Cloud Technologies S.A. — AGM Information 2017

Jun 2, 2017

Projekty uchwał NWZ HETAN TECHNOLOGIES S.A. zwołanego na dzień 29.06.2017r.

Zarząd HETAN TECHNOLOGIES S.A. w Warszawie niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie HETAN TECHNOLOGIES S.A. w Warszawie zwołane na dzień 29.06.2017r.

UCHWAŁA NUMER 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie powołuje ……………….., PESEL:………………..zamieszkałą / zamieszkałego w : , legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze ………………. wydanym przez Prezydenta ……………… - ważnym do dnia ……… na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NUMER 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

• 1.……………;
• 2.. ……………;
• 3.……………;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2016.
• 1. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
• a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016;
• b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2016 to jest za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016;
• c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016;
• d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2016r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;
• e. podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016;
• f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016;
• g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016;
• 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
• § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki HETAN TECHNOLOGIES S.A. z działalności w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia

Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2016 to jest za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. na które składają się:

-Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

• Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 266 817,85 zł. (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemnaście złotych 85/100);
• Jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujący stratę netto w wysokości 170 453,87 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote 87/100);
• Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 170 453,87 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote 87/100);
• Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 49 527,19 zł. (czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych 19/100);
• informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia

Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że strata netto spółki za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 w wysokości 170 453,87 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote 87/100) zostanie pokryta z zysków z przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arno Alexander Sardelic, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2016, tj. w okresie od dnia 01.01.2016 do 07.07.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi Kierzkowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2016, tj. w okresie od dnia 08.07.2016 do 31.12.2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - Panu Arturowi Chabowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 01.01.2016 do 15.04.2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - Panu Przemysławowi Januszowi Gadomskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 16.06.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Panu Jörg Rathke absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 08.07.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Panu Przemysławowi Ryszardowi Fuks absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 02.06.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - Panu Tomaszowi Mirosławowi Woźniakowskiemuabsolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 01.01.2016 do 02.06.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – Pani Agnieszce Irenie Romńskiej - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 01.01.2016 do 08.07.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - Panu Davinder Singh Loomba absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 01.01.2016 do 01.06.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – Pani Gabrieli Marioli Zawitowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 08.07.2016 do 31.06.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – Panu Dawidowi Flak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 08.07.2016 do 31.06.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – Panu Filipowi Hałużyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 08.07.2016 do 31.06.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – Panu Klaudiuszowi Puchała absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 08.07.2016 do 31.06.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – Panu Damianowi Wieczorek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 08.07.2016 do 31.06.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.