Cloud Technologies S.A. — AGM Information 2025

Jun 9, 2025

ODPIS – WYCIĄG ELEKTRONICZNY

Repertorium A nr 17637 / 2025

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego piątego (09.06.2025) Waldemar Gładkowski, notariusz w Warszawie, w swojej kancelarii w budynku przy Placu Marsz. J. Piłsudskiego nr 3 w Warszawie, sporządził protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 05- 075 Warszawa, ul. Żeromskiego nr 7; REGON: 142886479, NIP: 9522106251), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000405842, zgodnie z wydrukiem z dnia dzisiejszego z informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego sporządzonym na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, które odbyło się w tym dniu, w lokalu powołanej kancelarii. ----------------------------------------

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I.

Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu – Piotr Jerzy Prajsnar. -------------------------- Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie, zgodnie z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych Piotr Jerzy Prajsnar – Akcjonariusz Spółki. --------------------------------

II.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że stosownie do podpisanej przez niego listy obecności obecnym na Zgromadzeniu Akcjonariuszom przysługuje 3.306.948 głosów, reprezentowane jest 66,14 % kapitału zakładowego Spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, zgodnie z art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i zdolne jest do powzięcia uchwał oraz obejmuje następujący porządek obrad: ---------------------------------------------------

• 1. Otwarcie Zgromadzenia,--------------------------------------------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.------------------------------------------------------
• 1. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie.-------------------

4.	Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------------------------
5.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2024 rok.---------------------------------------------------------------------------------------------------
6.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok.---------------------------------------------------------------------------------------------------
7.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2024 rok.---------
8.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok.---
9.	Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2024 rok.-----------------------------
10.	Podjęcie uchwały w sprawie nowej kadencji Rady Nadzorczej.-----------------------------
11.	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Rady Nadzorczej.-------------------
12.	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej.------------------------
13.	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.--------------------------------------------------
14.	Podsumowanie dotychczasowego przebiegu skupu akcji własnych.------------------------
15.	Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.-------------------------------------------
16.	Zamknięcie Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------------

III.

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące projekty uchwał: ----------------------------

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: ------------------------

1. Otwarcie Zgromadzenia,-------------------------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.------------------------------------------------------ 3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie.------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------------------------------------------- 5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2024 rok.--------------------------------------------------------------------------------------------

2. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok.---------------------------------------------------------------------------------------------------
3. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2024 rok.---------
4. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok.---
5. 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2024 rok.-----------------------------
6. 1. Podjęcie uchwały w sprawie nowej kadencji Rady Nadzorczej.-----------------------------
7. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Rady Nadzorczej.-------------------
8. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej.------------------------
9. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.-------------------------------------------------- 14. Podsumowanie dotychczasowego przebiegu skupu akcji własnych.------------------------
10. 1. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.-------------------------------------------
11. 1. Zamknięcie Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 3.306.948 akcji, z których oddano 3.306.948 ważnych głosów, stanowiących 66,14 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.306.948 głosów oddanych "za" oraz przy braku głosów oddanych "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2024 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Jerzemu Prajsnar absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w 2024 roku za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. --------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 1.869.948 akcjach, z których oddano 1.869.948 ważne głosy, stanowiących 37,40 % akcji w kapitale zakładowym, przy 1.869.948 głosach oddanych "za" oraz przy braku głosach oddanych "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2024 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Soleniec absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w 2024 roku za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 3.270.320 akcjach, z których oddano 3.270.320 ważne głosy, stanowiących 65,41 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.270.320 głosach oddanych "za" oraz przy braku głosach oddanych "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2024 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Krasnopolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2024 roku za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ----------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 3.306.948 akcjach, z których oddano 3.306.948 ważne głosy, stanowiących 66,14 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.306.948 głosach oddanych "za" oraz przy braku głosach oddanych "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2024 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Kamilowi Sebastianowi Bargiel absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2024 roku za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ----------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 3.306.948 akcjach, z których oddano 3.306.948 ważne głosy, stanowiących 66,14 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.306.948 głosach oddanych "za" oraz przy braku głosach oddanych "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2024 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Szymonowi Piotrowi Okoń absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2024 roku za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ----------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 3.306.948 akcjach, z których oddano 3.306.948 ważne głosy, stanowiących 66,14 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.306.948 głosach oddanych "za" oraz przy braku głosach oddanych "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2024 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Brendota absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2024 roku za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. --------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 3.306.948 akcjach, z których oddano 3.306.948 ważne głosy, stanowiących 66,14 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.306.948 głosach oddanych "za" oraz przy braku głosach oddanych "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2024 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bartoszowi Adamowi Gonczarek absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2024 roku za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ----------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 3.306.948 akcjach, z których oddano 3.306.948 ważne głosy, stanowiących 66,14 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.306.948 głosach oddanych "za" oraz przy braku głosach oddanych "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2024 rok § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ---------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 3.306.948 akcji, z których oddano 3.306.948 ważnych głosów, stanowiących 66,14 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.306.948 głosów oddanych "za" oraz przy braku głosów oddanych "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2024 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności w 2024 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ----------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 3.306.948 akcji, z których oddano 3.306.948 ważnych głosów, stanowiących 66,14 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.306.948 głosów oddanych "za" oraz przy braku głosów oddanych "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok

§ 1.

