplus in 2016, recording an operating profit of 800 million won through continuous management innovation. In addition, in order to survive in an uncertain environment and develop into a global pharmaceutical company, we are making utmost efforts to increase sales and expand market share by focusing our resources on R&D tasks, partnering with other pharmaceutical companies, and developing marketable medicines.

In 2018, all executives and employees worked together to achieve 49.9 billion won in sales and 2.6 billion won in operating profit, establishing a stable profit structure for the business.

The company is also in the process of obtaining approval for sales of Aripiprazole ODF, a treatment for schizophrenia, to the U.S. FDA, and clinical preparations for targeted anti-cancer drugs are progressing smoothly.

It has also been selected as one of the top 1,000 companies in Asia announced on homepage of Financial Times published in the UK. The criteria for selection were annual growth, yield, stock price and independence from 2013 to 2016.

B. Balance sheet (balance sheet), income statement (income statement) and capital statement (or statement of disposition of retained earnings (definitive statement) for the business year concerned

연 결 재 무 상 태 표
2019년 12월 31일 현재
2018년 12월 31일 현재
과 목	2019년 12월말		2018년 12월말
금 액		금 액
자 산
유동자산		150,584,065,835		81,370,414,653
현금및 현금성자산		18,570,592,044		13,464,430,332
현금및현금성자산	18,579,821,483		13,690,215,382
국고보조금	-9,229,439		-225,785,050
기타금융자산		101,003,377,999		41,000,000,000
단기금융상품	39,000,000,000		41,000,000,000
당기손익 공정가차측정금융자산	62,003,377,999
단기대여금	223,990,000		223,990,000
대손충당금	-223,990,000		-223,990,000
매출채권및기타수취채권		21,160,960,782		17,706,490,793
매출채권	21,676,515,437		19,030,822,078
대손충당금	-1,385,443,647		-1,769,898,781
미수금	533,074,202		129,551,896
대손충당금	-3,631,780		-3,631,780
미수수익	340,446,570		319,647,380
재고자산		9,048,932,771		8,572,581,642
상품	999,737,050		1,483,313,393
상품평가충당금	-9,776,716		-10,927,469
제품	6,343,365,510		5,549,951,031
제품평가충당금	-59,298,287		-19,786,118
재공품	855,581,201		962,068,703
재공품평가충당금	-44,604,368		-13,548,185
원재료	895,352,492		594,783,132
원재료평가충당금	-14,677,655		-43,343,636
부재료	92,015,320		64,083,895
부재료평가충당금	-10,390,499
미착품	1,628,723		5,986,896
기타유동자산		800,202,239		626,911,886
선급금	677,323,335		583,755,607
선급비용	71,039,278		43,156,279
선납세금	51,839,626
비유동자산		41,659,100,349		33,009,464,894
장기금융자산		4,003,329,125		4,657,044,659
장기금융상품	2,000,000		1,002,000,000
당기손익 공정가치금융자산	3,999,929,125		3,653,644,659
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,400,000		1,400,000
유형자산		24,119,402,551		17,268,534,980
토지	2,709,384,274		2,709,384,274
건물	10,674,458,850		10,674,458,850
감가상각누계액	-2,053,844,989		-1,781,191,465
구축물	66,078,179		66,078,179
감가상각누계액	-28,193,335		-25,550,215
기계장치	10,703,886,692		9,751,311,843
국고보조금	-19,146,126		-11,947,791
감가상각누계액	-7,254,135,164		-6,431,874,050
차량운반구	58,562,323		58,562,323
감가상각누계액	-45,055,817		-37,510,425
공구와기구	2,539,502,404		2,481,234,404
감가상각누계액	-2,096,742,057		-1,941,164,689
비품	1,394,892,733		1,309,848,070
감가상각누계액	-1,237,822,753		-1,175,612,980
시설장치	1,515,774,633		636,274,633
감가상각누계액	-601,415,532		-425,861,261
사용권자산	481,344,201
감가상각누계액	-199,005,165
건설중인자산	7,510,879,200		1,412,095,280
무형자산		11,075,003,723		8,071,735,782
산업재산권	263,389,887		293,768,186
국고보조금(특허권)	-3,684,610		-4,194,370
기타의산업재산권	170,964,289		33,272,422
회원권	661,918,618		549,498,618
개발비	12,192,903,761		8,851,103,573
개발비(국고보조금)	-1,477,991,175		-1,121,199,370
감가상각비	-978,656,081		-730,944,443
소프트웨어	246,159,034		200,431,166
기타비유동자산		2,461,364,950		3,012,149,473
장기선급금	3,500,000,000		3,500,000,000
대손충당금	-3,500,000,000		-3,500,000,000
보증금	466,332,000		468,232,000
임차보증금현할차	-10,894,883
이연법인세차	2,005,927,833		2,543,917,473
자산총계		192,243,166,184		114,379,879,547
부 채
유동부채		9,306,386,532		8,495,060,173
매입채무및기타지급채무		7,963,635,984		7,073,910,569
매입채무	4,328,436,903		4,162,722,216
미지급금	1,581,334,835		1,513,678,621
미지급금법인세			19,857,982
미지급비용	2,053,864,246		1,377,651,750
기타유동부채		1,342,750,548		1,421,149,604
선수금	146,324,691		174,581,545
예수금	1,027,804,538		1,150,582,272
예수보증금	38,985,787		95,985,787
운용리스부채	129,635,532
비유동부채		2,778,496,521		1,902,973,300
퇴직급여부채		1,056,642,803		743,026,391
확정급여채무	4,462,806,111		3,325,190,449
사외적립자산	-3,406,163,308		-2,582,164,058
기타장기종업원급여		48,639,701
반품충당부채		1,516,456,840		1,159,946,909
반품충당금	1,516,456,840		1,159,946,909
기타비유동부채		156,757,177
운용리스부채	156,757,177
부채총계		12,084,883,053		10,398,033,473
자 본
납입자본금		69,446,122,000		54,443,622,000
보통주자본금	69,446,122,000		54,443,622,000
자본잉여금		104,812,220,496		46,786,274,719
주식발행초과금	104,781,246,875		46,786,274,719
기타자본잉여금	30,973,621
이익잉여금		5,054,709,407		2,308,863,709
법정적립금	0
이익잉여금	5,054,709,407		2,308,863,709
- 이월이익잉여금	5,738,886,497		2,687,709,846
(당기순이익)	3,051,176,651		6,065,025,685
- 보험수리적손익	-299,840,449		-358,449,405
-리스손익	-5,490,504
자본조정		845,231,228		443,085,646
주식매입선택권	845,231,228		443,085,646
자본총계		180,158,283,131		103,981,846,074
부채와자본총계		192,243,166,184		114,379,879,547

