CMC — Board/Management Information 2024

Jun 14, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2323 中環　公司提供

序號	3	發言日期	113/06/14	發言時間	18:17:48
發言人	陳君煒	發言人職稱	財務部協理	發言人電話	02-25989890
主旨	公告本公司113年度股東常會全面改選董事(含獨立董事) 變動達三分之一
符合條款	第	6	款	事實發生日	113/06/14
說明	1.發生變動日期:113/06/14 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事翁明顯 董事楊雅琇 董事蔡翁雅麗 董事曾逸安 董事蔡宗翰 獨立董事蕭峰雄 獨立董事吳誠修 獨立董事李明燕 4.舊任者簡歷: 董事翁明顯：中環董事長 董事楊雅琇：中環董事 董事蔡翁雅麗：中環董事 董事曾逸安：中環董事 董事蔡宗翰：中環董事 獨立董事蕭峰雄：中環獨立董事 獨立董事吳誠修：中環獨立董事 獨立董事李明燕：中環獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事翁明顯 董事楊雅琇 董事曾逸安 董事蔡宗翰 董事蔡文峰 董事翁曉薇 獨立董事吳誠修 獨立董事陳慶昌 獨立董事郭茗君 6.新任者簡歷: 董事翁明顯：中環董事 董事楊雅琇：中環董事 董事曾逸安：中環董事 董事蔡宗翰：中環董事 董事蔡文峰：中環業務副總 董事翁曉薇：台南企業(股)公司法人代表人董事 獨立董事吳誠修：中環獨立董事 獨立董事陳慶昌：友嘉集團投資長 獨立董事郭茗君：安泰商業銀行財務部證券投資小組組長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事翁明顯 86,459,355股 董事楊雅琇 9,317,996股 董事曾逸安 1,064,273股 董事蔡宗翰 1,439,328股 董事蔡文峰 642,076股 董事翁曉薇 5,495,238股 獨立董事吳誠修 0股 獨立董事陳慶昌 0股 獨立董事郭茗君 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22 11.新任生效日期:113/06/14 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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