CMES Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 씨메스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 09일
권 유 자:	성 명: 주식회사 씨메스주 소: 서울특별시 강남구 도산대로 318, 7층 1, 2호 8층 1, 2호전화번호: 1800-8647
작 성 자:	성 명: 오혜석부서 및 직위: 경영관리본부 IR부 / 매니저전화번호: 1800-8647

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 씨메스본인2026년 03월 09일2026년 03월 27일2026년 03월 12일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 주식매수선택권의부여□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 씨메스보통주00.00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이성호최대주주보통주3,140,00026.71최대주주-서명진등기임원보통주740,0006.29등기임원-이수룡등기임원보통주500,0004.25등기임원-4,380,00037.26-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 오혜석보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 09일2026년 03월 12일2026년 03월 26일2026년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 03월 12일 오전 9시 ~ 2026년 03월 26일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 : 주식회사 씨메스 주 소 : 서울특별시 강남구 도산대로 318, SB타워 7층 1, 2호 씨메스 IR/공시팀 앞 (우편번호: 06054) 전화번호 : 1800-8647 팩스번호 : 070-8230-8647- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 03월 12일 ~ 2026년 03월 27일 제12기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 27일 (금) 오전 9시서울특별시 강남구 봉은사로 155, 호텔 카푸치노 2F

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능 2026년 3월 12일 ~ 2026년 3월 26일 삼성증권https://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 안내 드립니다.- 주주총회 참석 시, 본인일 경우에는 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)을, 대리인일 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증을 반드시 지참하시기 바랍니다. 상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안. 제12기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사 제 12기 정기주주총회 소집공고의 'Ⅲ. 경영참고사항' 中 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전으로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표
제 12 당기말 : 2025년 12월 31일 현재
제 11 전기말 : 2024년 12월 31일 현재
주식회사 씨메스와 그 종속회사	(단위: 원)

과목	주석	제12(당)기말	제11(전)기말
자산
Ⅰ.유동자산		59,608,401,966	72,743,736,900
1. 현금및현금성자산	4,6,7	39,166,975,868	65,809,699,413
2. 매출채권	4,6,8	1,916,845,076	3,002,395,632
3. 계약자산	23	3,293,082,629	818,797,806
4. 기타금융자산	6,10	9,355,213,482	184,799,377
5. 기타유동비금융자산	11	1,452,806,430	1,343,425,882
6. 당기법인세자산		212,529,940	90,351,710
7. 재고자산	9	4,210,948,541	1,494,267,080
Ⅱ.비유동자산		9,324,182,861	8,243,902,276
1. 당기손익-공정가치측정금융자산	5,12	1,051,651,940	51,324,000
2. 유형자산	13	6,044,380,885	4,382,354,752
3. 무형자산	15	370,936,315	357,810,518
4. 기타비유동자산	6,10	934,921,237	2,296,216,551
5. 사용권자산	14	922,292,484	1,156,196,455
자산 총계		68,932,584,827	80,987,639,176
부채
Ⅰ.유동부채		9,623,092,362	3,999,245,662
1. 매입채무	4,16	673,695,534	586,402,857
2. 단기차입금	17	1,578,390,000	-
3. 기타금융부채	4,16	2,146,013,674	1,523,387,155
4. 기타유동부채	18	4,680,167,757	1,721,341,265
5. 유동성충당부채	19	544,825,397	168,114,385
Ⅱ.비유동부채		335,260,223	2,739,574,309
1. 기타비유동금융부채	16	267,506,651	286,724,157
2. 장기차입금	17	-	2,340,000,000
3. 복구충당부채	19	67,753,572	112,850,152
부채 총계		9,958,352,585	6,738,819,971
I. 지배기업의 소유지분		58,974,232,242	74,248,819,205
1. 자본금	20	5,850,831,000	5,804,215,000
2. 자본잉여금	20	108,826,260,990	107,889,515,534
3. 기타자본	21	2,650,942,711	2,146,608,479
4. 기타포괄손익누계액	21	23,858,335	9,818,314
5. 결손금	22	(58,377,660,794)	(41,601,338,122)
II. 비지배지분		-	-
자본 총계		58,974,232,242	74,248,819,205
자본과 부채 총계		68,932,584,827	80,987,639,176

