Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

CMC AGM Information 2024

Jun 27, 2024

52006_rns_2024-06-27_29f52d5f-3528-414e-9fa4-112ab300fd2d.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

股票代號:2323

一一三年股東常會

議 事 手 冊

中華民國一一三年六月十四日

目 錄

頁 次 壹、開會程序……………………………………………………………… 1 貳、會議議程……………………………………………………………… 2 參、報告事項……………………………………………………………… 3 肆、承認事項……………………………………………………………… 3 伍、選舉事項……………………………………………………………… 5 陸、其他議案……………………………………………………………… 5 柒、臨時動議……………………………………………………………… 6 捌、附錄 一、一一二年度營業報告書………………………………………… 7 二、審計委員會審查報告書………………………………………… 10 三、會計師查核報告書暨民國一一二年個體財務報表…………… 11 四、會計師查核報告書暨民國一一二年合併財務報表…………… 22 五、董事及獨立董事候選人簡介…………………………………… 34 六、董事選舉辦法…………………………………………………… 35 七、公司章程………………………………………………………… 36 八、股東會議事規則………………………………………………… 40 九、本公司董事持股情形…………………………………………… 42

中環股份有限公司

一一三年股東常會開會程序

一、宣 佈 開 會 二、主 席 致 詞 三、報 告 事 項 四、承 認 事 項 五、選 舉 事 項 六、其 他 議 案 七、臨 時 動 議 八、散 會

  • 1 -

中環股份有限公司 一一三年股東常會議程

  • 時 間:中華民國一一三年六月十四日(星期五)上午九時

  • 地 點:台北市松江路350號1樓(台北市進出口商業同業公會)

  • 召開方式:實體股東會

開會程序:

一、宣佈開會

  • 二、主席致詞

  • 三、報告事項

  • 第一案:一一二年度營業狀況報告。

  • 第二案:審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

  • 第三案:本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

  • 四、承認事項

  • 第一案:一一二年度營業報告書及財務報表案。(董事會提)

  • 第二案:一一二年度盈餘分派案。(董事會提)

  • 五、選舉事項

第一案:改選董事案。(董事會提)

  • 六、其他議案

  • 第一案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。(董事會提)

  • 七、臨時動議

八、散 會

  • 2 -

報 告 事 項

  • 第一案:一一二年度營業狀況報告,敬請 鑒核。

  • 說 明:營業報告書請參閱本手冊第7-9頁。

第二案:審計委員會審查一一二年度決算表冊報告,敬請 鑒核。 說 明:審計委員會審查報告書請參閱本手冊第10頁。

  • 第三案:本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告,敬請 鑒 核。

  • 說 明:(一) 依本公司章程第二十七條規定,本公司年度如有獲利,應提 撥至少百分之一為員工酬勞及不超過百分之一點五為董事酬 勞。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補虧損數。

  • (二) 擬自112年度獲利提撥員工酬勞新台幣7,000,000元及董事酬 勞新台幣1,600,000元。

  • (三) 本次提撥員工酬勞及董事酬勞,擬全數以現金發放,與112 年度認列費用金額無差異。

承 認 事 項

  • 第一案:一一二年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。(董事會提)

  • 說 明:(一) 本公司112年度個體財務報表及合併財務報表,業經資誠聯 合會計師事務所王菘澤會計師、林鈞堯會計師查核竣事,並 出具無保留意見加其他事項段落;上述財務報表連同營業報 告書業經董事會通過。

  • (二) 各項表冊經審計委員會審核完畢,認為尚無不符。

  • (三) 謹將上項書表,提請 承認。

  • (四) 檢附1.營業報告書。(請參閱本手冊第7-9頁)

    • 2.財務報表。(請參閱本手冊第11-33頁)

決 議:

  • 3 -

第二案:一一二年度盈餘分派案,提請 承認。(董事會提)

  • 說 明:(一) 本公司112年稅後淨利為新台幣(以下同)1,750,237,733元, 先行彌補虧損,減除保留盈餘調整數,並依法提列法定盈餘公 積及迴轉特別盈餘公積後,可供分配盈餘為751,692,995元。

  • (二) 茲擬訂盈餘分配股東現金股利740,756,863元(每股配發0.68 元),分配後期末未分配盈餘為10,936,132元。

  • (三) 本次現金股利按分配比例計算至元為止(元以下捨去),不足 一元之畸零款合計數,列入公司之其他收入。

  • (四) 本次現金股利於配息基準日前,如因本公司流通在外股數變動 致配息比率發生變動時,提請股東會授權董事會全權調整之。

  • (五) 檢附本公司112年度盈餘分派表如下:

中環股份有限公司 盈餘分派表 民國112年度

盈餘分派表
民國112年度
單位:新台幣元
項 目 金 額
追溯調整前期初待彌補虧損
追溯調整影響數
追溯調整後期初待彌補虧損
加(減):
民國112年度稅後淨利
民國112年保留盈餘調整數
小計
減:
提撥百分之十法定盈餘公積
迴轉特別盈餘公積
截至112年底可供分配盈餘
分配項目:
普通股現金股利(每股0.68元)
$ (1,051,186,675)
2,767,156
(1,048,419,519)
1,750,237,733
(36,960,793)
664,857,421
(66,485,742)
153,321,316
751,692,995
(740,756,863)
期末未分配盈餘 10,936,132

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

董事長: 經理人: 會計主管:

決 議:

  • 4 -

選 舉 事 項

第一案:改選董事案,提請 決議。(董事會提)

  • 說 明:(一) 本公司第十五屆董事任期於113年7月22日屆滿,依公司章程 規定,提請於本年度股東常會全面改選。

  • (二) 依本公司章程規定設立董事九至十一人(獨立董事不得少於 三人),第十六屆擬改選董事九人(含獨立董事三人),任期 均為三年,連選均得連任。另本公司依章程第二十一條規定 ,設立審計委員會,由全體獨立董事組成。

  • (三) 依本公司章程第十四條之一規定,本公司董事名額均採候選 人提名制,其資格業經第十五屆第十六次董事會審查通過, 擬提請股東常會選任之。董事及獨立董事候選人簡介,詳如 附件。(請參閱本手冊第34頁)

