CMG Pharmaceutical Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2021

CMG제약/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	195,356		- 매출액
- 부채총계	14,225		- 영업이익	1,822
- 자본금	69,446		- 당기순이익	215
- 자본총계	181,131		*주당순이익(원)	2
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 재선임 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제20기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사1명)    제2-1호 의안: 사내이사 이주형 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인    제2-2호 의안: 사내이사 김상기 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인      제2-3호 의안: 사내이사 박종화 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인    제2-4호 의안: 사외이사 박종현 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인       제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이주형	1962-08	3	재선임	(현) CMG제약 대표이사 (전) 알보젠코리아 CEO
김상기	1962-11	3	재선임	(현) CMG제약 경영지원본부장 (전) 삼성카드 재무담당 상무
박종화	1955-11	3	재선임	(현) 성광의료재단 건설기획본부장 (전) 성광의료재단 건설기획실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박종현	1964-11	3	신규선임	(현) 세무법인 광장리앤고 세무사 (전) 마포세무서장	경신홀딩스(감사)