Cloud Live Technology Group Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2016

Nov 10, 2016

==> picture [118 x 40] intentionally omitted <==

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2016-126

中科云网科技集团股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、会议通知情况：

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第二次临时股东大会， 于2016 年11 月10 日下午14:00 在公司北京办公总部会议室以现场与网络投票相结合 会议方式召开。公司董事会于2016 年10 月26 日、10 月28 日、11 月5 日分别在《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上分别刊登了《关 于召开2016 年第二次临时股东大会的通知》、《关于2016 年第二次临时股东大会增加 临时提案暨召开2016 年第二次临时股东大会的补充通知的公告》、《关于召开2016 年 第二次临时股东大会的提示性公告》。

• 2、召开时间：2016 年11 月10 日 下午14:00

• 3、召开地点：北京市朝阳区鼓楼外大街23 号龙德行大厦六层公司会议室

• 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合

• 5、召集人：公司第三届董事会

• 6、主持人：公司董事长王禹皓先生

• 7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法

• 律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议出席情况

• 1、现场出席本次会议的股东及股东代理人共2 人（以下简称“股东”），代表股份

• 数为181,560,100 股，占公司股份总数的22.6950%。

  • 2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共45

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1 / 3

==> picture [118 x 40] intentionally omitted <==

人，代表股份数为2,235,978 股，占公司股份总数的0.2795％。

• 3、通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计47 人，拥有及代表的

• 股份数为183,796,078 股，占公司股份总数的22.9745%。

• 4、公司部分董事、监事出席会议，公司部分高级管理人员列席会议，公司聘请的

• 律师秦庆华、曹金发出席并见证本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了下列议案： 1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

总表决情况：

有效票183,796,078 股；

同意票183,674,278 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表 决权股份总数的99.9337%；

• 反对票121,800 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权

• 股份总数的0.0663%；

弃权票0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总 数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

有效票2,236,078 股；

同意票2,114,278 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效 表决权股份总数的94.5530%；

反对票121,800 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表 决权股份总数的5.4470%；

• 弃权票0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股

• 份总数的0.0000%。

• 本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股

• 份总数2/3 以上通过。

  • 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》

依照公司章程及股东大会议事规则的有关规定，本议案采用累积投票制投票。会

议选举陈继先生、黄婧女士为公司第三届董事会董事。

• 2.01 审议通过《关于选举陈继先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2 / 3

==> picture [118 x 40] intentionally omitted <==

总表决情况：

同意票182,199,920 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表 决权股份总数的99.1256%；

其中，中小投资者表决情况：

同意票628,920 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表 决权股份总数的28.1260%；

本议案获得出席本次股东大会的所有股东所持股份总数1/2 以上通过。

• 2.02 审议通过《关于选举黄婧女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》 总表决情况：

同意票182,201,928 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表 决权股份总数的99.1327%；

其中，中小投资者表决情况：

同意票641,928 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表 决权股份总数的28.7078%；

本议案获得出席本次股东大会的所有股东所持股份总数1/2 以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京市首信律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论 意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人 员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会 规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

五、备查文件

1、公司2016 年第二次临时股东大会决议；

• 2、法律意见书。

特此公告。

二0 一六年十一月十一日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3 / 3