  • (四) 新選任董事任期自113年6月14日起至116年6月13日止,任期 三年。原任董事任期至本次股東會選任新任董事完成並散會 時止。

決 議:

其 他 議 案

第一案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案,提請 決議。

(董事會提)

  • 說 明:(一) 本公司改選之新任董事及其代表人為自己或他人為屬於營業 範圍內之行為,無損及本公司利益之前提,爰依公司法第 209條規定,提請股東常會同意,解除該董事及其代表人競 業禁止之限制。

  • (二) 擬提請解除董事競業禁止限制內容如下:

  • 5 -

職稱 姓 名 目前兼任情形
董事 翁明顯 富晶通科技(股)公司董事長
EMC Investment Holding Ltd.法人代表人董事
Super Net Holding Ltd.法人代表人董事
F5 Holdings Ltd. 法人代表人董事
Media Factory LLC法人代表人董事
CIA Holding Corp.法人代表人董事
江蘇永興多媒體有限公司法人代表人董事
Kinease Investment Ltd.法人代表人董事
中興電工機械(股)公司法人代表人董事
夏都國際開發(股)公司法人代表人董事
董事 楊雅琇 富晶通科技(股)公司董事
EMC Investment Holding Ltd.法人代表人董事
F5 Holdings Ltd. 法人代表人董事
Media Factory LLC法人代表人董事
江蘇永興多媒體有限公司法人代表人董事
董事 翁曉薇 台南企業(股)公司法人代表人董事。

決 議:

臨 時 動 議

散 會

  • 6 -

附錄一

中環股份有限公司 一一二年度營業報告書

回顧112年,全球經濟受到高利率及高通膨的影響,我們以堅韌的決 心及共同努力,成功克服了所有困難。112年度合併營收約新台幣73.8億 元,而合併營業毛利率23%較111年度提升約4%,營運優化及價值轉型的效 益逐漸顯現。此外,合併流動比率441%,合併速動比率353%,合併負債比 率26%,優異的財務結構、充沛的營運資金及高變現的流動資產,為事業 發展提供充足的成長動力。

集團事業表現上,除光碟製造事業維持全球市佔率第一外,品牌事業 Verbartim 營收占比逐年成長,事業版圖朝向多元化並穩定發展。 Verbatim品牌事業去年在SSD產品的銷售大有斬獲,營收大幅成長外,並 陸續推出眾多創新設計的藍芽追蹤器及GaN充電器等手機電腦周邊配件的 新產品。展望未來,隨著產品線擴展和全球銷售通路的完善,集團營運將 持續向上發展。

以下就112年度的營運情形及日後的規劃方向提出報告: 一、112年度經營績效與成果

(一) 營業計劃實施結果:

本公司112 年度個體營業收入淨額為新台幣( 以下同) 3,054,699仟元,較去年同期減少10%,營業毛利較去年同期減少 2%,本期淨利為1,750,238仟元。

(二) 財務收支情形:

本公司112年度個體營業活動淨現金流入為165,774仟元,投 資活動淨現金流出為115,077仟元,籌資活動淨現金流出73,153 仟元,整體財務收支情形為現金及約當現金淨減少22,456仟元。

(三) 獲利能力分析:

獲利能力分析:
項 目 112 年 度 111 年 度
資產報酬率(%) 7.88 (4.66)
股東權益報酬率(%) 10.00 (6.22)
營業利益占實收資本額(%) (1.22) (1.44)
稅前淨利占實收資本額(%) 16.22 (9.75)
純益率(%) 57.30 (31.68)
每股盈餘(元) 1.61 (0.95)
  • 7 -

(四) 研究發展狀況:

本公司之研究發展方向除了持續開發高階高容量光碟產品 外,並同時利用光碟產業專業技術進行跨領域產品開發,於112 年陸續完成。

  • 完成200GB高容量光碟產品出貨

  • 高階B2B市場專用之高毛利各式印刷光碟產品穩定出貨

  • 完成各式檔案級光碟之客戶認證,並開始出貨

  • 完成與國際知名碟機大廠之專業資料無損光碟的開發,並開始 出貨

  • 完成抗菌光碟與抗菌包裝盒的認證,並開始出貨

並預計進行

  • 300GB、500GB以及更高容量之雙面多層光碟產品開發與試產

  • 更高容量檔案級光碟產品開發

  • 更高容量之專業資料無損光碟開發

  • 光碟備份系統的開發

  • 進行生醫與化學等相關技術開發

二、113年度營業計畫概要及發展策略如下:

(一)強化品牌形象及行銷通路

整合Verbatim全球行銷資源及策略,統一包裝設計,打造一 致的品牌視覺印象。113年將推出全新品牌標識,藉由親和、人 性化的品牌形象,提升年輕族群對品牌的好感度和情感連結。

此外,除了穩固現有實體門市銷售通路,也持續強化線上銷 售通路以增加品牌曝光度及市場滲透力,透過全方位的銷售策略 擴大品牌影響力並進一步提高全球市佔率

(二)加速產品開發及強化產品競爭力

中環整合全球研發及採購資源,將最新產品及時推向市場。 其中,AI伺服器與AI儲存技術的應用被視為關鍵領域,透過與歐 洲知名廠商合作,除了提高新產品的人工智慧水準外,還能夠滿 足不斷增長的市場需求。同時,通過集團的統一採購,不僅降低 採購成本,更確保了產品品質,進一步提升了產品競爭力。

  • 8 -

(三)策略性多元投資

中環集團致力於追求長遠發展,透過多項策略性投資,除了 物聯網及先進醫療生技等產業外,也將AI伺服器及AI儲存技術納 入其投資計劃,將使中環能夠開發出更具創新性和高附加價值的 產品。這些投資不僅展現了中環對未來發展的雄心,更是對市場 趨勢的敏銳洞察。