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 12(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일 까지
제 11(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 씨메스와 그 종속회사	(단위: 원)

과목	주석	제12 당기	제11 전기
Ⅰ.매출액	23,24,32	13,056,154,094	6,888,405,852
Ⅱ.매출원가	24,26	11,311,314,355	6,389,967,354
Ⅲ.매출총이익		1,744,839,739	498,438,498
판매비와관리비	25,26	20,155,999,758	14,786,167,192
Ⅳ.영업이익(손실)		(18,411,160,019)	(14,287,728,694)
기타수익	27	142,646,916	151,699,942
기타비용	27	141,640,268	23,239,096
금융수익	28	1,692,167,965	776,600,392
금융비용	28	58,337,266	80,114,823
Ⅴ.법인세비용차감전순이익		(16,776,322,672)	(13,462,782,279)
Ⅵ.법인세비용(수익)		-	-
Ⅶ.당기순이익(손실)		(16,776,322,672)	(13,462,782,279)
Ⅷ.기타포괄손익		14,040,021	(16,397,612)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :
해외사업환산손익	21	14,040,021	(16,397,612)
Ⅸ.총포괄손익		(16,762,282,651)	(13,479,179,891)
Ⅹ.주당이익(손실)	29
기본 및 희석주당이익(손실)		(1,439)	(1,402)

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표
제 12(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일 까지
제 11(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 씨메스와 그 종속회사	(단위: 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	결손금	지배기업 소유주지분	비지배기업 소유주지분	총계
2024.01.01(전기초)	4,529,700,000	40,492,638,978	2,350,467,860	26,215,926	(28,138,555,843)	19,260,466,921	-	19,260,466,921
총포괄손익
당기순손실	-	-	-	-	(13,462,782,279)	(13,462,782,279)	-	(13,462,782,279)
해외사업환산손익	-	-	-	(16,397,612)	-	(16,397,612)	-	(16,397,612)
소유주와의 거래
유상증자	1,166,667,000	65,711,553,000	-	-	-	66,878,220,000	-	66,878,220,000
주식선택권 행사	107,848,000	1,668,390,692	(1,524,150,352)	-	-	252,088,340	-	252,088,340
주식보상비용		16,932,864	1,320,290,971	-	-	1,337,223,835	-	1,337,223,835
2024.12.3(전기말)	5,804,215,000	107,889,515,534	2,146,608,479	9,818,314	(41,601,338,122)	74,248,819,205	-	74,248,819,205
2025.01.01(당기초)	5,804,215,000	107,889,515,534	2,146,608,479	9,818,314	(41,601,338,122)	74,248,819,205	-	74,248,819,205
총포괄손익
당기순손실	-	-	-		(16,818,895,703)	(16,818,895,703)	-	(16,818,895,703)
해외사업환산손익	-	-	-	14,040,021		14,040,021	-	14,040,021
소유주와의 거래
주식선택권 행사	46,616,000	936,745,456	(831,817,488)	-	-	151,543,968	-	151,543,968
주식보상비용	-	-	1,336,151,720	-	-	1,336,151,720	-	1,336,151,720
2025.12.31(당기말)	5,850,831,000	108,826,260,990	2,650,942,711	23,858,335	(58,420,233,825)	58,931,659,211	-	58,931,659,211

"별첨 주석은 본 반기연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표
제 12 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일 까지
제 11 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 씨메스와 그 종속회사	(단위: 원)

과목	주석	당기	전기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(14,454,048,430)	(12,650,450,158)
1. 영업으로부터 창출된 현금		(15,702,267,802)	(13,176,810,819)
당기순이익(손실)		(16,776,322,672)	(13,462,782,279)
당기순이익(손실)조정	31	2,181,067,438	2,254,007,816
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	31	(1,107,012,568)	(1,968,036,356)
2. 이자의 수취		1,775,290,616	610,800,884
3. 이자의 지급		(404,893,014)	(95,417,453)
4. 법인세의 환급(납부)		(122,178,230)	10,977,230
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(10,684,538,779)	(1,965,397,589)
장기대여금의 회수		3,381,000,000	-
유형자산의 처분		22,400,000	-
임차보증금의 감소		140,000,000	1,090,200,000
기타보증금의 감소		63,869,000	1,441,570
단기금융상품의 증가		(7,000,000,000)	-
장기대여금의 대여		-	(200,000,000)
당기손익-공정가치금융자산의 취득		(999,810,000)	-
종속기업/관계기업투자취득		(3,369,040,000)	-
유형자산의 취득		(2,200,088,098)	(1,412,621,439)
무형자산의 취득		(99,560,000)	-
임차보증금의 증가		(400,330,000)	(1,440,000,000)
기타보증금의 증가		(222,979,681)	(4,417,720)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(1,514,889,230)	66,964,632,144
유상증자		3,369,040,000	66,878,220,000
단기차입금의 차입		1,578,390,000
장기차입금의 차입		-	579,936,000
주식선택권의 행사		151,543,968	269,021,204
장기차입금의 상환		(5,721,000,000)	-
리스부채의 상환		(892,863,198)	(762,545,060)
IV. 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)		(26,653,476,439)	52,348,784,397
V. 기초 현금 및 현금성자산		65,809,699,413	13,431,779,964
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		10,752,894	29,135,052
VII. 기말 현금 및 현금성자산		39,166,975,868	65,809,699,413

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 12 당기말 : 2025년 12월 31일 현재
제 11 전기말 : 2024년 12월 31일 현재
주식회사 씨메스	(단위: 원)

과목	주석	제12(당)기말	제11(전)기말
자산
Ⅰ.유동자산		59,286,295,680	73,132,383,154
1. 현금및현금성자산	4,6,7	38,863,818,289	65,364,684,696
2. 매출채권	4,6,8	2,421,605,844	2,957,769,960
3. 계약자산		2,715,758,453	818,797,806
4. 기타금융자산	6,10	9,298,554,028	442,108,177
5. 기타유동비금융자산	11	1,563,080,585	1,964,403,725
6. 당기법인세자산		212,529,940	90,351,710
7. 재고자산	9	4,210,948,541	1,494,267,080
Ⅱ.비유동자산		13,004,294,104	11,906,980,880
1. 당기손익-공정가치측정금융자산	5,12	1,070,031,818	51,324,000
2. 종속기업및관계기업투자주식	13	3,710,730,000	341,690,000
3. 유형자산	14	6,011,963,954	4,339,730,676
4. 무형자산	16	370,936,315	357,810,518
5. 기타비유동자산	6,10	918,339,533	5,660,229,231
6. 사용권자산	15	922,292,484	1,156,196,455
자산 총계		72,290,589,784	85,039,364,034
부채
Ⅰ.유동부채		7,433,752,309	3,814,891,634
1. 매입채무	4,17	691,100,754	515,438,254
2. 기타금융부채	4,17	2,120,446,095	1,491,456,638
3. 기타유동부채	19	4,285,239,503	1,639,882,357
4. 유동성충당부채	20	336,965,957	168,114,385
Ⅱ.비유동부채		335,260,051	2,739,574,309
1. 기타비유동금융부채		267,506,479	286,724,157
2. 장기차입금	18	-	2,340,000,000
3. 복구충당부채	20	67,753,572	112,850,152
부채 총계		7,769,012,360	6,554,465,943
자본		-	-
1. 자본금	21	5,850,831,000	5,804,215,000
2. 자본잉여금	21	108,826,260,990	107,889,515,534
3. 자본조정	22	2,650,942,711	2,146,608,479
4. 이익잉여금	23	(52,806,457,277)	(37,355,440,922)
자본 총계		64,521,577,424	78,484,898,091
자본과 부채 총계		72,290,589,784	85,039,364,034

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서
제 12(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일 까지
제 11(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 씨메스	(단위: 원)

과목	주석	제12 당기	제11 전기
Ⅰ.매출액	24,25,33	11,205,778,842	6,700,814,956
Ⅱ.매출원가	25,27	10,131,188,711	6,404,552,762
Ⅲ.매출총이익		1,074,590,131	296,262,194
판매비와관리비	26,27	18,360,288,757	13,144,587,268
Ⅳ.영업이익(손실)		(17,285,698,626)	(12,848,325,074)
기타수익	28	142,646,916	528,914,942
기타비용	28	141,640,268	23,239,096
금융수익	29	1,845,851,014	888,856,655
금융비용	29	12,175,391	80,114,823
Ⅴ.법인세비용차감전순이익		(15,451,016,355)	(11,533,907,396)
Ⅵ.법인세비용(수익)		-	-
Ⅶ.당기순이익(손실)		(15,451,016,355)	(11,533,907,396)
Ⅷ.총포괄손익		(15,451,016,355)	(11,533,907,396)
Ⅸ.주당이익(손실)
기본 및 희석주당이익(손실)	30	(1,326)	(1,201)

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표
제 12 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일 까지
제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 씨메스	(단위: 원)

구분	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	결손금	합계
2024.01.01(전기초)	4,529,700,000	40,492,638,978	2,350,467,860	-	(25,821,533,526)	21,551,273,312
총포괄이익
당기순이익	-	-	-	-	(11,533,907,396)	(11,533,907,396)
주식선택권행사	107,848,000	1,668,390,692	(1,524,150,352)	-	-	252,088,340
주식보상비용	-	16,932,864	1,320,290,971	-	-	1,337,223,835
유상증자	1,166,667,000	65,711,553,000	-	-	-	66,878,220,000
2024.12.31(전기말)	5,804,215,000	107,889,515,534	2,146,608,479	-	(37,355,440,922)	78,484,898,091
2025.01.01(당기초)	5,804,215,000	107,889,515,534	2,146,608,479	-	(37,355,440,922)	78,484,898,091
총포괄이익
당기순이익	-	-	-	-	(15,451,016,355)	(15,451,016,355)
주식선택권행사	46,616,000	936,745,456	(831,817,488)	-	-	151,543,968
주식보상비용			1,336,151,720	-	-	1,336,151,720
2025.12.31(당기말)	5,850,831,000	108,826,260,990	2,650,942,711	-	(52,806,457,277)	64,521,577,424

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표
제 12 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일 까지
제 11 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 씨메스	(단위: 원)

과목	주석	당기	전기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(12,730,347,206)	(11,846,571,470)
1. 영업으로부터 창출된 현금		(14,366,964,161)	(12,353,290,164)
당기순이익(손실)		(15,451,016,355)	(11,533,907,396)
당기순이익(손실)조정	32	1,801,994,003	1,757,451,086
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	32	(717,941,809)	(2,576,833,854)
2. 이자의 수취		1,770,531,350	591,158,917
3. 이자의 지급		(11,736,165)	(95,417,453)
4. 법인세의 환급(납부)		(122,178,230)	10,977,230
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(10,695,876,033)	(2,574,349,964)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		226,269,000	1,091,641,570
유형자산의 처분		22,400,000	-
임차보증금의 감소		140,000,000	1,090,200,000
기타보증금의 감소		63,869,000	1,441,570
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		10,922,145,033	3,665,991,534
단기금융상품의 증가		7,000,000,000	-
장기대여금의 대여		-	882,865,000
당기손익-공정가치금융자산의 취득		999,810,000	-
유형자산의 취득		2,199,465,352	1,341,770,614
무형자산의 취득		99,560,000	-
임차보증금의 증가		400,330,000	1,440,000,000
기타보증금의 증가		222,979,681	1,355,920
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		-	66,964,632,144
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		(3,081,319,230)	67,727,177,204
유상증자		151,543,968	66,878,220,000
장기차입금의 차입		-	579,936,000
주식선택권의 행사		-	269,021,204
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		151,543,968	762,545,060
장기차입금의 상환		3,232,863,198	-
리스부채의 상환		2,340,000,000	762,545,060
IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		892,863,198	52,543,710,710
V. 기초 현금및 현금성자산		(26,507,542,469)	12,820,982,867
환율변동효과		65,364,684,696	(8,881)
VI. 기말 현금및현금성자산		(5,283,938)	65,364,684,696
		38,851,858,289

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조 [상호]당 회사는 주식회사 씨메스라 하며, 영문으로는 CMES Inc.라 표기한다.	제1조 [상호]당 회사는 (주)씨메스 로보틱스라 하며, 영문으로는 CMES Robotics INC라 표기한다.	사명 변경
제2조 [목적]당 회사는 다음 사업을 목적으로 한다. 1) 전자 장비 시스템 개발, 제조 및 판매업 2) 영상처리 시스템 개발, 제조 및 판매업 3) 정밀 측정 시스템 개발, 제조 및 판매업 4) 소프트웨어 개발, 제조 및 판매업 5) 전자상거래 및 관련 유통업 6) 무역업 7) 학술, 연구용역 8) 로봇 자동화 기계, 설비 제조, 판매 및 서비스 사업 9) 로봇 관련 교육, 컨텐츠 서비스 사업 10) 로봇 및 로봇 주변기기 제조 및 판매업 11) 인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업 12) 인공지능, 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급 13) 부동산 임대업 14) 위 각 호에 관련된 부대사업 일체	제2조 [목적]당 회사는 다음 사업을 목적으로 한다. 1) 전자 장비 시스템 개발, 제조 및 판매업 2) 영상처리 시스템 개발, 제조 및 판매업 3) 정밀 측정 시스템 개발, 제조 및 판매업 4) 소프트웨어 개발, 제조 및 판매업 5) 전자상거래 및 관련 유통업 6) 무역업 7) 학술, 연구용역 8) 로봇 자동화 기계, 설비 제조, 판매 및 서비스 사업 9) 로봇 관련 교육, 컨텐츠 서비스 사업 10) 로봇 및 로봇 주변기기 제조 및 판매업 11) 인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업 12) 인공지능, 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급 13) 부동산 임대업 14) 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 15) 지능형로봇임대업 16) 로봇기술에관한전문적서비스업 17) 로봇관련개발품의제조및판매업 18) 로봇시스템을이용한산업용생산자동화설비의설계및제작 19) 로봇및관련부품도소매업및관련서비스업 20) 로봇관련소프트웨어,하드웨어,컨텐츠의연구개발및판매업 21) 위 각 호에 관련된 부대사업 일체	신사업을 위한 사업목적 변경
제32조 [이사의 수] 1. 당 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. 다만, 자본금 총액이 10억원 미만인 경우에는 1명 또는 2명으로 할 수 있다.2. 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다	제32조 [이사의 수] 1. 당 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. 다만, 자본금 총액이 10억원 미만인 경우에는 1명 또는 2명으로 할 수 있다.2. 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다	※ 상법 시행시기 ('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련 (부칙 제1조)
신설	부 칙 제1조 [시행일] 이 정관은 주주총회의 결의를 받아 2026년 03월 27일 10차 개정, 시행한다.다만 제 32조 개정사항은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	효력 발생시점 명시

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건- 제3-1호 의안 : 사내이사 이성호 선임의 건- 제3-2호 의안 : 사내이사 서명진 선임의 건- 제3-3호 의안 : 사내이사 이수룡 선임의 건- 제3-4호 의안 : 사외이사 박형순 선임의 건- 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 조익환 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이성호	1975.10.02	-	-	최대주주 본인	이사회
서명진	1977.01.25	-	-	특수관계인	이사회
이수룡	1978.01.01	-	-	특수관계인	이사회
박형순	1972.12.13	사외이사 후보	-	없음	이사회
조익환	1977.10.05	-	-	없음	이사회
총 (5) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이성호	(주)씨메스 대표이사	2014.08.02-현재2012-2014	㈜씨메스 대표이사㈜싸이로드 지사장	없음
서명진	(주)씨메스 부사장	2014-현재2000-2014	㈜씨메스 부사장㈜싸이로드 연구소장	없음
이수룡	(주)씨메스 전무	2014-현재2007-2012	㈜씨메스 전무Orbotech Korea 차장	없음
박형순	대학교수	2013-현재	KAIST 기계공학과 교수	없음
조익환	SK 텔레콤(주) 본부장	2024-현재2019-2024	SKT AI CIC Physical AI 본부장SKT 개발본부 본부장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이성호	없음	없음	없음
서명진	없음	없음	없음
이수룡	없음	없음	없음
박형순	없음	없음	없음
조익환	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 과학 기술분야 전문가로서, 그동안 해당 분야에서 얻은 전문 지식과 경험을 바탕으로 회사의 주요 사업 의사결정과정의 전문성, 공정성 및 투명성 제고와 준법경영에 이바지함으로써 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실하게 업무를 수행할 계획임.상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당되지 않도록 각별히 유의할 예정임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

각 후보는 당사의 대표이사 및 주요 부서의 책임자, 각 분야의 전문가로서 풍부한 경험과 전문 지식을 통해 경영성과에 기여를 해왔고, 향후 변화하는 시장 환경에 능동적으로 대응하고 사업 확장과 핵심 역량 기반 사업 강화 등을 통해 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서

이성호 확인서.jpg 이성호 확인서

서명진 확인서.jpg 서명진 확인서 이성호 확인서.jpg 이성호 확인서 이수룡 확인서.jpg 이수룡 확인서 박형순 확인서.jpg 박형순 확인서 조익환 확인서.jpg 조익환 확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
심기우	1967.03.27	없음	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
심기우	무직	2024-2025 2023-2024	우리투자증권 리테일부문 부문장 우리투자증권 여신심사본부 부사장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
심기우	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

금융분야에서 쌓아온 전문성을 바탕으로 여러 분야의 경영환경에 대한 지식 및 경험을 통해 회사의 감사업무를 적절히 수행할 것으로 판단됨. 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 이해관계가 없으며 독립성 및 윤리의식을 바탕으로 경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

심기우 확인서.jpg 심기우 확인서

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원을 대상으로 회사 성장에 대한 기여를 인정하고, 회사의 장기적인 비전과 성과를 함께 나누기 위해 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제11조의 규정에 의거 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 2026년 3월 9일자 이사회의 결의로 임직원 총 44 명을 대상으로 총 140,850 주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.본 의안은 2026년 3월 9일 자 이사회의 결의로 부여한 주식매수선택권에 대하여 당사 정관 및 관련 법령에 따라 부여일 이후 처음 소집되는 당사 제12기 정기주주총회에서 승인받기 위해 주주총회 의안으로 상정한 건입니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
김현우	미등기임원	CTO	보통주	60,000
김인범	미등기임원	CFO	보통주	12,600
000외 4명	미등기임원	-	보통주	28,176
000외 36명	직원	-	보통주	40,074
총(44)명	-	-	보통주	총(140,850)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	140,850주	-
행사가격 및 행사기간	1) 행사가격 : 38,450 원(주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출 // 상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항 규정 준용)2) 행사기간 : 2028.03.10 ~ 2033.03.09(부여일로부터 회사 또는 관계회사에 2년 이상 재직한 경우에만 행사 가능)	-
기타 조건의 개요	- 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생 시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정 가능.- 주주총회에서 미승인되거나 부여 후 2년 내 퇴사하는 경우에는 부여 취소 될 수 있음.- 상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따를 예정임.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
11,756,062주	발행주식총수의 10(이사회 결의 시 3%)	보통주	1,175,606	971,592

주)잔여주식수는 12기 결산 이사회에서 부여된 주식매수선택권은 제외한 수량입니다. 이번 이사회에서 부여된 주식매수선택권은 12기 주주총회에서 승인 받을 예정입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2025년	2025.02.11	45명	보통주	25,274	-	3,849	21,425
2024년	2024.03.22	90명	보통주	147,101	-	18,160	128,941
2023년	2023.10.05	2명	보통주	16,704	352	-	16,352
계	-	총(137)명	보통주	총(189,079)주	총(352)주	총(22,009)주	총(166,718)주

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
보수총액 또는 최고한도액	2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(2)
실제 지급된 보수총액	684 백만원
최고한도액	1,000 백만원

주) 이사의 수 및 실제 지급된 보수총액은 전기에 사임한 이사들을 포함하였습니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	6 백만원
최고한도액	100 백만원

※ 기타 참고사항