8

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2024 rok za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -------------------------

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2024 rok za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ------------------

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 3.306.948 akcji, z których oddano 3.306.948 ważnych głosów, stanowiących 66,14 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.306.948 głosów oddanych "za" oraz przy braku głosów oddanych "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 czerwca 2025 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za 2024 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za 2024 rok w wysokości 11.911.338 zł (jedenaście milionów dziewięćset jedenaście tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych) w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego, w następujący sposób:-----------------------------------------------------------

• 1. w kwocie 5.630.801 zł (pięć milionów sześćset trzydzieści tysięcy osiemset jeden złotych) na wypłatę dywidendy, to jest w wysokości 1,25 zł na jedną akcję,--------------
• 1. w kwocie 6.280.537 zł (sześć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych) na kapitał zapasowy.---------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza dzień dywidendy na 20 czerwca 2025 roku oraz dzień wypłaty na 27 czerwca 2025 roku.----------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 3.306.948 akcji, z których oddano 3.306.948 ważnych głosów, stanowiących 66,14 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.306.948 głosów oddanych "za" oraz przy braku głosów oddanych "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 czerwca 2025 roku

w sprawie nowej kadencji Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że nowa kadencja Rady Nadzorczej trwać będzie 4 lata i Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 członków.---------------------------------------------

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej:---------------------
1. Kamil Sebastian Bargiel, nr PESEL 86101501118,-------------------------------------------------
2. Marcin Brendota, nr PESEL 74102405739,----------------------------------------------------------
3. Bartosz Adam Gonczarek, nr PESEL 78050101798,------------------------------------------------
4. Łukasz Krasnopolski, nr PESEL 81121511156,-----------------------------------------------------
5. Szymon Piotr Okoń, nr PESEL 87062905232.-------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 3.306.948 akcjach, z których oddano 3.306.948 ważne głosy, stanowiących 66,14 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.306.948 głosach oddanych "za" oraz przy braku głosach oddanych "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany wynagrodzenia Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:--------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie zależne od sprawowanej funkcji:----------------------------------------------------------------------------------------------
  2. a. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4 000 zł (słownie: czterech tysięcy złotych) brutto.------------------
  3. b. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) brutto.-----------
• 1. Członkowie Rady Nadzorczej wchodzący w skład Komitetu Audytu otrzymują dodatkowe wynagrodzenie zależne od sprawowanej funkcji:-------------------------------
  2. a. Przewodniczący Komitetu Audytu otrzymuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie o stałej wysokości 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) brutto.-----
  3. b. Pozostali członkowie Komitetu Audytu otrzymują dodatkowe miesięczne wynagrodzenie o stałej wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) brutto.------

Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w danym miesiącu kalendarzowym.-------------------------------------------------

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym w całości uchyla uchwałę numer 16 podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 3.306.948 akcji, z których oddano 3.306.948 ważnych głosów, stanowiących 66,14 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.306.948 głosów oddanych "za" oraz przy braku głosów oddanych "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 9 pkt 1 regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu nowe, następujące brzmienie:--------------------------------------------------------------

"Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał."------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego regulaminu.----------------------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 3.306.948 akcji, z których oddano 3.306.948 ważnych głosów, stanowiących 66,14 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.306.948 głosów oddanych "za" oraz przy braku głosów oddanych "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany Statutu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 Statutu i nadać mu nowe, następujące brzmienie:---------------------------------------------------------------------------------------------------

"Przedmiotem działalności Spółki jest:--------------------------------------------------------

• 1) 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,-----------------------
• 2) 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-------------------
• 3) 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze,---------------------------------------------------------------------------------
• 4) 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,-----------------------------------------------------
• 5) 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych."--------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 16 pkt 3 Statutu i nadać mu nowe, następujące brzmienie:-------------------------------------------------------------------------------------

"Walne Zgromadzenie każdorazowo ustala liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji."-----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 17 pkt 2 Statutu i nadać mu nowe, następujące brzmienie:-------------------------------------------------------------------------------------

"Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na kwartał."------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 18 pkt 2 ust. 8 Statutu i nadać mu nowe, następujące brzmienie:-------------------------------------------------------------------------

"wybór firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz do atestacji lub badania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,"---------------------

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu.----------------------------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji zmian Statutu.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 3.306.948 akcji, z których oddano 3.306.948 ważnych głosów, stanowiących 66,14 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.306.948 głosów oddanych "za" oraz przy braku głosów oddanych "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------

IV.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. ------------------ Do niniejszego protokołu załączona zostaje lista obecności. -----------------------------------------

V.

(……………………)

VI.

Koszty i opłaty związane z niniejszym aktem ponosi Spółka. --------------------------------------- Wypisy aktu należy wydawać Spółce. ------------------------------------------------------------------- Z niniejszego aktu sporządzony zostaje elektroniczny wypis przechowywany w Centralnym

§ 2

Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową

Radę Notarialną. -------------------------------------------------------------------------------------------- Do pobrania: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1) taksa notarialna na podstawie § 3 i 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej -------------------------------------------------- 1.100,00 zł 2) podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki 23% na podstawie art. 41 w zw. z art. 146ef ustawy o podatku od towarów i usług ------------------------------------------------------- 253,00 zł Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy złożyli: stawający i notariusz.

Repertorium A nr 17640 /2025

Niżej podpisany notariusz w Warszawie, w swojej kancelarii w budynku przy Placu Marsz. J. Piłsudskiego nr 3 w Warszawie, dokonał elektronicznego poświadczenia zgodności odpisu wyciągu z dokumentem. ----------------------------------------------------------------------------------- Pobrano: tytułem taksy notarialnej na podstawie § 12, § 13, § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz tytułem podatku od towarów i usług VAT (wg stawki 23%) na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Elektroniczne poświadczenie zgodności niniejszego odpisu z dokumentem opatrzone zostaje

kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza. ------------------------------------------------

Dokument podpisany przez Waldemar Gładkowski Data: 2025.06.09 13:04:22 CEST