FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MODULE TECHNOLOGIES SA Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 SIERPNIA 2021 R.

Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/Firma
…………………………………………………………………… Adres zamieszkania/Siedziba
…………………………………………………………………… PESEL / KRS
…………………………………………………………………… Ilość akcji ……………………………………………………………………
Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko
…………………………………………………………………… Adres zamieszkania
…………………………………………………………………… PESEL
…………………………………………………………………… nr dowodu tożsamości ……………………………………………………………………

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ, ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 SIERPNIA 2021 R.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki "Treść instrukcji" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "Treść instrukcji" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

…………………………………………..

Głosowano w sposób tajny. W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ............... głosów. Za uchwałą oddano głosów: ...................... Przeciw uchwale oddano głosów: ............. Od oddania wstrzymano głosów: ............. Przewodniczący stwierdził, że: ..................

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

__________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
1. Przyjęcie porządku obrad.
1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
1. Podjęcie uchwały w sprawie skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na ZWZ w dniu 28.07.2016 r.
1. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
1. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.
1. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: Sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.
1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki.
1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
1. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki (art. 397 Ksh).
1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ............... głosów. Za uchwałą oddano głosów: ...................... Przeciw uchwale oddano głosów: ............. Od oddania wstrzymano głosów: ............. Przewodniczący stwierdził, że: ..................

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Głosowano w sposób jawny. W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ............... głosów. Za uchwałą oddano głosów: ...................... Przeciw uchwale oddano głosów: ............. Od oddania wstrzymano głosów: ............. Przewodniczący stwierdził, że: ..................

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

__________________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. …………………..
2. …………………..
3. ….……………….

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

__________________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na ZWZ w dniu 28.07.2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 31.3 Statutu Spółki postanawia o skorzystaniu z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 lipca 2016 r.

Głosowano w sposób jawny. W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające: ............... głosów. Za uchwałą oddano głosów: ...................... Przeciw uchwale oddano głosów: ............. Od oddania wstrzymano głosów: ............. Przewodniczący stwierdził, że: ..................

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

__________________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego za rok 2020 uchwala co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA sporządzone za poprzedni rok obrotowy tj. rok 2020 wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego składające się z:

1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;

2) Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 36 541 806,63 zł

3) Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -8 900 332,11 zł

4) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym;

5) Rachunku przepływów pieniężnych;

6) Informacji dodatkowej.

Głosowano w sposób jawny. W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ............... głosów. Za uchwałą oddano głosów: ..................... Przeciw uchwale oddano głosów: ............. Od oddania wstrzymano głosów: ............. Przewodniczący stwierdził, że: ..................

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

__________________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 uchwala co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności MODULE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020.

Głosowano w sposób tajny. W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ............... głosów. Za uchwałą oddano głosów: ..................... Przeciw uchwale oddano głosów: ............. Od oddania wstrzymano głosów: ............. Przewodniczący stwierdził, że: ..................

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

__________________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

__________________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA uchwala co następuje:

Strata za poprzedni rok obrotowy, w wysokości -8 900 332,11 zł zostanie pokryta z zysków z lat następnych.

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

__________________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Mirosławowi Pasiece (Pasieka) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w roku obrotowym 2020.

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

__________________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Jarosławowi Górskiemu (Górski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w roku obrotowym 2020.

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

__________________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Jarosławowi Mentelowi (Mentel) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w roku obrotowym 2020.

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

__________________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Franciszkowi Ziębie (Zięba) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w roku obrotowym 2020.

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

__________________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Markowi Sobieskiemu (Sobieski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w roku obrotowym 2020.

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

__________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Bogusławowi Dąbrowskiemu (Dąbrowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w roku obrotowym 2020.

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

__________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Kazimierzowi Potrawiakowi (Potrawiak) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w roku obrotowym 2020.

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

__________________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Maciejowi Cybulskiemu (Cybulski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w roku obrotowym 2020.

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

__________________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Jarosławowi Dziedzicowi (Dziedzic) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w roku obrotowym 2020.

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

__________________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Dawidowi Zontkowi (Zontek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w roku obrotowym 2020.

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

__________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Wojciechowi Skęczkowi (Skęczek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w roku obrotowym 2020.

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

__________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Rolandowi Dudzie (Duda) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w roku obrotowym 2020.

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

__________________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA postanawia wyrazić zgodę na dalsze istnienie Spółki i kontynuowanie jej działalności.

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

__________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie §29 ust. 2 pkt h) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA postanawia odwołać Pana _____________________________ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

__________________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie §29 ust. 2 pkt h) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA postanawia powołać Pana ________________________________ na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

__________________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

AI Terminal

Cloud Technologies S.A.

5566_rns_2021-07-30_21e25b1f-e0f5-4976-9dbe-819800cf710a.pdf

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MODULE TECHNOLOGIES SA Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 SIERPNIA 2021 R.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ, ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 SIERPNIA 2021 R.

OBJAŚNIENIA

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2020

UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności MODULE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020.

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.

UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.

Strata za poprzedni rok obrotowy, w wysokości -8 900 332,11 zł zostanie pokryta z zysków z lat następnych.

UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

Udziela się Panu Mirosławowi Pasiece (Pasieka) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w roku obrotowym 2020.

UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

Udziela się Panu Jarosławowi Górskiemu (Górski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w roku obrotowym 2020.

UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

Udziela się Panu Jarosławowi Mentelowi (Mentel) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w roku obrotowym 2020.

UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

Udziela się Panu Franciszkowi Ziębie (Zięba) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w roku obrotowym 2020.

UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

Udziela się Panu Markowi Sobieskiemu (Sobieski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w roku obrotowym 2020.

Głosowanie:

UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

Udziela się Panu Bogusławowi Dąbrowskiemu (Dąbrowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w roku obrotowym 2020.

Głosowanie:

UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

Udziela się Panu Kazimierzowi Potrawiakowi (Potrawiak) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w roku obrotowym 2020.

Głosowanie:

UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

Udziela się Panu Maciejowi Cybulskiemu (Cybulski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w roku obrotowym 2020.

UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

Udziela się Panu Jarosławowi Dziedzicowi (Dziedzic) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w roku obrotowym 2020.

UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

Udziela się Panu Rolandowi Dudzie (Duda) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w roku obrotowym 2020.

UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: dalszego istnienia Spółki

UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2021 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

More from Cloud Technologies S.A.

Talk to a Data Expert