CM — Board/Management Information 2019

Jun 14, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1587 吉茂　公司提供

序號	2	發言日期	108/06/14	發言時間	12:19:55
發言人	李怡燕	發言人職稱	協理	發言人電話	(04)23105666
主旨	公告本公司108年股東常會全面改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/06/14
說明	1.發生變動日期:108/06/14 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事:劉彥狄 本公司董事長 (2)董事:日商株式會社DENSO代表人：黃俊一 本公司董事 (3)董事:大滿投資有限公司代表人：鄒永成 本公司董事 (4)董事:易昌運 本公司董事 (5)獨立董事:顏文治 本公司獨立董事 (6)獨立董事:魏哲楨 本公司獨立董事 (7)獨立董事:王啟川 本公司獨立董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事:劉彥狄 本公司董事長 (2)董事:日商株式會社DENSO代表人：黃俊一 本公司董事 (3)董事:大滿投資有限公司代表人：鄒永成 本公司董事 (4)董事:鍶源投資有限公司代表人：施博文 本公司副總 (5)獨立董事:顏文治 本公司獨立董事 (6)獨立董事:魏哲楨 本公司獨立董事 (7)獨立董事:王啟川 本公司獨立董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: (1)董事:劉彥狄持有2,042,950股 (2)董事:日商株式會社DENSO持有13,209,218股 (3)董事:大滿投資有限公司持有2,370,353股 (4)董事:鍶源投資有限公司持有1,841,725股 (5)獨立董事:顏文治持有0股 (6)獨立董事:魏哲楨持有0股 (7)獨立董事:王啟川持有0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/03~108/06/02 9.新任生效日期:108/06/14 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 14.其他應敘明事項:無。

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