Cloud Technologies S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 29, 2021

Ogłoszenie Zarządu

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Warszawa, 29 grudnia 2021 roku

Zawiadomienie

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") w trybie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ") na dzień 31 stycznia 2022 roku na godzinę 12.00 w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, R. Giler, W. Gładkowski, M. Teperek, G. Giler Notariusze Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa.

Porządek obrad

• 1. Otwarcie Zgromadzenia,
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
• 1. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie,
• 1. Przyjęcie porządku obrad,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania nabycia akcji własnych,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Cloud Technologies,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu,
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna dokumentacja

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie internetowej Spółki dostępnej pod adresem www.cloudtechnologies.pl. Korespondencja ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej powinna być kierowana na adres biuro@cloudtechnologies.pl.

Informacje na temat uczestnictwa

Dzień rejestracji uczestnictwa

Dzień rejestracji uczestnictwa, zgodnie z art. 4061 Kodeksu spółek handlowych przypada na 16 dni przed datą NWZ, czyli na dzień 15 stycznia 2022 roku.

Prawo do uczestnictwa

Prawo do uczestnictwa w NWZ, zgodnie z art. 4061 Kodeksu spółek handlowych mają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ wystawia podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji uczestnictwa, czyli do dnia 17 stycznia 2022 roku.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych i wyłożona w biurze Zarządu przy ul. Marszałkowskiej 89, 00-693 Warszawa w godzinach od 10.00 do 16.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem NWZ, czyli w dniach 26, 27, 28 stycznia 2022 roku.

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ oraz żądać wykonania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz może żądać przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Procedura uczestnictwa

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy

• 1. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed terminem NWZ, czyli do dnia 10 stycznia 2022 roku i powinno zawierać projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem.
• 1. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie powinno zostać złożone Zarządowi przed terminem NWZ.
• 1. Akcjonariusz może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusze mogą wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może zostać udzielone na formularzu dostępnym na stronie internetowej Spółki. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej lub elektronicznej i zawierać datę NWZ, oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy oraz liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.

Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną

Statut nie dopuszcza możliwości wykonywanie przez akcjonariuszy prawa głosu na NWZ w trybie korespondencyjnym. W związku z tym Spółka nie udostępnia formularza umożliwiającego głosowanie w trybie korespondencyjnym.

Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej

Statut nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W związku z tym Spółka nie przewiduje możliwości udziału przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.