(四)環境永續行動

中環在實踐永續發展的行動中,為善盡對環境保護之責任, 降低因溫室氣體排放對環境及氣候造成的衝擊,中環已完成111 年度依據IS0 14064-1:2018標準所進行的溫室氣體盤查。我們 將持續推動節能減碳政策,並遵行主管機關減碳措施的相關法 規,善盡中環的企業責任。

感謝各位股東一直以來對公司的支持和信任,我們才能在這個競爭激 烈的市場中不斷前進及創新,經營團隊會持續不懈地努力,為公司帶來更 好的表現。

董事長: 經理人: 會計主管:

  • 9 -

附錄二

中環股份有限公司

審計委員會審查報告書

玆 准

董事會造送中環股份有限公司一一二年度營業報告書、財務報 表及盈餘分派表等,經本審計委員會審查完竣,認為尚無不符,爰依 照證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定,備具報 告書。敬請 鑑察。

此 致

中環股份有限公司一一三年股東常會

審計委員會召集人

蕭峯雄

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

中 華 民 國 一一三 年 三 月 十四 日

  • 10 -

����

��������

��������������������

��������������

�����

������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������ �����������������

���������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� ���

��������

��������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ �������������

�������

����������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������

����������������������������

  • 11 -

����������

����

����������������������������������� ������������������������������������� �������������

���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ���������

�������

  • ������������������� ( ���������� ) ����� ��������������

  • �������������������������������������

  • ������������������������������������ ��������������

  • ����������������������������������

���������������

����

���������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������

���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �����������������������������

  • 12 -

�������

  • ������������������� ( ���������� ) ����� ��������������

  • ������������������������������������ ��������

  • ������������������������������������ ������������������������

  • ����������������������������������� ���������������������������������� ��������

����������������

���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������

��������������������

���������������������������������� ������������������������������������ ������������������

����������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������

  • ��������������������������������

  • 13 -

���������������

���������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������

���������������������������������� ���������

  • ������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������

  • ������������������������������������� ������������������������

  • �������������������������������������

  • ������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������

  • ������������������������������������� ����������������

  • ������������������������������������� ����������������������������������� ������������

���������������������������������� ��������������������������

  • 14 -

��������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������

����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������������

==> picture [260 x 97] intentionally omitted <==

����������

������������������������� ������������ �������������������������

==> picture [235 x 12] intentionally omitted <==

  • 15 -
�������� �������� �������� �������� ��������
�������
������������������������������
��������
����������


����������






��������

�� �� �� ��
����
���� ������� ���� ���������
��
���������
���������
���� ������������ ����
������� �����������
�����������
�����������
���� ������������
����
�����
�����
���� ������ ���� ���
���
�����
���� ������ ������� �������
�������
�������
���� ���������� �������
�������
�������
���� ����� ���� ������
������
�������
���� ��������� �����
������
�����
���� �� ���� ���������
���������
���������
���� ������ ���� ������
������
������
����
������
�����
�����������
�����������
�����������
���� ������������ ������
�������� �����������
���������

���������
���� ������������ ����
������������ �������

������

������
���� ������������
����� ������




���� �������� ���� �����������
�����������
�����������
���� ��������� ��������
���� ����������� ����������� �����������
���� ����� ���� ������
������
�����
���� �������� ������� �������
�������
�������
���� ���� ������
������
������
���� ������� ������ �������
�������
�������
���� ������� ��������
�� �������

�������

�������
���� ������� ������������
������������
������������
���� ���� �������������� ������������� �������������
�����
  • 16 -
�������� �������� �������� �������� ��������
�������
������������������������������
��������



���������� ���������� ��������
����� ��
����
���� ���� ����� ������� �� ������� �������
���� ������ ����� ������ ������
���� ������������ �����
������� ��� �����
���� ������� ������ ������ ������ �������
���� ���� ������ ������ ������
���� ���� �������
�������
�������
���� �������� �� ����� �����
���� ����� ������� ������� �������
���� ���������� ������� ������� ������
���� ������� ����� ����� �����
���� ������������ �������
��� ������� ��������� �������
���� ��������� ����� ��� �����
���� ������ ��������� �� ��������� �� ��������� ��
�����
���� ���� ������� ��������� �� ��������� �� ���������
���� ������� ������ ������ ������ ������
���� �������� ������ ������
���� ������� ����� ������ ������ �������
���� ������� ��������� �� ��������� �� ���������
���� ���� ��������� �� ��������� �� ��������� ��
��
�� �����
���� ����� ���������� �� ���������� �� ���������� ��
���� �����
���� ���� ��������� �� ��������� �� ��������� ��
���� ������
���� ������ ������ ������ ������
���� ������ ������� ������� �������
���� ����������� ������� �� ���������� �������
����
���� ���� ������ ������� �������� �������� ��
���� ���� ���������� �� ���������� �� ���������� ��
������������� �������
�� ��
������� �������
��
���� ������� ���������� ���� ���������� ��� ���������� ���

������������������������������

��������

==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==

���������

==> picture [44 x 44] intentionally omitted <==

���������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

  • 17 -

���������������� �������������������� �����������������������

��������
�����������������
��������
�����������������
��������
�����������������
��������
�����������������

���
���
�� ��
���� ���� �������� ��������� ��� ��������� ���
���� ���� ���������
�� ���������� ��� ���������� ��
���� ���� ������� �� ������� ��
���� ������� �������� �� ��������
���� ������� ������� �������
���� ������ ������� �� ������� ��
���� ��������
���� ���� �������� �� ��������
���� ���� �������� �� ��������
���� ������ �������� �� ��������
���� �������� ����� ������� �� �������
���� ������ �������� ��� �������� ��
���� ���� �������� �� ��������
��������
���� ���� ������ ����� �����
���� ���� ���������
�� ������� �� ������� ��
���� ������� ��������� ������� ��� �������� ��
���� ���� ������ ������� �� �������
���� ��������������
���������� ������� ��� �������� ��
���� ���������� ��������� ��� �������� ��
���� ������� ��������� ��� ���������� ��
���� ����� ������ ������� �� �������
���� ������� ��������� ��� ���������� ��
����������
����������
���� ����������� ����� �� �����
������
���� �������������� ���������
��������������
������� �� �����
���� ��������������
��������������
������������ ����� �� �������
���� �������������������� ��� �� �����
���� ������������ ������� �� �����
�������������
���� �������������� ������
��� ������ ������� ��
���� �������������� ������
��������������
������������� ��� �����
���� �������������
�� ������ ������� ��
���� ���������� ������� ������� ��
���� �������� ��������� ��� �������� ��
���� ��������
�������������
����� ����� ����

������������������������������

��������

==> picture [43 x 43] intentionally omitted <==

���������

==> picture [44 x 43] intentionally omitted <==

���������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

  • 18 -
��������
��


������ �����
������
�������
�����
�����
������




�������
�����
�����
������











��

�������

����������
��������

����������
�����


�����
�������

���������
��������
����������

����������



����������
������
�������

�������
�������

����������
�������

��������
��������

�������




��������





��������




��������
�����


������

�����������
����������
��������

����������

�����������
����������
��������

����������
���������


���������

������
������
�������
�������
���������
������
�������
���������

�������

������



�����



�������

���������
�������

����������
��������
�������� �������
����������������������




��



��









����������
���������

������

�������



����������
���������
������
�������



������






������

������



�������
�����

��������


�������� ��


��������

���������



����������
���������

������

�������
����������
���������

������

�������



������






���������



�����

�����

�����



����������
���������

������

�������
����������������������������� ��������
���

���������� ������������ ������������� ���� �������� �������� ������������� ������ ������ ���� �������� ���������������������� ������������ ����� ���������� ���� �������� �������� ���������������������� ��������������������� ����������� ������������ �������
  • 19 -
�������� �������� ��������
�������
���������������������
��������
����� ���
��������
�� �� �����
��
�����
���������
���������� ���������� ����������
����
������
���� �������
����� ������� �������
���� ������ ������ ������
���������������������������
��������� ������ ������
�������� ����� ������ ������
������������������� ��������
��� ����� �������� �������
���� ������ ������ ������
���� ������ ������� ������
���� ������ ��������� ��������
�������������������
����� �������� �������
������������������� ������
�� ����� ����
��������� ���������
������
��������� ��������
����� ������
���������� ��������� ��������
���������� ������� �������
����������������
��������������
������������������ ����������� ��������
��������������� �� �����
��������������� �������� �������
���������������� ������ ������
�� �������� ��������
������ ������ �������
��������������
���������������� �������� �������
���� �������� �������
������������������ ������� ��������
���������������� ������� ��������
������ ������ ������
������� ������� �������
��������� ��������� ��������
����� ����� �����
����� ������� �������
����� �������� �������
������ ����� ���
�������������� �������� ��������

�������

  • 20 -
�������� �������� ��������
�������
���������������������
��������
����� ��� ��������
�� �� ����� �� �����
���������
������������������� ����� �����
�������������������� ����
�� �������
��������������������
���� ���
��������������� ������
������������ �����
������������� ������ ����
��������������������
����� �����
������ ������ ������� ������
������� ����� ��
��������� ����� ���
������������������ ������ �������� �������
���������� ��������� �������
���������
���������� ������ �������� �������
�������� ������ �������
������������ ������ �������
��������� ������ ��������� ���������
��������� ������ ����������� ����������
������ ���������� �������� �������
����������� ���� ����
�������� ������ ��������
���� ����� ��������
�������������� ������� �������
���������������� ������� �������
����������� ��������� ���������
����������� ��������� ���������

������������������������������

�������

==> picture [43 x 43] intentionally omitted <==

��������� ��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

  • 21 -

����

��������

�������������������

��������������

����

������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������ ���������������������

���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� ���������

��������

������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ �������������

�������

��������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������

����������������������������

  • 22 -

����������

�����

��������������������������������������� ������������������������������������� ��������������

�������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ����������

��������

��������������������

  • �������������������������������������

  • ����������������������������������� ���������������

  • ����������������������������������

���������������

�����

�������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������

���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������

  • 23 -

��������

������������������

  • ����������������������������������� ����������

  • ����������������������������������� ��������������������������

  • ����������������������������������� ��������������������������������� ����������

���������������

�������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������������������� �������������������������������������������� ������������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������������ �������������

������������

���������������������������������������� ����������������������������

  • 24 -

��������������������

��������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������

��������������������������������� ������������������������������������ �����������������������������

��������������������������������

��������������

���������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������

���������������������������������� ���������

  • ������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������

  • ������������������������������������� ������������������������

  • ������������������������������������ ���

  • 25 -

  • ������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������

  • ������������������������������������� ����������������

  • ������������������������������������� ����������������������������������� �����

���������������������������������� ���������������������������

��������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������

����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������������

==> picture [260 x 97] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

� � � � � ���
����
��������������
����
----- End of picture text -----

����������

������������������������� ������������ �������������������������

==> picture [235 x 12] intentionally omitted <==

  • 26 -
������������ ������������ ������������ ������������
�������
������������������������������
��������
����������


����������






��������

�� ��

��
��
����
���� ������� ���� ������������ ����������� �����������
���� ������������ ����
������� �����������
�����������
�����������
���� ������������ ������
���� �������
�������
�������
���� ������ ���� �����
������
�����
���� ������ ��������
���������
���������
���������
���� ����� ���� �������
�������
�������
���� �� ���� ����������� ����������� �����������
���� ������ ����� �������
�������
�������
����
������
�����
������������
������������
������������
���� ������������ ������
�������� �����������
�����������
�����������
���� ������������ ����
������������ �������

�������

�������
���� ������������ ������
����
����
�����
��������
���������
������
��������
������

�������
������

�������
������

�������
�� ����������� ����������� �����������
���� ����� ���� �������
�������
�������
���� �������� ������� �������
�������
�������
����
����
����
����
�������
�������
�����
������
��������
������

�������
������

�������
�������

�������
�������� �������

�������

�������
���� ������� ������������
������������
������������
���� ���� �������������� ������������� �������������
�����
  • 27 -
������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������
�������
������������������������������
��������



���������� ���������� ��������
����� ��
����
���� ���� ������� ������� �� ������� �������
���� ������ ����� ������ ������ ������
���� ������������ �����
������� ��� �����
���� ������� ������ ������ ������ �������
���� ���� ������ ������ ������
���� ���� ������� ������� �������
���� ����� ����� ������� ������� �������
���� ������� ��� ����� �����
���� ������� ������ ������ ������
���� ������������ �������
��� ������� ��������� �������
���� ��������� ������� ������� �������
���� ������ ��������� �� ��������� �� ��������� ��
�����
���� ���� ������� ��������� �� ��������� �� ���������
���� ������� ������ ������ ������ �������
���� �������� �������
�������
�������
���� ������� �������� ������� ������� �������
���� ������� ��������� �� ��������� �� ��������� ��
���� ���� ��������� �� ��������� �� ��������� ��
��
�����������
�� ������
���� ����� ���������� �� ���������� �� ���������� ��
���� ������
���� ���� ��������� �� ��������� �� ��������� ��
���� ������
���� ������ ������ ������ ������
���� ������ ������� ������� �������
���� ����������� ������� �� ���������� �������
���� ������
���� ���� ������� �������� �������� ��
���� �����������
�� ���������� �� ���������� �� ���������� ��
���� ����� ���� ������� ������� �������
���� ���� ���������� �� ���������� �� ���������� ��
������������� �������
��
������� �������
��
���� ������� ���������� ���� ���������� ��� ���������� ���

������������������������������

��������

==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==

���������

==> picture [44 x 44] intentionally omitted <==

���������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

  • 28 -
������������ ������������ ������������
�������
����������������������
��������
�����������������

�����
�����
�� ��
���� ���� �������� ���������
���
���������
���
���� ���� �������� ��������� ��� ��������� ��
���� ���� ���������
��
���������
��
���� �������
���� ���� ������� ��� ������� ��
���� ���� ������� ��� ������� ��
���� ������ ������� �� �������
���� ������������ ����� ������
������
���� ������ ��������� ��� ��������� ��
���� ���� ������� �� �������
��������
���� ���� ��������
����� ������

������
���� ���� ������ ���������
��
�������
���� ������� ��������
��������� ���������
���
������� ��
���� ���� ������ ������ �� ������
���� ������������� ����
������� ������
��
������
���� ���������� ���������
���
�������
���� ������� ���������
���
������� ��
���� ����� ������ ������ �� �������
���� ������� ���������
���
��������� ��

�������

  • 29 -

������������������������ �������������������� ����������������������

��������
�����������������
��������
�����������������
��������
�����������������
��������
�����������������
��������
�����������������
��������
�����������������
���

���



�� ��
����������
����������
���� ����������� ����� ����� ������
���� ������������� ���������
������������� ������
��� �������
������
���� ������������� ������
��� �� �����
���� ������������ �������
�����
�������������
���� ������������� ������
���� ������ �������
���� ������������� ���������
�������������
����������� ��� �����
���� ������������
��� ������ �������
���� ���������� ������� �������
���� �������� ��������� ��� ������� ��
���������
���� ����� ��������� ��� ��������� ��
���� ����� ����� �� �����
�� ��������� ��� ��������� ��
����������
���� ����� ��������� ��� ������� ��
���� ����� ������ �� �����
�� ��������� ��� ������� ��
�������� ������
���� ������������� ����� ����

������������������������������

�������� ��������� ���������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

  • 30 -
������������ �������
����������������������
�������
����������������������
��������











��


������ ������ ������
������
�����
�����
�����


��


�������������
�������
�����



�������


����������
���������

������

�������
�������

���������
��������
����������

�������
����������




�����


�����

�����
����������
���������
������
�������
�������

���������
��������
����������
�����������������




�����������



����������

�����������������




������
�������

�������
�������

������
�������




�����������
�������

��������
���������
�������
��������


������
�������









�������

��������




��������







��������
��������



��������






��������


��������




�����


������


����������
���������

������

�������
������������
���������
��������
����������

�������
����������
����������
���������

������

�������
������������
���������
��������
����������

�������
����������




���������


���������
�����
���������





������
������
�������
�������
�����
�������




���������
������
�������
���������
������
���������

�����





�����
�����
�����





�������

������











��









���
��
����������
���������

������

�������
�������

��������
�������
����������

�������
����������
����������������������������� ��������
��������

��
��������� ������
������
����������� ��������� ��������� ������ ��������� ������
���

���������� ������������ ��������� ���� �������� �������� ������������� ������ ������ ���� �������� ������������������ ���� ������������ ��������������� ���������� ���� �������� �������� ������������������ ��� ������������������ ���� ����������� ����� ������������ �������
  • 31 -
������������ ������������ ������������ ������������
�������
����������������������
��������
���� ���
��������
�� ��� ����
�������
���������
���������� ���������� ��������
����
������
������������������� �������
���������� ���������
���� ������� �������
���� ����� ������ ������
�������������� ����� ������� �������
������������������� ��������
������� ����� ���������� �������
���� ������ ������ ������
���� ������ �������� �������
���� ������ ����������� ��������
�������������������� ����
������� ������
������������� ������ ������� ������
��������� �����
������
��������� �����
����� ������� ������
������ ��������� ���� ��
����������������
��������������
������������������ ����������� ��������
��������������� ������ ������
��������������� ������� �������
����� ������� ���
�� �������� �������
������ ������� �������
��������������
���������������� �������� �������
���� �������� �������
������� �������� ��������
������ ������� ��������
������ ����� �������
������� ����� ���
��������� ��������� ��������
����� ������ ������
����� ��������� �������
����� �������� �������
������ �������� �������
�������������� �������� ��������

�������

  • 32 -
������������ ������������ ������������
�������
����������������������
��������
���� ���
��������
�� ��� ����
��
�����
���������
�������������������� �����
�� ��������� ������
�������������������� �����
�� ����� ������
�������������������� �����
���� �������� ��������
�������������������� �����
���� ������� ���
�������������������� �����
������ ���
�������������������� �����
������ ����� ������
����������������� ��������� �������
����������������� ������ ������
������������ ������ �� �������
������������� ������ �������� �������
������������� ������ �����
�������� �������� �������
��������� �������� ������
������������������ ������ �������� �������
���������� ��������� ��������
���������
���������� ������ �������� �������
�������� ������ ������
��������� ������ ��������� ���������
��������� ������ ����������� ����������
��������� �������� �������
������ ��������� �������� �������
��������
����
������
������



��������
��������
������� �����
�������������� �������� �������
��������������� ������ �������
������������ ������� �������
����������� ��������� ���������
����������� ���������
���������

������������������������������

�������

==> picture [43 x 43] intentionally omitted <==

��������� ��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

  • 33 -

附錄五

中環股份有限公司 董事及獨立董事候選人簡介

候選人



候選人



學歷
經歷 現職 持有股份數額
(單位:股)

翁明顯 台灣大學農工系 中環(股)公司董事長 中環(股)公司董事長
中環集團所屬部分子公司
之董事長/董事
中興電工機械(股)公司
法人代表人董事
夏都國際開發(股)公司
法人代表人董事
86,459,355

楊雅琇 台灣大學商學系 中環(股)公司執行副總
經理
中環(股)公司執行副總
經理
中環(股)公司董事
中環集團所屬部分子公司
之董事
9,317,996

曾逸安 中原大學資訊工程系 中環(股)公司董事 中環(股)公司董事 1,064,273

蔡宗翰
美國加州大學柏克萊分
校化學系
美國TUFTS大學牙醫系
中環(股)公司董事 中環(股)公司董事 1,439,328

蔡文峯 美國加州大學柏克萊分
校分子細胞生物系
中環(股)公司業務副總 642,076

翁曉薇 西班牙IE Business
School IMBA
台南企業財務經理
台南企業(股)公司法人
代表人董事
台南企業(股)公司法人
代表人董事
5,495,238
獨立董事 吳誠修
(註)

高等考試律師考試及格
司法官特種考試及格

台北律師公會執行律師
職務
明德法律事務所所長
台北律師公會第19屆監事
中華賓士汽車(股)公司、
宏盛建設(股)公司、
皇翔建設等數十家公司之
法律顧問
中環(股)公司獨立董事


中環(股)公司獨立董事

0
獨立董事 陳慶昌 淡江大學會計系 友嘉集團投資長、
中環(股)公司投資部經理
、友嘉實業(股)會計部
協理
0
獨立董事 郭茗君 澳洲國立南澳大學企管
碩士
安泰商業銀行財務部證券
投資小組組長
0
  • 註:提名獨立董事已連續擔任公司獨立董事任期達三屆之提名理由:

考量吳誠修先生具有法律專業背景、熟稔相關法令專才經驗,有助於公司經營決策適法性及決策品質的持 續提升,故繼續提名為獨立董事候選人。

  • 34 -

附錄六

中環股份有限公司 董事選舉辦法

110年07月23日股東常會通過

  • 第 一 條: 本公司董事之選舉,依本辦法之規定辦理之。

  • 第 二 條: 本公司董事之選舉,採用記名累積投票法,選舉人之記名,得以在選舉票上 所印出席證號碼代之,本公司董事之選舉,每一股份有與應選出人數相同之 選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人。

  • 第 三 條: 董事之選票依獨立董事與非獨立董事一併選舉分別計票分別當選。

  • 第 四 條: 本公司董事,由股東會依公司章程所規定之名額,就有行為能力之人選任之 ,由所得選舉票代表選舉權較多者分別依次當選,如有二人以上得權數相同 而超過規定名額時,由得權數相同者抽籤決定,未出席者由主席代為抽籤。

  • 第 五 條: 選舉開始前,應由主席指定監票員、計票員各若干人,執行各項有關職務。 投票箱由董事會或有權召集人製備之,於投票前由監票員當眾開驗。

  • 第 六 條: 董事會或有權召集人應備製與應選出董事人數相同之選票並加填其權數,分 發各出席股東會之股東。

第 七 條: 選舉票有下列情事之一者無效:

  • 1.不用本辦法規定之選票。

  • 2.以空白之選票投入投票箱者。

  • 3.字跡模糊無法辨認或經塗改者。

  • 4.所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。

  • 5.除填被選舉人之姓名及分配選舉權數外,夾寫其他文字者。

第 八 條: 投票完畢後當場開票,開票結果由主席當場宣佈。

  • 第 九 條: 投票當選之董事由本公司董事會分別發給當選通知書。

  • 第 十 條: 本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。

第十一條: 本辦法由股東常會通過後施行,修改時亦同。

  • 35 -

附錄七

中環股份有限公司章程

第一章 總 則

第 一 條: 本公司依照公司法規定組織之,定名為「中環股份有限公司」,英文定名 為「CMC MAGNETICS CORPORATION」。

第 二 條: 本公司所營事業如下:

  • (一) C805030 塑膠日用品製造業。 (二) C805050 工業用塑膠製品製造業。

  • (三) CC01120資料儲存媒體製造及複製業。

(四) CC01030電器及視聽電子產品製造業。

(五) F118010 資訊軟體批發業。

(六) F113050 電腦及事務性機器設備批發業。

(七) F213030 電腦及事務性機器設備零售業。 (八) F216010 照相器材零售業。 (九) F218010 資訊軟體零售業。 (十) F601010 智慧財產權業。

(十一) I301010 資訊軟體服務業。

(十二) JE01010租賃業。

(十三) J303010雜誌(期刊)出版業。

(十四) J304010圖書出版業。

(十五) J401011電影片製作業。

(十六) J402011電影片發行業。 (十七) J602010演藝活動業。 (十八) F102030菸酒批發業。 (十九) F203020菸酒零售業。 (二十) F401010國際貿易業 (二十一) H701010住宅及大樓開發租售業 (二十二) H701020工業廠房開發租售業 (二十三) H701040特定專業區開發業。 (二十四) H701060新市鎮、新社區開發業。 (二十五) H703100不動產租賃業。 (二十六) F113020電器批發業。 (二十七) F213010電器零售業。 (二十八) F113070電信器材批發業。 (二十九) F213060電信器材零售業。 (三十) F401171酒類輸入業。

