Cloud Technologies S.A. — AGM Information 2016

Jun 3, 2016

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 30 CZERWCA 2016 ROKU

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr ……/……/ZWZ/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 §1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego postanawia wybrać Pana______________.

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planowanego porządku obrad

Uchwała nr ……/……/ZWZ/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia planowanego porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------

• 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 4. Przyjęcie porządku obrad. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z wyników oceny badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku.-----------------------------------------------------------------------------------
• 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.--------------------------------------------------------------------------------
• 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.----------------------------------------------------------------------------------------------
• 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2015. ------------------------------------------------------------
• 9. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki.
• 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 12. Podjęcie uchwały o zmianach w składzie Rady Nadzorczej.
• 13. Wolne głosy i wnioski. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z wyników oceny badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku

Uchwała nr ……/……/ZWZ/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z wyników oceny

badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z wyników oceny badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku postanawia zatwierdzić w całości ww. sprawozdanie Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Uchwała nr ……/……/ZWZ/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. -------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Uchwała nr ……/……/ZWZ/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. ----------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016.

Uchwała nr ……/……/ZWZ/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata Spółki za rok 2015 w wysokości netto 1.406.911,80 zł (milion czterysta sześć tysięcy dziewięćset jedenaście złotych osiemdziesiąt groszy 80/100) zostanie pokryta z zysków w latach przyszłych.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 10 Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015

Uchwała nr ……/……/ZWZ/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

info@hetan.pl Hetan Technologies S.A. NIP: 897-176-86-76 www.hetan.pl ul. Łucka 18/76 Regon: 021416023 801 066 880 00-845 Warszawa KRS: 0000526241

Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie w sprawie kontynuowania działalności Spółki.

W związku z tym, że sprawozdanie finansowe Spółki wykazało stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę.

Uchwała obowiązuje od chwili jej podjęcia.

Uchwała nr ……/……/ZWZ/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Arno Alexander Sardelic absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2015 d. do 31.12.2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Arno Alexander Sardelic absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.---------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 11 Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015

Uchwała nr ……/……/ZWZ/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku

info@hetan.pl Hetan Technologies S.A. NIP: 897-176-86-76 www.hetan.pl ul. Łucka 18/76 Regon: 021416023 801 066 880 00-845 Warszawa KRS: 0000526241

w sprawie udzielenia Panu Jörgowi Rathke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2015 d. do 31.12.2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Jörgowi Rathke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. -------------------------------------

Uchwała nr ……/……/ZWZ/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Arturowi Chabowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2015 d. do 31.12.2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Arturowi Chabowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. ------------------------

Uchwała nr ……/……/ZWZ/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Gadomskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30.09.2015 d. do 31.12.2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Przemysławowi Gadomskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od 30.09.2015 r. do 31.12.2015 r. ------------

Uchwała nr ……/……/ZWZ/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Fuksowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30.09.2015 d. do 31.12.2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Przemysławowi Fuksowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od 30.09.2015 r. do 31.12.2015 r. ----------------

Uchwała nr ……/……/ZWZ/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Davinder Singh Loomba absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w okresie od 11.06.2015 d. do 31.12.2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Davinder Singh Loomba absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od 11.06.2015 r. do 31.12.2015 r. ------------------------

Uchwała nr ……/……/ZWZ/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Mirosławowi Woźniakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2015 d. do 31.12.2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Tomaszowi Mirosławowi Woźniakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. ------------

Uchwała nr ……/……/ZWZ/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Irenie Romańskiej absolutorium z wykonania przez nią

obowiązków w okresie od 01.01.2015 d. do 31.12.2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Pani Agnieszce Irenie Romańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. ------------------------

Uchwała nr ……/……/ZWZ/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Pani Joanie Oliwii Sobczyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2015 d. do 30.09.2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Pani Joannie Oliwii Sobczyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r. ------------------------

Uchwała nr ……/……/ZWZ/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

W związku z rezygnacją w dniu 01 czerwca 2016 roku Pana Davinder Signh Loomba z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej oraz w związku z rezygnacją w dniu 2 czerwca 2016 roku Pana Tomasza Woźniakowskiego oraz

Pana Przemysława Fuksa z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje XXX na stanowisko członków Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia.

info@hetan.pl Hetan Technologies S.A. NIP: 897-176-86-76 www.hetan.pl ul. Łucka 18/76 Regon: 021416023 801 066 880 00-845 Warszawa KRS: 0000526241