Cloud Technologies S.A. — AGM Information 2020

May 25, 2020

dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Warszawa, 25 maja 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia,
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
• 1. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie,
• 1. Przyjęcie porządku obrad,
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2019 rok,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 rok,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 rok,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie kadencji Rady Nadzorczej,
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2019 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani/Panu • absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej/Zarządzie w 2019 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności w 2019 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2019 rok za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2019 rok za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 3

w sprawie pokrycia straty za 2019 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za 2019 rok w wysokości 1.321.881 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych) z kapitału zapasowego.

§ 2

w sprawie kadencji Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać obecnych członków Rady Nadzorczej na nową kadencję trwającą 4 lata.

§ 2