CMC — AGM Information 2019

Jul 16, 2019

承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司一○七年度決算表冊，提請 承認。

說明：

• 一、本公司一○七年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所 邵志明、翁雅玲會計師查核竣事。上述財務報表連同營業報告 書並經本公司審計委員會審查完竣，認為尚無不符，出具審查 報告書在案。

• 二、茲檢附一○七年度營業報告書（請參閱第 3 至 4 頁）及財務報

• 表（請參閱第 8 至 30 頁）。

三、提請 承認。

決議：

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第二案

董事會提

案由：本公司一○七年度盈餘分配，提請 承認。 說明：

• 一、依據本公司一○七年度決算報表及章程第二十七條規定，擬具 本公司一○七年度盈餘分配表，請參閱第 32 頁。

• 二、本公司一○七年度盈餘分配案擬優先由一○七年度未分配盈餘 項下提撥，分配項目如下：

• 1.依公司法第二百三十七條規定，提列 10%法定盈餘公積 359,300 仟元。

• 2.擬每股分派現金股利 1.7 元、分派總額 2,352,886 仟元，訂於 今(一○八)年 7 月 26 日為現金股利分派基準日。

• 三、本次盈餘分配案，如因本公司買回公司股份或將庫藏股轉讓員 工，致影響股利分派基準日流通在外股份數量，擬請股東會授 權董事會依本次盈餘分配案決議之現金股利金額，調整股東配 息率。

四、提請 承認。

決議：

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討論事項

第一案

董事會提

案由：本公司擬辦理現金減資案，提請 議決。

說明：

• 一、為健全資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還 股東股款。

• 二、本公司實收資本額為新台幣 13,840,508,540 元，發行股數為 1,384,050,854 股，本次預計現金減資金額為新台幣 8,304,305,120 元，總銷除股份 830,430,512 股，現金減資比例為 60%，減資後 實收資本額為新台幣 5,536,203,420 元，發行股數為 553,620,342 股。

• 三、依「減資換發股票基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別 計算，每仟股換發 400 股(每仟股減少 600 股)，減資後不滿一股 之畸零股，股東可自減資換股停止過戶前五日起至停止過戶前 一日止，向本公司股務單位辦理合併湊成整股之登記，併湊後 仍不足一股之普通股畸零股，由本公司依「減資換發股票基準 日」前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價，按比例 計算給付現金予股東，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事 長洽特定人依上述收盤價承購。

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• 四、本次現金減資換發之新股全部採無實體發行，其權利義務與原 發行股份相同，經股東會決議通過並呈請主管機關核准後，授 權董事會另訂「減資基準日」及「減資換發股票基準日」等相 關事宜。

• 五、嗣後如因法令變更、主管機關要求調整或其他因素致影響流通 在外股份數量、減資比例及每股退還金額時，授權董事長全權 處理之。

六、提請 議決。

決議：

4

第二案

董事會提

• 案由：擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請 議 決。

說明：

• 一、依據金融監督管理委員會 108 年 3 月 7 日修正之「公開發行公 司資金貸與及背書保證處理準則」，爰修訂本公司「資金貸與 他人作業程序」第五條、十四條及二十條。

• 二、修訂前後條文對照表請參閱附件一(請參閱第 45 頁至第 46 頁)。 三、提請 議決。

決議：

5

第三案

董事會提

案由：擬修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文，提請 議決。 說明：

• 一、依據金融監督管理委員會 108 年 3 月 7 日修正之「公開發行公 司資金貸與及背書保證處理準則」，爰修訂本公司「背書保證 管理辦法」第十四條及二十條。

• 二、修訂前後條文對照表請參閱附件二(請參閱第 47 頁至第 48 頁)。 三、提請 議決。

決議：

6

第四案

董事會提

案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請 議 決。

說明：

• 一、依據金融監督管理委員會 107 年 11 月 26 日修正之「公開發行 公司取得或處分資產處理準則」，爰修訂本公司「取得或處分 資產處理程序」第二條、三條、十二條、十三條、十五條至二 十一條、三十條及三十條之一。

• 二、修訂前後條文對照表請參閱附件三(請參閱第 49 頁至第 62 頁)。 三、提請 議決。

決議：

7

第五案

董事會提

案由：擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文，提 請 議決。

說明：

• 一、依據金融監督管理委員會於 107 年 11 月 26 日修正之「公開發 行公司取得或處分資產處理準則」，爰修訂本公司「從事衍生 性商品交易處理程序」第二條及十一條。

• 二、修訂前後條文對照表請參閱附件四(請參閱第 63 頁)。

• 三、提請 議決。

決議：

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選舉事項

第一案

董事會提

案由：本公司現任董事及獨立董事任期即將屆滿，敬請 改選。 說明：

• 一、本公司第十九屆董事及獨立董事之任期將於 108 年 6 月 30 日屆 滿，依法應予以改選，擬選出第二十屆董事 8 名及獨立董事 3 名，其任期自 108 年 7 月 1 日至 111 年 6 月 30 日止。

• 二、依本公司章程第十三條規定，董事及獨立董事選舉採候選人提 名制，候選人名單業經本公司 108 年 5 月 13 日董事會審查通過， 其學、經歷等相關資料請參閱第 40 頁至第 42 頁。

• 三、敬請 改選董事及獨立董事。

開票及選舉結果：

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其他事項

第一案

董事會提

• 案由：擬解除本公司第十九屆及第二十屆董事競業禁止之限制，提請 議決。

說明：

• 一、依公司法第二百零九條第一項規定「董事為自己或他人為屬於 公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容， 並取得其許可」規定辦理。

• 二、本公司之董事，有在本公司轉投資之事業、策略聯盟或合作事 業之公司擔任董事或經理人，擬解除本公司第十九屆及改選後 第二十屆董事競業之限制。

• 三、提請 議決。

決議：

大會於此議案進行同時，將董事兼任之情形，以投影片方式詳細說明， 謹提請 同意。

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