연 결 손 익 계 산 서
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
과 목	2019년		2018년
누 계		누계
매출액		58,622,680,863		49,864,782,072
상품매출액	7,674,459,895		6,291,469,428
제품매출액	50,732,042,584		43,318,586,953
용역매출액	572,688,315		606,506,910
반품매출액	-356,509,931		-351,781,219
매출원가		29,700,049,625		27,124,840,951
상품매출원가	3,664,129,963		2,711,457,105
기초상품재고액	1,483,313,393		760,668,273
당기상품매입액	4,053,252,042		3,530,267,756
계	5,536,565,435		4,290,936,029
기말상품재고액	1,402,841,230		1,483,313,393
타계정으로대체	469,594,242		96,165,531
제품매출원가	25,046,003,085		22,989,295,981
기초제품재고액	5,549,951,031		5,171,032,570
당기제품제조원가	26,230,458,533		23,737,895,184
계	31,780,409,564		28,908,927,754
기말제품재고액	6,343,365,510		5,549,951,031
타계정으로대체	391,040,969		369,680,742
용역매출원가	513,253,458		945,089,695
재고자산폐기손실	411,972,817		515,757,123
재고자산평가충당금	64,690,302		-36,758,953
매출총이익		28,922,631,238		22,739,941,121
판매비와관리비		26,318,857,425		20,172,121,060
급여	9,524,060,038		7,367,938,300
퇴직급여	670,882,238		498,050,398
복리후생비	969,479,923		818,332,092
여비교통비	2,009,183,341		1,690,320,751
접대비	113,151,726		156,059,779
통신비	142,710,693		126,476,651
수도광열비	7,090,467		7,724,830
세금과공과	781,850,945		593,941,460
감가상각비	449,973,802		334,950,348
지급임차료	421,418,289		475,736,273
수선비	800,000		12,374,909
보험료	36,018,140		17,949,376
차량유지비	36,814,110		37,761,279
경상연구개발비	1,993,411,670		777,797,073
운반비	611,595,758		219,231,550
교육훈련비	91,521,900		50,026,506
도서인쇄비	14,388,861		10,373,935
사무용품비	28,802,624		31,825,781
소모품비	142,213,587		95,349,242
행사비	98,695,469		181,388,883
지급수수료	3,657,274,241		2,806,896,149
광고선전비	616,286,778		830,829,097
대손상각비	213,575,247		375,151,015
판매수수료	2,638,027,448		1,827,056,527
견본비	205,564,248		102,867,698
주식보상비용	439,075,669		331,250,391
특허권상각비	35,848,750		35,892,903
기타산업재산권	28,607,693		42,008,493
소프트웨어상각비	92,822,132		80,748,299
개발비상각비	247,711,638		235,811,072
영업이익		2,603,773,813		2,567,820,061
기타수익		530,054,658		187,894,347
외환차익	439,621,059		7,250,017
외화환산이익	479,321
유형자산처분이익	499,000		9,999,000
대손충당금환입			1,910,650
임대수익	31,939,000
잡이익	57,516,278		168,734,680
기타비용		922,313,903		214,295,051
외환차손	27,867,124		15,120,195
외화환산손실	132,405,771		571,668
유형자산폐기손실	1,000
기부금	359,673,669		51,002,001
유형자산처분손실			7,415,584
무형자산손상차손	91,253,999		114,098,317
잡손실	311,112,340		26,087,286
금융수익		1,711,010,023		1,114,185,197
이자수익	1,099,682,081		502,120,744
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	611,327,942		612,064,453
금융비용		85,912,752
이자비용	8,593,275
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	77,319,477
법인세비용차감전순이익		3,836,611,839		3,655,604,554
법인세비용		785,435,188		-2,409,421,131
당기순이익		3,051,176,651		6,065,025,685
기타포괄손익		-299,840,449		-358,449,405
보험수리적손익	-299,840,449		-358,449,405
당기총포괄이익		2,751,336,202		5,706,576,280

&cr

연 결 자 본 변 동 표
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
㈜CMG제약						(단위 : 원)
과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익&cr 누계액	이익잉여금	총 계
Ⅰ. 2018.01.01(당기초)	54,443,622,000	46,786,274,719	111,835,255		(3,397,712,571)	97,944,019,403
1. 주식보상비용			331,250,391			331,250,391
2. 보험수리적이익(손실)					(358,449,405)	(358,449,405)
3. 당기순이익(손실)					6,065,025,685	6,065,025,685
Ⅱ. 2018.12.31(당기말)	54,443,622,000	46,786,274,719	443,085,646		2,308,863,709	103,981,846,074
Ⅰ. 2019.01.01(당기초)	54,443,622,000	46,786,274,719	443,085,646		2,308,863,709	103,981,846,074
1. 주식보상비용			439,075,669			439,075,669
2. 보험수리적이익(손실)					(299,840,449)	(299,840,449)
3. 당기순이익(손실)					3,051,176,651	3,051,176,651
4. 결손금처리
5. 주식선택권의 행사	2,500,000	42,585,087	(36,930,087)			8,155,000
6. 리스손익					(5,490,504)	(5,490,504)
7. 유상증자	15,000,000,000	57,983,360,690				72,983,360,690
Ⅱ. 2019.12.31(당기말)	69,446,122,000	104,812,220,496	845,231,228		5,054,709,407	180,158,283,131

연 결 현 금 흐 름 표
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
㈜CMG제약			(단위 : 원)
과 목	2019년		2018년
금 액		금 액
영업활동 현금흐름		2,823,387,027		886,778,726
당기순이익	3,051,176,651		6,065,025,685
당기순이익 조정을 위한 가감	3,969,035,554		772,170,148
법인세비용	785,435,188		(2,409,421,131)
외화환산손실	132,405,771		571,668
당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	16,266,490
재고자산평가손실	51,142,117		(36,758,953)
재고자산폐기손실	411,972,817		515,757,123
퇴직급여	1,008,053,493		802,309,631
대손상각비	213,575,247		375,151,015
감가상각비	1,669,895,701		1,451,649,364
무형자산상각비	435,790,213		394,460,767
무형자산손상차손	91,253,999		114,098,317
유형자산폐기손실	1,000
유형자산처분손실			7,415,584
반품보증비용	356,509,931		351,781,219
주식보상비용	439,075,669		331,250,391
이자비용	8,593,275
이자수익	(1,099,682,081)		(502,120,744)
당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(550,274,955)		(612,064,453)
유형자산처분이익	(499,000)		(9,999,000)
대손충당금환입			(1,910,650)
외화환산이익	(479,321)
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,087,441,699)		(6,402,976,995)
매출채권의 증가	(3,184,545,781)		(2,542,548,759)
미수금의 증가	(462,700,265)		70,840,244
선급금의 증가	(93,567,728)		(14,149,812)
선급비용의 증가	(27,882,999)		(11,558,069)
재고자산의 증가	(939,466,063)		(1,147,061,892)
매입채무의 증가	165,714,687		(2,839,566,445)
미지급금의 감소	67,656,214		65,511,503
선수금의 증가	(28,256,854)		(5,629,730)
예수금의 감소	(122,777,734)		105,803,008
예수보증금의 증가(감소)	(57,000,000)		9,985,787
미지급비용의 증가	676,212,496		254,776,920
사외적립자산의 감소	(768,954,790)		92,308,260
퇴직금의 지급	(366,927,066)		(441,688,010)
관계사 전입	6,414,483
기타장기종업원급여	48,639,701
이자수취	1,074,569,834		401,409,508
법인세환급(납부)	(183,953,313)		51,150,380
투자활동 현금흐름		(70,595,614,157)		8,779,219,125
단기금융상품의 처분	2,000,000,000
장기금융상품의 처분	1,000,000,000
당기손익-공정가치금융자산의 처분	50,100,000		15,358,419,794
보증금의 감소	56,500,000		5,000,000
유형자산의 처분	500,000		10,700,000
상각후원가측정유가증권의 처분			13,000,000,000
단기금융상품의 취득			(6,000,000,000)
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(61,998,117,440)		(10,000,000,000)
유형자산의 취득	(8,175,811,924)		(2,545,783,057)
무형자산의 취득	(3,474,184,793)		(984,767,612)
보증금의 증가	(54,600,000)		(64,350,000)
재무활동 현금흐름		72,877,951,852
주식매수선택권행사	8,155,000
유상증자	72,983,360,690
리스부채상환	(113,563,838)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		436,990		(571,668)
현금및현금성자산의 감소		5,106,161,712		9,665,426,183
기초 현금및현금성자산		13,464,430,332		3,799,004,149
기말 현금및현금성자산		18,570,592,044		13,464,430,332

