Cloud Technologies S.A. — AGM Information 2016

Jun 3, 2016

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA HETAN TECHNOLOGIES S.A. NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2016 ROKU

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko
(Spółka)
(Stanowisko)
Adres
oraz Imię i nazwisko
(Spółka)
(Stanowisko)……………………
Adres
oświadczam(y), że …………………………………………………………… (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) ("Akcjonariusz")
jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HETAN TECHNOLOGIES S.A. posiadam(y)
uprawnienie do wykonywania prawa głosu z…………………………………… (liczba) akcji zwykłych na okaziciela HETAN
TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") i niniejszym upoważniam(y):
Pana/Panią …………………………………………………, legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem
tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości ………………………,
albo

…………………………………………………(nazwa podmiotu), z siedzibą w …………..…………… i adresem …………..……………, do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 30 CZERWCA 2016 roku, godzina 14:00, w Kancelarii Notarialnej Aliny Cytryńskiej, Aleja Solidarności 155 lok. 5, 00- 877 Warszawa, ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie"), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych (liczba) akcji zwykłych Spółki zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika*

______
(podpis)
Miejscowość:
Data:

______
(podpis)
Miejscowość:
Data:

* niepotrzebne skreślić

________________________

info@hetan.pl Hetan Technologies S.A. NIP: 897-176-86-76 www.hetan.pl ul. Łucka 18/76 Regon: 021416023 801 066 880 00-845 Warszawa KRS: 0000526241

WAŻNE INFORMACJE:

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

• (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
• (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

• (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
• (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

• (i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
• (ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ ORAZ PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HETAN TECHNOLOGIES S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2016 roku, godzina 14:00, w Kancelarii Notarialnej Aliny Cytryńskiej, Aleja Solidarności 155 lok. 5, 00-877 Warszawa.

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
q Za	q Przeciw	q Wstrzymuję się	q według uznania
			pełnomocnika
	q Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
q Inne
	PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD
q Za	q Przeciw	q Wstrzymuję się	q według uznania pełnomocnika
	q Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
q Inne
	PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY
	NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU ORAZ SPRAWOZDANIA
	Z WYNIKÓW OCENY BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ PROPOZYCJI
ZARZĄDU ODNOŚNIE PRZEZNACZENIA ZYSKU
q Za	q Przeciw	q Wstrzymuję się	q według uznania
			pełnomocnika
	q Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
q Inne
PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA
SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES OD 01.01.2015 R. DO 31.12.2015 R.
q Za	q Przeciw	q Wstrzymuję się	q według uznania
			pełnomocnika
	q Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
q Inne
		PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA
	FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA OKRES OD 01.01.2015 R. DO 31.12.2015 R
q Za	q Przeciw	q Wstrzymuję się	q według uznania
			pełnomocnika
	q Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
q Inne
		PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA ROK 2015.
q Za	q Przeciw	q Wstrzymuję się	q według uznania
			pełnomocnika
	q Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
q Inne
PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY		W SPRAWIE W SPRAWIE KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
q Za	q Przeciw	q Wstrzymuję się	q według uznania
			pełnomocnika
	q Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
q Inne
PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU PANU ARNO
ALEXANDER SARDELIC ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 01.01.2015 D. DO 31.12.2015 R.
q Za	q Przeciw	q Wstrzymuję się	q według uznania
			pełnomocnika
	q Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

q Inne
PODJĘCIE UCHWAŁY PANU JÖRGOWI RATHKE PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – W SPRAWIE UDZIELENIA
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 01.01.2015 D. DO 31.12.2015 R.
q Za q Przeciw q Wstrzymuję się q według uznania
pełnomocnika
q Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji
q Inne
PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU ARTUROWI CHABOWSKIEMU
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 01.01.2015 D. DO 31.12.2015 R.
q Za q Przeciw q Wstrzymuję się q według uznania
pełnomocnika
q Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji
q Inne
PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PANU PRZEMYSŁAWOWI GADOMSKIEMU
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 30.09.2015 D. DO 31.12.2015 R.
q Za q Przeciw q Wstrzymuję się q według uznania
pełnomocnika
q Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji
q Inne
PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU PRZEMYSŁAWOWI FUKSOWI
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 30.09.2015 D. DO 31.12.2015 R.
q Za q Przeciw q Wstrzymuję się q według uznania
pełnomocnika
q Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

q Inne
	PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY	W SPRAWIE UDZIELENIA PANU DAVINDER	SINGH LOOMBA
	ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 11.06.2015		D. DO 31.12.2015 R.
q Za	q Przeciw q Zgłoszenie sprzeciwu	q Wstrzymuję się	q według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
q Inne
PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY		W SPRAWIE UDZIELENIA PANU TOMASZOWI MIROSŁAWOWI
		WOŹNIAKOWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 01.01.2015	D. DO
31.12.2015 R.
q Za	q Przeciw	q Wstrzymuję się	q według uznania pełnomocnika
	q Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
q Inne
PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY		W SPRAWIE UDZIELENIA PANI AGNIESZCE IRENIE ROMAŃSKIEJ
	ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 01.01.2015	D.	DO 31.12.2015 R.
q Za	q Przeciw	q Wstrzymuję się	q według uznania pełnomocnika
	q Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
q Inne
	PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY	W SPRAWIE UDZIELENIA PANI JOANIE OLIWII SOBCZYŃSKIEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 01.01.2015 D. DO 30.09.2015 R.
q Za	q Przeciw	q Wstrzymuję się	q według uznania pełnomocnika
	q Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

q Inne

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ
q Za	q Przeciw	q Wstrzymuję się	q według uznania
			pełnomocnika
	q Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "inne" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.