CMC — AGM Information 2019

Mar 27, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2204 中華　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/27	發言時間	20:07:32
發言人	錢經武	發言人職稱	協理	發言人電話	03-4783191
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期、地點 及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/27
說明	1.董事會決議日期:108/03/27 2.股東會召開日期:108/06/26 3.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區青年路三號中華汽車人才培訓中心 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告 (2)審計委員會審查107年度決算報告 (3)本公司對外背書保證辦理情形報告 (4)本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司107年度決算表冊 (2)本公司107年度盈餘分配 6.召集事由三、討論事項: (1)討論現金減資案。 (2)修訂本公司資金貸與他人作業程序 (3)修訂本公司背書保證管理辦法 (4)修訂本公司取得或處分資產處理程序 (5)修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序 7.召集事由四、選舉事項:(1)選舉本公司第20屆董事及獨立董事 8.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司第19屆及第20屆董事競業禁止之限制 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/28 11.停止過戶截止日期:108/06/26 12.其他應敘明事項:無

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