CM — AGM Information 2018

Jul 25, 2018

吉茂精密股份有限公司

民國一百零七年股東常會各項議案參考資料

一、開會時間：中華民國一百零七年五月二十九日(星期二)上午十時

二、地點：彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓（本公司會議室）

三、主席就位

四、主席致詞

五、報告事項：

(一)、一百零六年度營業報告。

(二)、審計委員會查核報告。

(三)、一百零六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)、修訂「董事會議事規範」部份條文案。

六、承認事項：

第一案 董事會提

案 由：一百零六年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。

說 明：(一) 本公司一百零六年度財務報表，包括：資產負債表、綜合損益表、

權益變動表及現金流量表，業經資誠聯合會計師事務所王玉娟會

計師及洪淑華會計師查核完峻。

(二) 前稱營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事

手冊。

第二案 董事會提

案 由：一百零六年度盈餘分派案，提請 承認。

說 明：(一) 本公司一百零六年期初未分配盈餘為新台幣$62,574,443元，加

計民國一百零六年度保留盈餘調整數為新台幣$1,933,931元，調

整後未分配盈餘為新台幣$64,508,374元，106年度稅後淨利新台

幣$16,195,718元，按公司章程所訂提撥10%法定盈餘公積新台幣

$1,619,572元，及提列特別盈餘公積新台幣$26,019,309元，減

計實際取得子公司股權價格與帳面價值差額新台幣$345,070

元，可供分配盈餘為新台幣$52,720,141，擬分配現金股利每股

0.5元為新台幣$30,020,950元，故期末未分配盈餘為新台幣

$22,699,191元。

(二) 一百零六年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

(三) 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿

一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

(四) 本次現金股利，嗣後如因本公司現金增資發行新股等因素，影響

流通在外股數致股東配息比率發生變動而須修正時，擬請授權董

事會全權處理。

七、其他議案及臨時動議