재 무 상 태 표
2019년 12월 31일 현재
2018년 12월 31일 현재
과 목	2019년 12월말		2018년 12월말
금 액		금 액
자 산
유동자산		150,584,065,835		81,370,414,653
현금및 현금성자산		18,570,592,044		13,464,430,332
현금및현금성자산	18,579,821,483		13,690,215,382
국고보조금	-9,229,439		-225,785,050
기타금융자산		101,003,377,999		41,000,000,000
단기금융상품	39,000,000,000		41,000,000,000
당기손익 공정가차측정금융자산	62,003,377,999
단기대여금	223,990,000		223,990,000
대손충당금	-223,990,000		-223,990,000
매출채권및기타수취채권		21,160,960,782		17,706,490,793
매출채권	21,676,515,437		19,030,822,078
대손충당금	-1,385,443,647		-1,769,898,781
미수금	533,074,202		129,551,896
대손충당금	-3,631,780		-3,631,780
미수수익	340,446,570		319,647,380
재고자산		9,048,932,771		8,572,581,642
상품	999,737,050		1,483,313,393
상품평가충당금	-9,776,716		-10,927,469
제품	6,343,365,510		5,549,951,031
제품평가충당금	-59,298,287		-19,786,118
재공품	855,581,201		962,068,703
재공품평가충당금	-44,604,368		-13,548,185
원재료	895,352,492		594,783,132
원재료평가충당금	-14,677,655		-43,343,636
부재료	92,015,320		64,083,895
부재료평가충당금	-10,390,499
미착품	1,628,723		5,986,896
기타유동자산		800,202,239		626,911,886
선급금	677,323,335		583,755,607
선급비용	71,039,278		43,156,279
선납세금	51,839,626
비유동자산		41,659,100,349		33,009,464,894
장기금융자산		4,003,329,125		4,657,044,659
장기금융상품	2,000,000		1,002,000,000
당기손익 공정가치금융자산	3,999,929,125		3,653,644,659
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,400,000		1,400,000
유형자산		24,119,402,551		17,268,534,980
토지	2,709,384,274		2,709,384,274
건물	10,674,458,850		10,674,458,850
감가상각누계액	-2,053,844,989		-1,781,191,465
구축물	66,078,179		66,078,179
감가상각누계액	-28,193,335		-25,550,215
기계장치	10,703,886,692		9,751,311,843
국고보조금	-19,146,126		-11,947,791
감가상각누계액	-7,254,135,164		-6,431,874,050
차량운반구	58,562,323		58,562,323
감가상각누계액	-45,055,817		-37,510,425
공구와기구	2,539,502,404		2,481,234,404
감가상각누계액	-2,096,742,057		-1,941,164,689
비품	1,394,892,733		1,309,848,070
감가상각누계액	-1,237,822,753		-1,175,612,980
시설장치	1,515,774,633		636,274,633
감가상각누계액	-601,415,532		-425,861,261
사용권자산	481,344,201
감가상각누계액	-199,005,165
건설중인자산	7,510,879,200		1,412,095,280
무형자산		11,075,003,723		8,071,735,782
산업재산권	263,389,887		293,768,186
국고보조금(특허권)	-3,684,610		-4,194,370
기타의산업재산권	170,964,289		33,272,422
회원권	661,918,618		549,498,618
개발비	12,192,903,761		8,851,103,573
개발비(국고보조금)	-1,477,991,175		-1,121,199,370
감가상각비	-978,656,081		-730,944,443
소프트웨어	246,159,034		200,431,166
기타비유동자산		2,461,364,950		3,012,149,473
장기선급금	3,500,000,000		3,500,000,000
대손충당금	-3,500,000,000		-3,500,000,000
보증금	466,332,000		468,232,000
임차보증금현할차	-10,894,883
이연법인세차	2,005,927,833		2,543,917,473
자산총계		192,243,166,184		114,379,879,547
부 채
유동부채		9,306,386,532		8,495,060,173
매입채무및기타지급채무		7,963,635,984		7,073,910,569
매입채무	4,328,436,903		4,162,722,216
미지급금	1,581,334,835		1,513,678,621
미지급금법인세			19,857,982
미지급비용	2,053,864,246		1,377,651,750
기타유동부채		1,342,750,548		1,421,149,604
선수금	146,324,691		174,581,545
예수금	1,027,804,538		1,150,582,272
예수보증금	38,985,787		95,985,787
운용리스부채	129,635,532
비유동부채		2,778,496,521		1,902,973,300
퇴직급여부채		1,056,642,803		743,026,391
확정급여채무	4,462,806,111		3,325,190,449
사외적립자산	-3,406,163,308		-2,582,164,058
기타장기종업원급여		48,639,701
반품충당부채		1,516,456,840		1,159,946,909
반품충당금	1,516,456,840		1,159,946,909
기타비유동부채		156,757,177
운용리스부채	156,757,177
부채총계		12,084,883,053		10,398,033,473
자 본
납입자본금		69,446,122,000		54,443,622,000
보통주자본금	69,446,122,000		54,443,622,000
자본잉여금		104,812,220,496		46,786,274,719
주식발행초과금	104,781,246,875		46,786,274,719
기타자본잉여금	30,973,621
이익잉여금		5,054,709,407		2,308,863,709
법정적립금
이익잉여금	5,054,709,407		2,308,863,709
- 이월이익잉여금	5,738,886,497		2,687,709,846
(당기순이익)	3,051,176,651		6,065,025,685
- 보험수리적손익	-299,840,449		-358,449,405
-리스손익	-5,490,504
자본조정		845,231,228		443,085,646
주식매입선택권	845,231,228		443,085,646
자본총계		180,158,283,131		103,981,846,074
부채와자본총계		192,243,166,184		114,379,879,547

