CMC — AGM Information 2021

Jul 26, 2021

承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司一○九年度決算表冊，提請 承認。

說明：

• 一、本公司一○九年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所 邵志明、翁雅玲會計師查核竣事。上述財務報表連同營業報告 書並經本公司審計委員會審查完竣，認為尚無不符，出具審查 報告書在案。

• 二、茲檢附一○九年度營業報告書（請參閱第 2 至 3 頁）及財務報

• 表（請參閱第 7 至 29 頁）。

三、提請 承認。

決議：

1

第二案

董事會提

案由：本公司一○九年度盈餘分配，提請 承認。 說明：

• 一、依據本公司一○九年度決算報表及章程第二十七條規定，擬具 本公司一○九年度盈餘分配表，請參閱第 31 頁。

• 二、本公司一○九年度盈餘分配案擬優先由一○九年度未分配盈餘 項下提撥，分配項目如下：

• 1.依公司法第二百三十七條及相關規定，提列 10%法定盈餘公積 323,844 仟元。

• 2.擬每股分派現金股利 7 元、分派總額 3,875,342 仟元，訂於今( 一一○)年 7 月 30 日為現金股利分派基準日。

• 三、本次盈餘分配案，如因本公司買回公司股份或將庫藏股轉讓員 工，致影響股利分派基準日流通在外股份數量，擬請股東會授 權董事會依本次盈餘分配案決議之現金股利金額，調整股東配 息率。

四、提請 承認。

決議：

2

討論事項

第一案

董事會提

案由：擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文，提請 議決。 說明：

• 一、依據現行法令及臺灣證券交易所 109 年 6 月 3 日修正之參考範 例，擬修訂本公司「董事選舉辦法」第七條及刪除第六條。

• 二、修訂前後條文對照表請參閱附件一(請參閱第 38 頁至第 39 頁)。 三、提請 議決。

決議：

3

第二案

董事會提

• 案由：擬解除本公司董事競業禁止之限制，提請 議決。 說明：

• 一、依公司法第二百零九條第一項規定「董事為自己或他人為屬於 公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容， 並取得其許可」規定辦理。

• 二、本公司法人董事新任代表人姚振祥之兼任情形及本公司現任董 事陳昭文及曾鑫城新增之兼任情形，請參閱第 35 頁至第 36 頁。

• 三、提請 議決。

決議：

4