CM — AGM Information 2015

Jun 12, 2015

吉茂精密股份有限公司

民國一百零四年股東常會各項議案參考資料

一、開會時間：中華民國一○四年六月五日（星期五）下午二時三十分

二、地點：彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓（本公司會議室）

三、主席就位

四、主席致詞

五、報告事項：

(一)、一百零三年度營業報告，敬請 鑒核。

(二)、一百零三年度監察人審查報告，敬請 鑒核。

六、承認事項：

第一案 董事會提

案 由：一百零三年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。

說 明：(一)本公司一百零三年度個體財務報告暨合併財務報告，業經資誠聯

合會計師事務所蕭珍琪及王玉娟會計師查核完峻，出具無保留意見

之查核報告書，經董事會決議通過並經監察人審查同意。

(二)相關財務報告已上傳至公開資訊觀測站，股東可至該網站查詢，網

址為：http://mops.twse.com.tw。

(三)前稱營業報告書、財務報表，請參閱議事手冊。

第二案 董事會提

案 由：一百零三年度盈餘分派案，提請 承認。

說 明：(一)本公司一0三年期初未分配盈餘為新台幣$136,726,882元，加

計民國103年度保留盈餘調整數為新台幣$368,349元，調整後未

分配盈餘為新台幣$137,095,231元，一0三年度稅後淨利新台幣

$69,477,071元，按公司章程所訂提撥10%法定盈餘公積為新台幣

$6,947,707元，可供分配盈餘為新台幣$199,624,595元，擬分配

現金股利每股1.2元為新台幣$65,203,873元，故期末未分配盈餘

為新台幣$134,420,722元。

(二)本次股東紅利分派案俟股東會決議通過後，擬授權董事會另訂除權

(息)基準日。

七、討論事項及選舉事項

第一案 董事會提

案 由：修訂「公司章程」案，提請 討論。

說 明：依據經濟部公司行號營業項目代碼表，修訂並增設營業項目，其「公司

章程」修訂對照表，請參閱議事手冊。

第二案 董事會提

案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 討論。

說 明：配合相關法令修訂及強化內部控制與公司治理，擬修訂「取得或處分

資產處理程序」部份條文，其「取得或處分資產處理程序」修訂對照表，

請參閱議事手冊。

第三案 董事會提

案　由：修訂「背書保證作業程序」部分條文案，提請 討論。

說　明：配合相關法令修訂及強化內部控制與公司治理，擬修訂「背書保證作業

程序」部份條文，其「背書保證作業程序」修訂對照表，請參閱議事手

冊。

第四案 董事會提

案　由：補選獨立董事案，提請 選舉。

說　明：1.獨立董事伏和中先生於民國一百零三年九月九日因個人因素辭任本公

司獨立董事，故經本公司董事會決議，於本次股東常會中補選獨立

董事一席，任期自民國一百零四年六月五日起至民國一百零五年

五月三十日止，任期為一年。

2.依公司法第一九二條之一及本公司章程第十六條之規定，獨立董事選

舉應採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之，

其學經歷、現職及持有股數如下：

獨立董事候選人 魏哲楨

學歷：國立政治大學會計學系

經歷：台灣證券交易所 上市部組長【主管證券發行市場】

台灣證券交易所 交易部組長【主管證券交易市場】

金鼎綜合證券公司 副總經理/大陸事業部總經理/總經理

證券商業同業公會 理事

金鼎投顧公司 董事長

台壽保投信公司 董事長

現職：台灣人壽 首席特別助理

淳安電子股份有限公司 獨立董事

政翔精密股份有限公司 獨立董事

福永生物科技股份有限公司 獨立董事

持有股數：0股

第五案 董事會提

案　由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請　討論。

說　明：1.依公司法第二０九條規定董事為自己或他人為屬於公司營業範圍

內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得許可。

2.本公司民國一百零四年股東常會選任之董事，為自己或他人經營

與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損

及公司之利益下，同意解除競業禁止之限制。

八、其他議案及臨時動議