Cm International Spolka Akcyjna

AGM Information • Mar 3, 2020

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CM INTERNATIONAL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 MARCA 2020 R.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CM International Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CM International S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International S.A. postanawia, że Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie Pan/ Pani

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

_____________.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

____________________

CM International Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej

Na podstawie § 20 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CM International S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji mandatowoskrutacyjnej, a liczenie głosów, jak również podejmowanie innych czynności, o których mowa w § 20 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, powierza Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2.

____________________

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CM International Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CM International S.A. uchwala, co następuje

§ 1.

• 1. Otwarcie Zgromadzenia
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
• 1. Odstąpienie od wyboru komisji mandatowo skrutacyjnej
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
• 1. Przyjęcie porządku obrad
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

____________________

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CM International Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 1 pkt 11 i pkt 12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CM International S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmiana Statut Spółki w ten sposób, że:

1) § 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następują brzemiennie:

"§ 2.

Siedzibą Spółki są Wilczyce";

2) § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

• 1) PKD 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne."
• 2) PKD 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,
• 3) PKD 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
• 4) PKD 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,
• 5) PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
• 6) PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
• 7) PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
• 8) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
• 9) PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
• 10)PKD 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów, straganami i targowiskami,
• 11)PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet,
• 12)PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów, straganami lub targowiskami,
• 13)PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
• 14)PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
• 15)PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
• 16)PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
• 17)PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
• 18)PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
• 19)PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
• 20)PKD 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna,
• 21)PKD 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,
• 22)PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
• 23)PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
• 24)PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
• 25)PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
• 26)PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
• 27)PKD 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
• 28)PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
• 29)PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
• 30)PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
• 31)PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
• 32)PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
• 33)PKD 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego,

34)PKD 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych."

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że zmiana przedmiotu działalności Spółki, o której mowa w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały ma charakter porządkowy, mający na celu odzwierciedlenie faktycznie prowadzonej przez Spółkę działalności w Statucie Spółki i nie znajdują do niej zastosowania przepisy art. 416 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

____________________

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CM International Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany objęte uchwałą nr 4 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 30 marca 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.