CMC — AGM Information 2024

Jun 27, 2024

一一 中環股份有限公司 三年股東常會

議案參考資料

承認事項：

第一案：一一二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。（董事會提）

• 說 明：(一) 本公司112年度個體財務報表及合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所王菘澤 會計師、林鈞堯會計師查核竣事，並出具無保留意見加其他事項段落；上述財務 報表連同營業報告書業經董事會通過。

  • (二) 各項表冊經審計委員會審核完畢，認為尚無不符。

  • (三) 謹將上項書表，提請 承認。

  • (四) 檢附1.營業報告書。（請參閱本手冊第7-9頁）

    • 2.財務報表。（請參閱本手冊第11-33頁）

決 議：

第二案：一一二年度盈餘分派案，提請 承認。（董事會提）

• 說 明：(一)本公司112 年稅後淨利為新台幣(以下同)1,750,237,733 元，先行彌補虧損， 減除保留盈餘調整數，並依法提列法定盈餘公積及迴轉特別盈餘公積後，可供 分配盈餘為751,692,995 元。

  • (二)茲擬訂盈餘分配股東現金股利740,756,863 元(每股配發0.68 元)，分配後期 末未分配盈餘為10,936,132 元。

  • (三)本次現金股利按分配比例計算至元為止(元以下捨去)，不足一元之畸零款合 計數，列入公司之其他收入。

  • (四)本次現金股利於配息基準日前，如因本公司流通在外股數變動致配息比率發 生變動時，提請股東會授權董事會全權調整之。

  • (五)檢附本公司112年度盈餘分派表如下：

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中環股份有限公司盈餘分派表民國112年度	單位：新台幣元 金 額$ (1,051,186,675)2,767,156(1,048,419,519)1,750,237,733(36,960,793)664,857,421(66,485,742)153,321,316751,692,995(740,756,863)10,936,132
項 目
追溯調整前期初待彌補虧損追溯調整影響數追溯調整後期初待彌補虧損加(減)：民國112年度稅後淨利民國112年保留盈餘調整數小計減：提撥百分之十法定盈餘公積迴轉特別盈餘公積截至112年底可供分配盈餘分配項目：普通股現金股利(每股0.68元)期末未分配盈餘	$ (1,051,186,675)2,767,156(1,048,419,519)1,750,237,733(36,960,793)
	664,857,421(66,485,742)153,321,316
	751,692,995(740,756,863)
	10,936,132

董事長：       經理人：      會計主管：

決  議：

選舉事項：

第一案：改選董事案，提請  決議。（董事會提）

• 說 明：(一)本公司第十五屆董事任期於113 年7 月22 日屆滿，依公司章程規定，提請於 本年度股東常會全面改選。

  • (二)依本公司章程規定設立董事九至十一人(獨立董事不得少於三人)，第十六屆擬 改選董事九人(含獨立董事三人)，任期均為三年，連選均得連任。另本公司依 章程第二十一條規定，設立審計委員會，由全體獨立董事組成。

  • (三)依本公司章程第十四條之一規定，本公司董事名額均採候選人提名制，其資格 業經第十五屆第十六次董事會審查通過，擬提請股東常會選任之。董事及獨立 董事候選人簡介，詳如附件。(請參閱本手冊第34 頁)

  • (四)新選任董事任期自113 年6 月14 日起至116 年6 月13 日止，任期三年。原任 董事任期至本次股東會選任新任董事完成並散會時止。

• 決 議：

2

其他議案：

第一案：擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案，提請 決議。

• （董事會提）

• 說 明：(一)本公司改選之新任董事及其代表人為自己或他人為屬於營業範圍內之行為，無 損及本公司利益之前提，爰依公司法第209 條規定，提請股東常會同意，解除 該董事及其代表人競業禁止之限制。

• (二)擬提請解除董事競業禁止限制內容如下：

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----- Start of picture text ----- 職稱 姓名 目前兼任情形富晶通科技 ( 股 ) 公司董事長EMC Investment Holding Ltd. 法人代表人董事Super Net Holding Ltd. 法人代表人董事F5 Holdings Ltd. 法人代表人董事Media Factory LLC 法人代表人董事董事 翁明顯CIA Holding Corp. 法人代表人董事江蘇永興多媒體有限公司法人代表人董事Kinease Investment Ltd. 法人代表人董事中興電工機械 ( 股 ) 公司法人代表人董事夏都國際開發 ( 股 ) 公司法人代表人董事富晶通科技 ( 股 ) 公司董事EMC Investment Holding Ltd. 法人代表人董事F5 Holdings Ltd. 法人代表人董事董事 楊雅琇Media Factory LLC 法人代表人董事江蘇永興多媒體有限公司法人代表人董事董事 翁曉薇 台南企業 ( 股 ) 公司法人代表人董事。----- End of picture text -----

決 議：

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