Cloud Technologies S.A. — AGM Information 2017

May 31, 2017

dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Warszawa, 31 maja 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia,
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
• 1. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie,
• 1. Przyjęcie porządku obrad,
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2016 rok,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2016 rok,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2015 rok,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2016 rok,
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2016 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani/Panu • absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej/Zarządzie w 2016 roku w okresie od dnia • do dnia •.

§ 2

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2016 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności w 2016 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2015 rok za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2015 rok za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2016 rok za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2016 rok za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 3

w sprawie przeznaczenia zysku za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za 2015 rok w wysokości • zł na kapitał zapasowy.

§ 2

w sprawie przeznaczenia zysku za 2016 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za 2016 rok w wysokości • zł na kapitał zapasowy.

§ 2