&cr

손 익 계 산 서
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
과 목	2019년		2018년
누 계		누계
매출액		58,622,680,863		49,864,782,072
상품매출액	7,674,459,895		6,291,469,428
제품매출액	50,732,042,584		43,318,586,953
용역매출액	572,688,315		606,506,910
반품매출액	-356,509,931		-351,781,219
매출원가		29,700,049,625		27,124,840,951
상품매출원가	3,664,129,963		2,711,457,105
기초상품재고액	1,483,313,393		760,668,273
당기상품매입액	4,053,252,042		3,530,267,756
타계정에서대체
계	5,536,565,435		4,290,936,029
기말상품재고액	1,402,841,230		1,483,313,393
타계정으로대체	469,594,242		96,165,531
제품매출원가	25,046,003,085		22,989,295,981
기초제품재고액	5,549,951,031		5,171,032,570
당기제품제조원가	26,230,458,533		23,737,895,184
계	31,780,409,564		28,908,927,754
기말제품재고액	6,343,365,510		5,549,951,031
타계정으로대체	391,040,969		369,680,742
용역매출원가	513,253,458		945,089,695
재고자산폐기손실	411,972,817		515,757,123
재고자산평가충당금	64,690,302		-36,758,953
매출총이익		28,922,631,238		22,739,941,121
판매비와관리비		26,318,857,425		20,172,121,060
급여	9,524,060,038		7,367,938,300
퇴직급여	670,882,238		498,050,398
복리후생비	969,479,923		818,332,092
여비교통비	2,009,183,341		1,690,320,751
접대비	113,151,726		156,059,779
통신비	142,710,693		126,476,651
수도광열비	7,090,467		7,724,830
세금과공과	781,850,945		593,941,460
감가상각비	449,973,802		334,950,348
지급임차료	421,418,289		475,736,273
수선비	800,000		12,374,909
보험료	36,018,140		17,949,376
차량유지비	36,814,110		37,761,279
경상연구개발비	1,993,411,670		777,797,073
운반비	611,595,758		219,231,550
교육훈련비	91,521,900		50,026,506
도서인쇄비	14,388,861		10,373,935
사무용품비	28,802,624		31,825,781
소모품비	142,213,587		95,349,242
행사비	98,695,469		181,388,883
지급수수료	3,657,274,241		2,806,896,149
광고선전비	616,286,778		830,829,097
대손상각비	213,575,247		375,151,015
판매수수료	2,638,027,448		1,827,056,527
견본비	205,564,248		102,867,698
주식보상비용	439,075,669		331,250,391
특허권상각비	35,848,750		35,892,903
기타산업재산권	28,607,693		42,008,493
소프트웨어상각비	92,822,132		80,748,299
개발비상각비	247,711,638		235,811,072
영업이익		2,603,773,813		2,567,820,061
기타수익		530,054,658		187,894,347
외환차익	439,621,059		7,250,017
외화환산이익	479,321
유형자산처분이익	499,000		9,999,000
대손충당금환입			1,910,650
임대수익	31,939,000
잡이익	57,516,278		168,734,680
기타비용		922,313,903		214,295,051
외환차손	27,867,124		15,120,195
외화환산손실	132,405,771		571,668
유형자산폐기손실	1,000
기부금	359,673,669		51,002,001
유형자산처분손실			7,415,584
무형자산손상차손	91,253,999		114,098,317
잡손실	311,112,340		26,087,286
금융수익		1,711,010,023		1,114,185,197
이자수익	1,099,682,081		502,120,744
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	611,327,942		612,064,453
금융비용		85,912,752
이자비용	8,593,275
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	77,319,477
법인세비용차감전순이익		3,836,611,839		3,655,604,554
법인세비용		785,435,188		-2,409,421,131
당기순이익		3,051,176,651		6,065,025,685
기타포괄손익		-299,840,449		-358,449,405
보험수리적손익	-299,840,449		-358,449,405
당기총포괄이익		2,751,336,202		5,706,576,280

&cr

자 본 변 동 표
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
㈜CMG제약						(단위 : 원)
과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익&cr 누계액	이익잉여금	총 계
Ⅰ. 2018.01.01(당기초)	54,443,622,000	46,786,274,719	111,835,255		(3,397,712,571)	97,944,019,403
1. 주식보상비용			331,250,391			331,250,391
2. 보험수리적이익(손실)					(358,449,405)	(358,449,405)
3. 당기순이익(손실)					6,065,025,685	6,065,025,685
Ⅱ. 2018.12.31(당기말)	54,443,622,000	46,786,274,719	443,085,646		2,308,863,709	103,981,846,074
Ⅰ. 2019.01.01(당기초)	54,443,622,000	46,786,274,719	443,085,646		2,308,863,709	103,981,846,074
1. 주식보상비용			439,075,669			439,075,669
2. 보험수리적이익(손실)					(299,840,449)	(299,840,449)
3. 당기순이익(손실)					3,051,176,651	3,051,176,651
4. 결손금처리
5. 주식선택권의 행사	2,500,000	42,585,087	(36,930,087)			8,155,000
6. 리스손익					(5,490,504)	(5,490,504)
7. 유상증자	15,000,000,000	57,983,360,690				72,983,360,690
Ⅱ. 2019.12.31(당기말)	69,446,122,000	104,812,220,496	845,231,228		5,054,709,407	180,158,283,131

