CM — AGM Information 2019

Mar 22, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1587 吉茂　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/22	發言時間	19:18:22
發言人	李怡燕	發言人職稱	協理	發言人電話	(04)23105666
主旨	本公司董事會決議108年股東常會相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/22
說明	1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/14 3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室 4.召集事由一、報告事項:1.一百零七年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.一百零七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4.庫藏股買回執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項:1.一百零七年度營業報告書暨財務報表案。 2.一百零七年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項:1.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 2.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/16 11.停止過戶截止日期:108/06/14 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.