CMC — AGM Information 2023

Jun 21, 2023

※※※ 防疫措施※※※ 請股東多加利用 「股東e票通」 電子投票行使表決權。 貴股東如欲出席實體股東會現場，建議全程佩戴口罩。

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100502
臺北市重慶南路一段 2 號 5 樓 請股東多加利用
臺北北門郵局第 11973 號信箱
股務語音專線：(02)23892999
網址： https://www.kgi.com.tw
戶號：
凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定
外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關
當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理
112-1
法人指派書
股東戶號
茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出
席 貴公司本次股東會，依 股東姓名
法行使一切股東權利。
（法人股東親自出席專用） （親自參加股東會請簽名或蓋章）
普通股股數
中華民國一一二年 月 日
印 鑑 卡 填 寫 須 知
貴股東惠鑒：
一、請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑（未成年
股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留
存者，方得僅留存一方印鑑），並檢附身分證正反面影本（未成年股東需連
同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東
得以戶口名簿影本代替。）一份寄回，以保障您權益之行使。
二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加
蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。
三、請 貴股東自行填寫身分證字號（統一編號）及出生日期。
戶號 電 話
姓名
國籍/法定代理人姓名 本股東凡領取股利，轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑
身 分 證 號 碼
出 生 日 期
112.06.13中環 凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。
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或東出
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三
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戶
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寫 地 留
說
明 通 存
詳 訊 印
上
列 處 鑑
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國 內 郵 資 已 付

臺北郵局許可證 臺北字第 1304 號 國 內 郵 簡 無法投遞請退回原處 ( )未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

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股東 台啟

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

112-1 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書 本股東決定親自出席民國一一二年六月十三日(星期二)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。 法人指派書 股東戶號 茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出 席 貴公司本次股東會，依 股東姓名 法行使一切股東權利。 （法人股東親自出席專用） （親自參加股東會請簽名或蓋章） 普通股股數 中華民國一一二年 月 日

※股東會紀念品：水晶肥皂洗衣精。(領取方式詳第三聯、第六聯說明)

112-1

※股東會紀念品洽領須知※

股東會紀念品(水晶肥皂洗衣精)發放原則：持股未滿 1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式 行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。 領取方式：

1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依 規定將於112年5月12日前上傳徵求人徵求資料彙總表 至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方 式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵 求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予 徵求人，由其轉交股東。

2.股東如欲委託徵求人出席及代領紀念品，可於112年 5月12日至112年6月7日前攜帶第五聯委託書並簽名或 蓋章洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。 3.股東如不欲委託他人出席亦不克出席股東會者：可於 112年6月13日憑開會通知書【限1,000股(含)以上)】 至本公司股務代理機構凱基證券股務代理部(台北市 重慶南路一段2號1樓)領取紀念品，如欲親自出席股 東會，請於當天至會場領取。紀念品恕不郵寄，股東 會後恕不補發。

4.於112年5月13日至112年6月10日有採用電子投票行使 表決權且投票成功之股東，請於112年6月13日至112年 6月15日攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股 東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情 形」頁面全頁(擇一皆可)，至凱基證券股份有限公司 股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取 紀念品。

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中環股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年6月13日

		中環股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年6月13日	中環股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年6月13日	中環股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年6月13日
序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 【限徵求持股1,000股(含)以上】			營業時間
1	凱基證券股份 有限公司 (簡稱： 凱基證/ 凱基証/ 凱基證券/ 凱基証券/ 凱基證卷/ 凱基証卷)	台北股代	台北市中正區重慶南路一段2號1樓、5樓	(02)23892999	9:00-17:00
		桃園分公司	桃園市桃園區成功路一段32號1樓、14樓	(03)3336622	9:00-16:00
		竹北分公司	新竹縣竹北市仁義路193號2樓	(03)5552233	9:00-16:00
		中港分公司	台中市北區中清路一段100號6樓B棟	(04)22019588	9:00-16:00
		彰化分公司	彰化市中山路二段353號1樓	(04)7266565	9:00-16:00
		北門分公司	台南市中西區北門路一段101號4樓	(06)2228021	9:00-16:00
		股代高雄分部	高雄市苓雅區中正二路74號12樓	(07)2238792	9:00-16:00

【各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】

一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司112年6月13日舉行之股東常會，代理人並依下列授 權行使股東權利：

• □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)

• □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未

• 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。

• (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權

１.一一一年度營業報告書及財務報表案。

• (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權

２.一一一年度虧損撥補案。

二、本股東未於前項 □ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。

此 致 中環股份有限公司 授權日期民國 112年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

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中環股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一一二年六月十三日(星期二)上午九時整，假台北市進出口商業同業公會(台北市松江路350號1樓)， 召開一一二年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.一一一年度營業狀況報告。2.審計委員會審查一一一年度決算 表冊報告。(二)承認事項：1.一一一年度營業報告書及財務報表案。2.一一一年度虧損撥補案。(三)臨時動議。 二、本公司董事會決議111年度不予分派股利。

三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/ 基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資 料或議事手冊及會議補充資料。

四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當 日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8點30分，報到處地點同會議地點)， 如委託代理人出席，請於第五聯委 託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構： 凱基證券 股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身 分證明文件逕至會場申請補發。

五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集 通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另行寄發。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月13日至112年6月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算 所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。 八、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。 九、股東會紀念品(水晶肥皂洗衣精)發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者 得領取外，本公司將不予發放紀念品。 領取方式：

• 1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於112年5月12日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站 (https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得 依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。

• 2.股東如欲委託徵求人出席及代領紀念品，可於112年5月12日至112年6月7日前攜帶第五聯委託書並簽名或蓋章洽徵求人 之徵求場所辦理，恕不郵寄。

• 3.股東如不欲委託他人出席亦不克出席股東會者：可於112年6月13日憑開會通知書【限1,000股(含)以上】至本公司股 務代理機構凱基證券股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓)領取紀念品，如欲親自出席股東會，請於當天至會場領取 。紀念品恕不郵寄，股東會後恕不補發。

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委 託 書 使 用 規 則 摘 要

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席 ，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託 出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行 公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規 定辦理。

三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用 紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自 填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理 機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委 託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構： 凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一 段二號五樓）。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

4.於112年5月13日至112年6月10日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於112年6月13日至112年6月15日攜帶 出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可) ，至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念品。 112.06.13中環 此 致 貴股東 中環股份有限公司董事會 敬啟 慶