CMG Pharmaceutical Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2020

CMG제약/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	192,243		- 매출액
- 부채총계	12,085		- 영업이익	2,604
- 자본금	69,446		- 당기순이익	3,051
- 자본총계	180,158		*주당순이익(원)	25
나. 연결	- 자산총계	192,243		- 매출액
- 부채총계	12,085		- 영업이익	2,604
- 자본금	69,446		- 당기순이익	3,051
- 자본총계	180,158		*주당순이익(원)	25
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사 1명, 사외이사 1명,  상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제19기(2019년1월1일~2019년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명)  제2-1호 의안 : 사내이사 박윤상 선임의 건(재선임)  제2-2호 의안 : 사외이사 한승철 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인    제3호 의안: 감사 선임의 건  제3-1호 의안 : 감사 이세원 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박윤상	1960-02	3	재선임	성광의료재단 재무본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한승철	1963-05	3	재선임	법무법인 대륙아주 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이세원	1944-08	3	재선임	상근	성광의료재단 재무본부장 CMG제약 상근감사