Cm International Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 13, 2023

Załącznik nr 1 do Protokołu z Posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 12 października 2023 r.

Uchwała nr 1/10/2023 Rady Nadzorczej spółki pod firmą CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach z dnia 12 października 2023 r.

w sprawie wydania opinii o projektach uchwał sporządzonych przez Zarząd Spółki na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zaplanowane na dzień 9 listopada 2023 r.

51

Rada Nadzorcza spółki pod firmą CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach, wydaje pozytywną opinię o projektach uchwał sporządzonych przez Zarząd Spółki (objęte uchwałą Zarządu Spółki nr 1/10/2023 z dnia 12 października 2023 r.) na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zaplanowane na dzień 9 listopada 2023 r. na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu prowadzonej przez notariusz Kamilę Manikowską przy ulicy: Łaciarska 4b, 50-104 Wrocław. Rada Nadzorcza nie zgłasza żadnych uwag do ww. projektów uchwał.

ಲ್ಲಿ 2

Uchwała wchodzi w życie w z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało udział 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej i oddano 5 (pięć) ważnych głosów, w tym:

• 1) 5 głosów "za"
• 2) 0 głosów "przeciw".
• 3) 0 głosów "wstrzymujących się".

Nie zgłoszono sprzeciwów ani zdań odrębnych.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, że Uchwała nr 1/10/2023 została podjęta jednogłośnie, o czym należy powiadomić Zarząd Spółki

Robert Hary

Robert Kamil Kara

zegorz Duszyński

Jolanta Teresa Faściszewska-Sebastian

Bogumiła Kara

Aleksander Łubniewski