Cloud Technologies S.A. — AGM Information 2022

Jan 11, 2022

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w restrukturyzacji z siedzibą w Bielsku-Białej Zwołane na 9 lutego 2022 r.

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w restrukturyzacji z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2022 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 Statutu Spółki – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

…………………………………………..

Głosowano w sposób tajny. W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ............... głosów. Za uchwałą oddano głosów: ...................... Przeciw uchwale oddano głosów: ............. Od oddania wstrzymano głosów: ............. Przewodniczący stwierdził, że:

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w restrukturyzacji z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2022 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na ZWZ w dniu 28.07.2016 r.
• 1. Podjęcie rozmów na temat stanu finansowego Spółki.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Głosowano w sposób jawny. W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ............... głosów. Za uchwałą oddano głosów: ...................... Przeciw uchwale oddano głosów: ............. Od oddania wstrzymano głosów: ............. Przewodniczący stwierdził, że:

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w restrukturyzacji z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2022 r.

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Głosowano w sposób jawny. W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ............... głosów. Za uchwałą oddano głosów: ...................... Przeciw uchwale oddano głosów: ............. Od oddania wstrzymano głosów: ............. Przewodniczący stwierdził, że:

UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w restrukturyzacji z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2022 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. ………………….. 2. ………………….. 3. ….……………….

Głosowano w sposób jawny. W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ............... głosów. Za uchwałą oddano głosów: ...................... Przeciw uchwale oddano głosów: ............. Od oddania wstrzymano głosów: ............. Przewodniczący stwierdził, że:

UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w restrukturyzacji z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2022 r.

w sprawie: skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na ZWZ w dniu 28.07.2016 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 31.3 Statutu Spółki postanawia o skorzystaniu z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 lipca 2016 r.

Głosowano w sposób jawny. W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające: ............... głosów. Za uchwałą oddano głosów: ...................... Przeciw uchwale oddano głosów: ............. Od oddania wstrzymano głosów: ............. Przewodniczący stwierdził, że:

UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w restrukturyzacji z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2022 r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie §29 ust. 2 pkt h) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w restrukturyzacji z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia odwołać Pana _____________________________ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Głosowano w sposób tajny. W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ............... głosów. Za uchwałą oddano głosów: ..................... Przeciw uchwale oddano głosów: ............. Od oddania wstrzymano głosów: ............. Przewodniczący stwierdził, że:

UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w restrukturyzacji z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2022 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie §29 ust. 2 pkt h) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w restrukturyzacji z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia powołać Pana ________________________________ na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Głosowano w sposób tajny. W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ............... głosów. Za uchwałą oddano głosów: ..................... Przeciw uchwale oddano głosów: ............. Od oddania wstrzymano głosów: ............. Przewodniczący stwierdził, że: