CMES Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

씨메스/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 봉은사로 155, 호텔 카푸치노 2F
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 정기주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제12기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)	-
2	정관 변경의 건	정관 일부 개정의 건 관련 (사명 변경, 사업목적 변경, 관계법령 개정반영)
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 이성호 선임의 건	재선임
3-2	사내이사 서명진 선임의 건	재선임
3-3	사내이사 이수룡 선임의 건	재선임
3-4	사외이사 박형순 선임의 건	재선임
3-5	기타비상무이사 조익환 선임의 건	-
4	감사 선임의 건	후보자 심기우
5	주식매수선택권 부여의 건	-
6	이사보수한도 승인의 건	-
7	감사보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성호	1975-10	3	재선임	現㈜씨메스 대표이사 前㈜싸이로드 지사장
서명진	1977-01	3	재선임	現㈜씨메스 부사장 前㈜싸이로드 연구소장
이수룡	1978-01	3	재선임	現㈜씨메스 전무 前Orbotech Korea 차장
조익환	1977-10	3	신규선임	現SKT AI CIC Physical AI 본부장 前SKT 개발본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박형순	1972-12	3	재선임	現KAIST 기계공학과 교수	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
심기우	1967-03	3	신규선임	비상근	前우리투자증권 리테일부문 부문장 前우리투자증권 여신심사본부 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	15) 지능형로봇임대업 16) 로봇기술에관한전문적서비스업 17) 로봇관련개발품의제조및판매업 18) 로봇시스템을이용한산업용생산자동화설비의설계및제작 19) 로봇및관련부품도소매업및관련서비스업 20) 로봇관련소프트웨어,하드웨어,컨텐츠의연구개발및판매업 21) 위 각 호에 관련된 부대사업 일체		사업 목적 정비 및 신규 사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-