(三十一) ZZ99999 除許可業務外,得經營非法令禁止或限制之業務

第 三 條: 本公司設總公司於台北市,必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

  • 36 -

  • 第三條之一: 本公司轉投資總額不受實收資本額40%之限制,轉投資之經營決策授權董 事會決定之。

  • 第三條之二:本公司為業務需要,得對外保證,其作業依照本公司背書保證辦法辦理。

  • 第 四 條: 本公司之公告方式依證券管理機關有關規定辦理。

  • 第二章 股 份

  • 第 五 條: 本公司資本總額定為新台幣肆佰伍拾億元整,分為肆拾伍億股,每股面額 為新台幣壹拾元整,授權董事會視實際需要分次發行。

  • 第 六 條: 本公司發行之股份得免印製股票,惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

  • 第 七 條: 股東名簿記載之變更,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三 十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之。

  • 第 八 條: 本公司股東辦理股票轉讓股務事項,除法令規章有規定外,悉依財政部證 券暨期貨管理委員會公佈之「公開發行公司股務處理準則」辦理。

第三章 股 東 會

  • 第 九 條: 股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會計年度終了後六 個月內由董事會依法召開之。臨時會於必要時依法召集之。

  • 第九條之一:本公司股東會開會時,得以視訊會議或其他經經濟部公告之方式為之。

  • 第 十 條: 股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書,載明授權範圍, 委託代理人出席股東會其代理之表決權,並應受公司法第一七七條之限制。

  • 第 十一 條: 本公司各股東,每股有一表決權,但受限制或依規定無表決權者,不在此 限。

  • 第 十二 條: 每次股東會應做成議事錄,載明會議之年、月、日、場所、主席姓名及議 決方法、議事經過之要領及其結果、出席股東人數及代表股東,由主席簽 名或蓋章,會後二十日內將議事錄分發各股東,本公司公開發行股票後, 得以公告方式為之。前項議事錄應保存於本公司備查。

  • 第 十三 條:股東會之決議,除相關法令另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數 股東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章 董事及審計委員會

  • 第 十四 條: 本公司設董事九至十一人,任期三年,由股東會就有行為能力之人中選任 ,連選得連任。惟全體董事所持有本公司記名式股票之股份總額,佔本公 司已發行股份總額一定之成數,該成數依證券主管機關規定。

  • 第十四條之一: 本公司上述董事名額中,均採候選人提名制,獨立董事人數不得少於三 人,且不得少於董事席次五分之一,由股東會就獨立董事候選人名單中 選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式 及其他應遵行事項,依證券主管機關之相關規定。

  • 第 十五 條: 董事會應由三分之二以上董事出席,及出席董事過半數之同意,互選一人 為董事長。董事長對外代表本公司,對內為股東會及董事會主席。

  • 第 十六 條: 董事會由董事長召集之,除公司法規定外,其職掌如下: (一)營業計劃之擬定。

  • 37 -

  • (二)盈餘分配或虧損彌補議案之擬定。

  • (三)資本增減之擬定。

  • (四)重要章程及契約之編定。

  • (五)總經理之任免。

  • (六)分公司之設置及裁撤。

  • (七)預算及決算之編定。

  • (八)其他依公司法或股東會決議賦與之職權。

  • 第 十七 條: 本公司如遇緊急情形得隨時召集董事會。本公司董事會之召集得以書面、 電子方式或傳真方式通知各董事。

  • 第 十八 條: 董事會議決之事項,應有過半數之董事出席及出席董事過半數之同意後行 之。董事得以書面方式載明授權範圍,委託其他董事代為出席董事會,但 應每次出具委託書,並以受一人委託為限。

  • 第 十九 條: 董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司法第二0八條規定辦理。

  • 第 二十 條: 董事長、董事之報酬,依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值,並參 酌國內業界或同業通常之水準,授權董事會議定之。

  • 第二十一條: 本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會,由全體獨立董事 組成。

  • 第二十二條: 審計委員會及其成員之職權行使及相關事項,依照證券交易法相關法令規 定辦理。

  • 第二十三條: 本公司得為董事於任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買 責任保險。

第五章 經 理 人

  • 第二十四條: 本公司得設經理人若干人,其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定 辦理。

第六章 會 計

  • 第二十五條: 本公司會計年度自每年一月一日至十二月三十一日止,年度終了時應辦理 決算。

  • 第二十六條: 本公司應於每會計年度終了,由董事會造具(1)營業報告書(2)財務報表 (3)盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊,依法提交股東常會請求承認。

  • 第二十七條: 本公司年度如有獲利,應提撥至少百分之一為員工酬勞及不超過百分之一 點五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補虧損數。前項 員工酬勞發放之對象,含國內外子公司之員工;前述所稱「子公司」,係 指直接或間接持有該公司超過半數之普通股股權而言。

  • 第二十八條: 本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款,彌補累積虧損,次提百分之 十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司資本總額時不在此限;並 依法提列或迴轉特別盈餘公積後,如尚有盈餘,併同期初累積未分配盈餘 ,由董事會擬具盈餘分配案,經股東會決議後分派之。本公司股利政策係 考量資本支出之所需,配合公司長期財務規劃,股利總額不低於當年度可 分配盈餘百分之十,惟可分配盈餘低於實收資本額百分之一時,得不予分 配。分配股利時,現金股利不低於股利總額百分之十。