현 금 흐 름 표
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
㈜CMG제약			(단위 : 원)
과 목	2019년		2018년
금 액		금 액
영업활동 현금흐름		2,823,387,027		886,778,726
당기순이익	3,051,176,651		6,065,025,685
당기순이익 조정을 위한 가감	3,969,035,554		772,170,148
법인세비용	785,435,188		(2,409,421,131)
외화환산손실	132,405,771		571,668
당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	16,266,490
재고자산평가손실	51,142,117		(36,758,953)
재고자산폐기손실	411,972,817		515,757,123
퇴직급여	1,008,053,493		802,309,631
대손상각비	213,575,247		375,151,015
감가상각비	1,669,895,701		1,451,649,364
무형자산상각비	435,790,213		394,460,767
무형자산손상차손	91,253,999		114,098,317
유형자산폐기손실	1,000
유형자산처분손실			7,415,584
반품보증비용	356,509,931		351,781,219
주식보상비용	439,075,669		331,250,391
이자비용	8,593,275
이자수익	(1,099,682,081)		(502,120,744)
당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(550,274,955)		(612,064,453)
유형자산처분이익	(499,000)		(9,999,000)
대손충당금환입			(1,910,650)
외화환산이익	(479,321)
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,087,441,699)		(6,402,976,995)
매출채권의 증가	(3,184,545,781)		(2,542,548,759)
미수금의 증가	(462,700,265)		70,840,244
선급금의 증가	(93,567,728)		(14,149,812)
선급비용의 증가	(27,882,999)		(11,558,069)
재고자산의 증가	(939,466,063)		(1,147,061,892)
매입채무의 증가	165,714,687		(2,839,566,445)
미지급금의 감소	67,656,214		65,511,503
선수금의 증가	(28,256,854)		(5,629,730)
예수금의 감소	(122,777,734)		105,803,008
예수보증금의 증가(감소)	(57,000,000)		9,985,787
미지급비용의 증가	676,212,496		254,776,920
사외적립자산의 감소	(768,954,790)		92,308,260
퇴직금의 지급	(366,927,066)		(441,688,010)
관계사 전입	6,414,483
기타장기종업원급여	48,639,701
이자수취	1,074,569,834		401,409,508
법인세환급(납부)	(183,953,313)		51,150,380
투자활동 현금흐름		(70,595,614,157)		8,779,219,125
단기금융상품의 처분	2,000,000,000
장기금융상품의 처분	1,000,000,000
당기손익-공정가치금융자산의 처분	50,100,000		15,358,419,794
보증금의 감소	56,500,000		5,000,000
유형자산의 처분	500,000		10,700,000
상각후원가측정유가증권의 처분			13,000,000,000
단기금융상품의 취득			(6,000,000,000)
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(61,998,117,440)		(10,000,000,000)
유형자산의 취득	(8,175,811,924)		(2,545,783,057)
무형자산의 취득	(3,474,184,793)		(984,767,612)
보증금의 증가	(54,600,000)		(64,350,000)
재무활동 현금흐름		72,877,951,852		-
주식매수선택권행사	8,155,000
유상증자	72,983,360,690
리스부채상환	(113,563,838)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		436,990		(571,668)
현금및현금성자산의 감소		5,106,161,712		9,665,426,183
기초 현금및현금성자산		13,464,430,332		3,799,004,149
기말 현금및현금성자산		18,570,592,044		13,464,430,332

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>&cr

이익잉여금(결손금) 처분 계산서(안)
㈜CMG제약	제19기 :	2019년 1월 1일 부터	제18기 :	2018년 1월 1일 부터
2019년 12월 31일 까지	2018년 12월 31일 까지
처분예정일	2020년 3월 27일	처분확정일	2019년 3월 29일
				(단위 : 원)
과 목		제 19기		제 18기
금 액		금 액
미처리이익잉여금(결손금))			5,054,709,407		2,308,863,709
전기이월미처리이익잉여금(결손금)		2,308,863,709		(3,397,712,571)
보험수리적손익		(299,840,449)		(358,449,405)
리스손익		(5,490,504)		6,065,025,685
당기순이익(순손실)		3,051,176,651		6,065,025,685
합 계			5,054,709,407		2,308,863,709
차기이월이익잉여금(결손금)			5,054,709,407		2,308,863,709

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
박윤상	1960.02.16	사내이사	없음	이사회
한승철	1963.05.08	사외이사	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

&cr나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박윤상	성광의료재단 재무본부장	1995년~현재	- 성광의료재단 재무본부장	없음
한승철	법무법인 대륙아주 변호사	2012년~현재	- 법무법인 대륙아주 변호사	없음

&cr다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획&cr&cr2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 &cr 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획&cr&cr3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, &cr 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 &cr 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-박윤상 사내이사 후보&cr후보자는 재무관리 및 경영 전반을 통솔하는 부서에서 다년간의 경험을 쌓아왔으며 회사의 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 재선임하고자 함.&cr&cr-한승철 사외이사 후보&cr후보자는 현재 법무법인 대륙아주의 변호사로 다년간의 업무경험 및 능력을 보유하고 있으며, 지난 임기 동안 당사의 사외이사로서 업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 토대로 회사발전에 기여해 왔으며 향후 당사의 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 재선임하고자 함

□ The appointment of directors

A. Name of candidate, date of birth, recommended, relationship with the largest shareholder, external director candidate

Name of candidate	Date of birth	External director candidate	Relationship with the largest shareholder	Recommended
Park Yoonsang	1960.02.16	Internal Director	-	Border of Directors
Han Seungchul	1963.05.08	External Director	-	Border of Directors

B. the candidate's main occupation, profile, details of transactions with the company over the last three years

Name of candidate	Main occupation	Profile		Details of transactions with the company over the last three years
Period	Career
Park Yoonsang	Chief Financial Officer of the Sungkwang Medical Foundation	1995 ~ (current)	Chief Financial Officer of the Sungkwang Medical Foundation	-
Han Seungchul	Lawyer of law firm DR & AJU	2012 ~ (current)	Lawyer of law firm DR & AJU	-

C. The candidate's job plan (only in the case of the appointment of external directors)

1. Planning to carry out duties based on professionalism and independence as an external director.

2. Planning to carry out duties through transparent improvement of opinion, based on decision-making for enhancing the value of both companies, shareholders and stakeholders.

3. Recognizing the severity of the responsibilities and obligations of outside directors under commercial law, the company shall lose its external director position if it falls under the reasons for non-qualification of external directors under Article 382 of the Commercial Act, Article 542 8 of the Commercial Act, and Article 34 of this Enforcement Decree.

E. Reasons for the Board's recommendation of candidates

- Park Yoon-sang, nominee for internal director

The candidate has had many years of experience in the department that oversees the financial management and management as a whole, and has a good understanding of the company's business environment, so he is considered the right person to perform his or her role as a director.

- Candidate for external director Han Seung-chul

The candidate is currently a lawyer for the law firm DR & Aju and has several years of experience and ability to work, and as an external director of the company, he has contributed to the company's development based on his extensive knowledge and experience in overall work, and is expected to re-appoint him as he will contribute to enhancing our corporate value in the future.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 이사선임 확인서(박윤상).jpg 이사선임 확인서(박윤상) 이사선임 확인서(한승철).jpg 이사선임 확인서(한승철)

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※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이 세 원	1944.08.11	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

&cr나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이 세 원	CMG제약 감사	2002년~2015년&cr2015년~현재	성광의료재단 고문&crCMG제약 감사	없음

&cr다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회계 및 자금관리 등 분야에서 업무 경험이 충분하고, 감사의 요건(회사 및 경영진과독립적 관계, 전문지식 등)에 적합하며, 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 기여할 수 있다고 판단되어 당사 감사로 추천하고자 함

□ The appointment of an Auditor

A. Name of candidate, date of birth, recommended, relationship with the largest shareholder, external director candidate

Name of candidate	Date of birth	Relationship with the largest shareholder	Recommended
Lee Sewon	1944.08.11	-	Border of Directors
Total (1) Candidates

B. the candidate's main occupation, profile, details of transactions with the company over the last three years

Name of candidate	Main occupation	Profile		Details of transactions with the company over the last three years
Period	Career
Lee Sewon	Auditor of CMG Pharmaceutical Co.,Ltd.	2002~2015 2015~(current)	Sungkwang Medical Foundation Advisor Auditor of CMG Pharmaceutical Co.,Ltd.	-

C. Reasons for the Board's recommendation of candidates

This candidate is recommended as our auditor because he believes that he has sufficient experience in such areas as accounting and fund management, is suitable for the requirements of audit (independent relationships, expertise, etc.) and can contribute to securing transparency in accounting management and enhancing financial soundness.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사선임 확인서(이세원).jpg 감사선임 확인서(이세원)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	424,783 천원
최고한도액	1,000,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ Approval of the limits of remuneration for Directors

A. Number of Director, Total amount of remuneration or maximum limit

[Current term]

Number of director (External director)	6 ( 2 )
Total amount of remuneration or maximum limit	1,000 million won

[Former term]

Number of director (External director)	6 ( 2 )
Total amount of remuneration paid	424,783 thousand won
Total amount of remuneration or maximum limit	1,000 million won

※ The other note.

( Not applicable)

&cr

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000 천원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	34,000 천원
최고한도액	100,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음&cr

□ Approval of the limits of remuneration for an Auditor

A. Number of Director, Total amount of remuneration or maximum limit

[Current term]

Number of director (External director)	1
Total amount of remuneration or maximum limit	100 million won

[Former term]

Number of director (External director)	1
Total amount of remuneration paid	34 million won
Total amount of remuneration or maximum limit	100 million won

※ The other note.

