CMG Pharmaceutical Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

CMG제약/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 시흥시 서해안로 248(정왕동) CMG제약 시화공장 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제23기(2023년1월1일~2023년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사1명) 제2-1호 의안: 사내이사 이주형 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안: 사내이사 김상기 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안: 사내이사 박종화 선임의 건(재선임) 제2-4호 의안: 사외이사 박종현 선임의 건(재선임) 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이주형	1962-08	3년	재선임	(현) CMG제약 대표이사 (전) 알보젠코리아 CEO
김상기	1962-11	3년	재선임	(현) CMG제약 경영지원본부장 (전) 삼성카드 재무담당 상무
박종화	1955-11	3년	재선임	(현) 성광의료재단 건설기획본부장 (전) 성광의료재단 건설기획실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박종현	1964-11	3년	재선임	(현) 세무법인 광장리앤고 세무사 (전) 마포세무서장	-