Cloud Technologies S.A. — AGM Information 2020

Jul 24, 2020

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Głosowano w sposób tajny. W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ............... głosów. Za uchwałą oddano głosów: ...................... Przeciw uchwale oddano głosów: ............. Od oddania wstrzymano głosów: ............. Przewodniczący stwierdził, że:

…………………………………………..

UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na ZWZ w dniu 28.07.2016 r.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: Sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.
• 1. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty.
• 1. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki.
• 1. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki (art. 397 Ksh).
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. ………………….. 2. ………………….. 3. ….……………….

Głosowano w sposób jawny.

UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na ZWZ w dniu 28.07.2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 31.3 Statutu Spółki postanawia o skorzystaniu z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego za rok 2019 uchwala co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI sporządzone za poprzedni rok obrotowy tj. rok 2019 wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego składające się z:

• 1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
• 2) Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 42 338 628,35 zł
• 3) Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: 38 220 178,90 zł
• 4) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym;
• 5) Rachunku przepływów pieniężnych;
• 6) Informacji dodatkowej.

UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 uchwala co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności MODULE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna W RESTRUKTURYZACJI za rok obrotowy 2019.

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.

UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI uchwala co następuje:

Strata za poprzedni rok obrotowy, w wysokości 38 220 178,90 zł zostanie pokryta z zysków z lat następnych.

UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Mirosławowi Pasiece (Pasieka) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2019.

UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: udzielenia Wice-Prezesowi Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Leszkowi Surowcowi (Surowiec) absolutorium z wykonania obowiązków Wice-Prezesa Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2019.

UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Z W RESTRUKTURYZACJI gromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Danielowi Pihanowi (Pihan) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2019.

UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Jarosławowi Górskiemu (Górski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2019.

UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Franciszkowi Ziębie (Zięba) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2019.

UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Markowi Sobieskiemu (Sobieski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2019.

UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Bogusławowi Dąbrowskiemu (Dąbrowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2019.

UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Kazimierzowi Potrawiakowi (Potrawiak) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2019.

UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Maciejowi Cybulskiemu (Cybulski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2019.

UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Jarosławowi Dziedzicowi (Dziedzic) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2019.

UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Dawidowi Zontkowi (Zontek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI w roku obrotowym 2019.

UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI postanawia wyrazić zgodę na dalsze istnienie Spółki i kontynuowanie jej działalności.

UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie §29 ust. 2 pkt h) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI postanawia odwołać Pana __________________ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia ………. 2020 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie §29 ust. 2 pkt h) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA W RESTRUKTURYZACJI postanawia powołać Pana ___________________ na Członka Rady Nadzorczej Spółki.