CMES Inc. — AGM Information 2025

Feb 11, 2025

씨메스/주주총회소집결의/(2025.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 봉은사로 155, 호텔 카푸치노 2F
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제11기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 천재지변 등 불가피한 사정으로 예정된 장소 내에서 주주총회를 개최 또는 진행할 수 없을 경우를 대비하여 총회의 일정, 장소 변경 및 기타 집행 관련 변경 권한을 대표이사에게 위임
※관련공시	2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정