Cloud Technologies S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • May 15, 2023

Ogłoszenie Zarządu

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zawiadomienie

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") w trybie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ") na dzień 12 czerwca 2023 roku na godzinę 12.00 w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, R. Giler, W. Gładkowski, M. Teperek, G. Giler, A. Kisielewska-Drużdż, A. Kaźmierczak, M. Szumicka Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa.

Porządek obrad

• 1. Otwarcie Zgromadzenia,
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
• 1. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie,
• 1. Przyjęcie porządku obrad,
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2022 rok,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2022 rok,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2022 rok,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń,
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna dokumentacja

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie internetowej Spółki dostępnej pod adresem www.ct.pl. Korespondencja ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej powinna być kierowana na adres biuro@ct.pl.

Informacje na temat uczestnictwa

Dzień rejestracji uczestnictwa

Dzień rejestracji uczestnictwa, zgodnie z art. 4061 Kodeksu spółek handlowych przypada na 16 dni przed datą ZWZ, czyli na dzień 27 maja 2023 roku.

Prawo do uczestnictwa

Prawo do uczestnictwa w ZWZ mają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ wystawia podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji uczestnictwa, czyli do dnia 29 maja 2023 roku.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych i wyłożona w biurze Zarządu przy ul. Dobrej 40, 00-344 Warszawa w godzinach od 10.00 do 16.00 przez 4 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, czyli w dniach 5, 6, 7 i 9 czerwca 2023 roku.

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ oraz żądać wykonania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz może żądać przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Procedura uczestnictwa

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy

• 1. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed terminem ZWZ, czyli do dnia 22 maja 2023 roku i powinno zawierać projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem.
• 1. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie powinno zostać złożone Zarządowi przed terminem ZWZ.
• 1. Akcjonariusz może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
• 1. Akcjonariusz może zadawać pytania dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad.

Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusze mogą wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może zostać udzielone na formularzu dostępnym na stronie internetowej Spółki. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej lub elektronicznej i zawierać datę ZWZ, oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy oraz liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.

Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną

Statut nie dopuszcza możliwości wykonywanie przez akcjonariuszy prawa głosu na ZWZ w trybie korespondencyjnym. W związku z tym Spółka nie udostępnia formularza umożliwiającego głosowanie w trybie korespondencyjnym.

Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej

Statut nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W związku z tym Spółka nie przewiduje możliwości udziału przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Informacja o ogólnej licznie akcji

Kapitał zakładowy składa się z 5.000.000 akcji, które uprawniają do oddania 5.000.000 głosów, przy czym wykonywanie prawa głosu z 418.895 akcji własnych przez Spółkę nie jest możliwe.