FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 SIERPNIA 2020 R.

Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/Firma
…………………………………………………………………… Adres zamieszkania/Siedziba
…………………………………………………………………… PESEL / KRS
…………………………………………………………………… Ilość akcji ……………………………………………………………………
Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko
…………………………………………………………………… Adres zamieszkania
…………………………………………………………………… PESEL ……………………………………………………………………

nr dowodu tożsamości ……………………………………………………………………

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI zwołanym na dzień 20 sierpnia 2020 r.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki "Treść instrukcji" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "Treść instrukcji" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

…………………………………………..

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

........................................................................................................................... ...........................................................................................................................

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

…………………………………….. Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
1. Przyjęcie porządku obrad.
1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
1. Podjęcie uchwały w sprawie skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na ZWZ w dniu 28.07.2016 r.
1. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
1. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.
1. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: Sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.
1. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty.
1. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki.
1. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
1. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki (art. 397 Ksh).
1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

...........................................................................................................................

…………………………………….. Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

…………………………………….. Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. …………………..
2. …………………..
3. ….……………….

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

…………………………………….. Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na ZWZ w dniu 28.07.2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 31.3 Statutu Spółki postanawia o skorzystaniu z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 lipca 2016 r.

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

…………………………………….. Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego za rok 2019 uchwala co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI sporządzone za poprzedni rok obrotowy tj. rok 2019 wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego składające się z:

1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;

2) Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 42 338 628,35zł

3) Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: 38 220 178,90 zł

4) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym;

5) Rachunku przepływów pieniężnych;

6) Informacji dodatkowej.

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw
z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:

...........................................................................................................................

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

…………………………………….. Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 uchwala co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności MODULE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji za rok obrotowy 2019.

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

…………………………………….. Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

…………………………………….. Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI uchwala co następuje:

Strata za poprzedni rok obrotowy, w wysokości 38 220 178,90 zł zostanie pokryta z zysków z lat następnych.

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

……………………………………..

Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Mirosławowi Pasiece (Pasieka) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2019.

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

……………………………………..

Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: udzielenia Wice-Prezesowi Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Leszkowi Surowcowi (Surowiec) absolutorium z wykonania obowiązków Wice-Prezesa Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2019.

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*: ........................................................................................................................... ...........................................................................................................................

…………………………………….. Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Danielowi Pihanowi (Pihan) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2019.

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

…………………………………….. Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Jarosławowi Górskiemu (Górski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2019.

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

…………………………………….. Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Franciszkowi Ziębie (Zięba) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2019.

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

…………………………………….. Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Markowi Sobieskiemu (Sobieski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2019.

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

…………………………………….. Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Bogusławowi Dąbrowskiemu (Dąbrowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2019.

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

…………………………………….. Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Kazimierzowi Potrawiakowi (Potrawiak) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2019.

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

…………………………………….. Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Maciejowi Cybulskiemu (Cybulski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2019.

...........................................................................................................................

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

…………………………………….. Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Jarosławowi Dziedzicowi (Dziedzic) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2019.

...........................................................................................................................

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

…………………………………….. Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Dawidowi Zontkowi (Zontek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2019.

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

…………………………………….. Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI postanawia wyrazić zgodę na dalsze istnienie Spółki i kontynuowanie jej działalności.

...........................................................................................................................

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

……………………………………..

Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie §29 ust. 2 pkt h) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI postanawia odwołać Pana __________________ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

...........................................................................................................................

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

……………………………………..

Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie §29 ust. 2 pkt h) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI postanawia powołać Pana ___________________ na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

...........................................................................................................................

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

……………………………………..

Podpis Akcjonariusza

AI Terminal

Cloud Technologies S.A.

5566_rns_2020-07-24_6ca31086-3b0e-4719-adaa-036256c793f6.pdf

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 SIERPNIA 2020 R.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI zwołanym na dzień 20 sierpnia 2020 r.

OBJAŚNIENIA

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2019

UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności MODULE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji za rok obrotowy 2019.

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.

UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.

Strata za poprzedni rok obrotowy, w wysokości 38 220 178,90 zł zostanie pokryta z zysków z lat następnych.

UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: udzielenia Wice-Prezesowi Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: dalszego istnienia Spółki

UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

More from Cloud Technologies S.A.

Talk to a Data Expert