  • 38 -

第七章 附 則

第二十九條:本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

第 三十 條:本章程訂立於中華民國六十七年十一月四日,第一次修正於民國七十年六 月十八日,第二次修正於民國七十一年十一月二十五日,第三次修正於民 國七十三年四月十五日,第四次修正於民國七十四年一月二十九日,第五 次修正於民國七十四年四月四日,第六次修正於民國七十四年八月二十八 日,第七次修正於民國七十四年十一月二十一日,第八次修正於民國七十 四年十二月二十六日,第九次修正於民國七十五年六月二十六日,第十次 修正於民國七十六年四月十二日,第十一次修正於民國七十六年六月二十 日,第十二次修正於民國七十六年十月六日,第十三次修正於民國七十七 年六月十四日,第十四次修正於民國七十七年十月二十七日,第十五次修 正於民國七十八年四月十五日,第十六次修正於民國七十九年四月七日, 第十七次修正於民國七十九年九月一日,第十八次修正於民國八十年五月 十一日,第十九次修正於民國八十一年四月十一日,第二十次修正於民國 八十一年九月十九日,第二十一次修正於民國八十二年四月二十二日,第 二十二次修正於民國八十二年九月十八日,第二十三次修正於民國八十三 年四月二十三日,第二十四次修正於民國八十四年四月二十九日,第二十 五次修正於民國八十五年四月二十七日,第二十六次修正於民國八十六年 五月十三日,第二十七次修正於民國八十七年四月十八日,第二十八次修 正於民國八十八年四月三十日,第二十九次修正於民國八十九年四月二十 九日,第三十次修正於民國九十年五月四日,第三十一次修正於民國九十 年五月四日,第三十二次修正於民國九十一年五月十七日,第三十三次修 正於民國九十三年六月十五日,第三十四次修正於民國九十四年六月十四 日,第三十五次修正於民國九十五年六月十五日,第三十六次修正於民國 九十六年六月十三日,第三十七次修正於民國九十八年六月十六日,第三 十八次修正於民國九十九年六月十七日,第三十九次修正於一○○年六月 二十二日,第四十次修正於一○一年六月十五日,第四十一次修正於一○ 三年六月十二日,第四十二次修正於一○四年六月二日,第四十三次修正 於一○五年六月七日,第四十四次修正於一○九年六月十六日,第四十五 次修正於一一一年六月十七日。

==> picture [71 x 72] intentionally omitted <==

中環股份有限公司 董事長:翁明顯

  • 39 -

附錄八

中環股份有限公司 股東會議事規則

109年6月16日股東常會通過

  • 第 一 條: 本公司股東會除法令另有規定者外,依本規則行之。

  • 第 二 條: 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,及其他應注 意事項。

  • 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應有 明確標示,並派適足適任人員辦理之。

  • 股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或 其他出席證件出席股東會;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件 ,以備核對。

  • 本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料, 交付予出席股東會之股東;有選舉董事者,應另附選舉票。

  • 政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股 東會時,僅得指派一人代表出席。

  • 第 三 條: 股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。

  • 第 四 條: 股東會召開之地點,應於本公司營運所在之縣市及適合股東會召開之地點 為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

  • 第 五 條: 股東會之主席之擔任依公司法第一八二條之一規定辦理。

  • 前項主席係由董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財務業務狀況 之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者,亦同。

  • 第 六 條: 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

  • 第 七 條: 公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過 程全程連續不間斷錄音及錄影。

  • 前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴 訟者,應保存至訴訟終結為止。

  • 第 八 條: 已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之 股東出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合 計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一 以上股東出席時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。 於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時 ,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表 決。

  • 第 九 條: 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程 進行,非經股東會決議不得變更之。

  • 40 -

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得 逕行宣布散會。

會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

  • 第 十 條: 出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編 號)及戶名,由主席定其發言順序。

  • 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不 符者,以發言內容為準。

  • 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席同意外,不得發言干擾,違反者 主席應予制止。

  • 第 十一 條: 討論議案時,應依議程排定議案之順序討論,若有違背程序者則主席應即 時制止發言。除議程所列議案外,股東得提出其他議案、原議案之修正案 或替代案,應有其他股東附議,否則提案不成立。

  • 第 十二 條: 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五 分鐘。

  • 股東發言違反前項規定或超過議題範圍者,主席得制止其發言。

  • 第 十三 條: 法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。

  • 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。

  • 第 十四 條: 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 第 十五 條: 主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提 付表決。

  • 第 十六 條: 議案之表決,除公司法有特別規定外,以出席股東表決權過半數之同意通 過之。股東會相關議案(包括臨時動議及原議案修正),均應採逐案票決, 並安排適足之投票時間。

  • 股東每股有一表決權,股東委託代理人出席股東會,其表決權之計算依主 管機關頒布「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。

  • 第 十七 條: 議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。 股東會表決 或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於 計票完成後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。 股東會有選舉董事、監察人時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應 當場宣布選舉結果,包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。

  • 第 十八 條: 會議進行中,主席得酌定時宣布休息。

  • 第 十九 條: 議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數 之同意通過之。

  • 第 二十 條: 同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中 一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

  • 第二十一條: 主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人 員)在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章。

  • 第二十二條: 本規則經股東會通過後施行,修改時亦同。

  • 41 -

附錄九

中環股份有限公司董事持股情形

  • 說明:(一) 依據證券交易法第二十六條及「公開發行公司董事、監察人股 權成數及查核實施規則」規定辦理。

  • (二) 本公司實收資本額為新台幣10,893,483,280元,已發行股數計 普通股1,089,348,328股。全體應持有股數法定成數3%,全體 董事法定應持有股數為32,680,449股。但依「公開發行公司董 事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定計算後,應 依1,000,000,000股為股份總額計之,因此全體董事法定應持 有股數計40,000,000股。

  • (三) 本公司 同時選任獨立董事三人,獨立董事外之全體董事依前項 計算之應持有股數降為百分之八十,公開發行公司依法設置審 計委員會者,不適用有關監察人持有股數不得少於一定比率之 規定。故本公司全體董事法定應持有股數為32,000,000股。

  • (四) 截至本次股東會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事持 有股數狀況如下列所述:

113年4月16日



持有股數 持股比例











86,459,355
7.94%



9,317,996
0.86%

蔡翁雅麗 1,311,275
0.12%



1,064,273
0.10%



1,439,328
0.13%
獨立董事

0
0.00%
獨立董事

0
0.00%
獨立董事

0
0.00%





99,592,227
9.15%
  • 42 -