( Not applicable)

11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위함.&cr

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
백수하	직원	전무	기명식 보통주	10,000
조해림	직원	상무	기명식 보통주	10,000
김성진	직원	상무	기명식 보통주	3,000
총( 3 )명				총(23,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	□ 신주교부형	-
교부할 주식의 종류 및 수	□ 교부할 주식의 종류 : 기명식 보통주&cr□ 교부할 주식의 수 : 총 23,000 주	-
행사가격 및 행사기간	□ 행사가격 : 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 결정 □ 행사시기 : 2023년 3월 9일부터 5년간	-
기타 조건의 개요	□ 행사가격의 조정 : 부여일 이후 실시한 유무상 증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권 부사채의 발행, 주식분할, 액면분할 및 병합, 합병 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이뤄지는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 의해 그 행사가격 및 수량 등을 조정할 수 있으며, 이 조정에 관한 사항은 이사회 결의에 따라 할 수 있다.&cr□ 주식매수선택권부여취소와 관련한 내용은 관련 법령 및 당사 정관에 따르며 이사회결의를 통해 취소할 수 있다.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행&cr주식수	부여가능&cr주식의 범위	부여가능&cr주식의 종류	부여가능&cr주식수	잔여&cr주식수
138,892,244주	발행주식총수의 15%	기명식 보통주	20,833,836	20,423,836

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2013년	2013.03.29	82	기명식보통주	684,000	440,000	244,000
2014년	2014.03.31	8	기명식보통주	290,000	130,000	140,000	20,000
2015년	2015.03.30	1	기명식보통주	30,000	-	30,000	-
2016년	2016.03.25	1	기명식보통주	30,000	-	30,000	-
2017년	2017.03.31	2	기명식보통주	120,000	-	-	120,000
2018년	2018.03.23	9	기명식보통주	300,000	-	60,000	240,000
2019년	2019.03.13	5	기명식보통주	48,000		18,000	30,000
계	-	108	-	1,502,000	570,000	522,000	410,000

&cr※ 기타 참고사항

-해당사항 없음&cr

□ Approval of Grant of Stock Options

A. The gist of the need to grant stock options

To induce high management performance and improve the actual value of the company through motivation for key executives and employees who can contribute to or contribute to the company's management, technological innovation and business development..

B. The name of the person to be granted the stock option.

Name	Position	Official responsibilities	Shares to be issued
Types of shares	Number of shares
Baek Sooha	Employee	Executive Director	Registered Common Shares	10,000
Jo Haerim	Employee	Director	Registered Common Shares	10,000
Kim Sungjin	Employee	Director	Registered Common Shares	3,000
Total (3) Persons	-	-		Total (23,000) Shares

C. An overview of the method by which stock options are granted, the type and number of shares to be granted according to the event, the exercise price, the duration of the event, and other conditions.

Sortation	Contents	Note
grant method	□ New share issue type	-
Type and number of shares to be issued	□ Types of stocks to be issued: registered common stock □ Number of shares to issued: 23,000 shares in total	-
Price and Period of Right exercise stock option	□ Right exercise price : Determining the closing price of the past two months, the past one month, and the past one week by arithmetic average of the weighted average value of the transaction volume from the date before the share purchase option was granted. □ Right exercise period : 5 years from March 9, 2023	-
Overview of other conditions	□ Adjustment of exercise price: In the event of dilution of stock value through the issue of paid-in/free capital increase, stock dividend, convertible/warrant bond issue, stock division, face division/combination, merger, etc. conducted after grant date, the exercise price and quantity can be adjusted according to the stock purchase option grant contract and related statutes, and the matters concerning this adjustment may be subject to the resolution of the Board of Directors. □ The contents concerning the cancellation of the stock option grant shall comply with the relevant statutes and the company's articles of association and may be cancelled through the board of directors' decision.	-

D. Summary of the remaining stock options as of the last day and the grant, exercise and invalidation of the stock options in the last year

- Details of the remaining stock options as of the last day

Total number of issued	Scope of shares eligible for grant	Types of shares that can be granted	Number of shares eligible for grant	Number of remaining shares eligible for grant
138,892,244	15 % of the total number of issued stocks	Registered Common Shares	20,833,836	20,423,836

- The grant, exercise, and invalidation details of stock options in the last 2 business years and the corresponding business year

Business year	grant date	Number of grantees	Types of stocks	Number of shares granted	Number of shares exercised	Number of shares lapsed	Number of shares remained
2013	2013.03.29	82	Registered Common Shares	684,000	440,000	244,000	-
2014	2014.03.31	8	Registered Common Shares	290,000	130,000	140,000	20,000
2015	2015.03.30	1	Registered Common Shares	30,000	-	30,000	-
2016	2016.03.25	1	Registered Common Shares	30,000	-	30,000	-
2017	2017.03.31	2	Registered Common Shares	120,000	-	-	120,000
2018	2018.03.23	9	Registered Common Shares	300,000	-	60,000	240,000
2019	2019.03.13	5	Registered Common Shares	48,000	-	18,000	30,000
Total	-	108	-	1,502,000	570,000	522,000	410,000

※ The other note.

( Not applicable)